Le tribunal de 1ère instance de Tunis a décidé aujourd’hui, jeudi 4 octobre 2018, de libérer le journaliste Samir El-Wafi, qui est poursuivi dans une affaire d’escroquerie et de blanchiment d’argent.
Étiquette : blanchiment d’argent
Lutte contre le blanchiment d’argent : La norme AML 30000 à disposition de la Tunisie
La Tunisie va disposer de la récente norme AML 30000 pour appuyer ses efforts dans la mise en place d’un dispositif LBA/FT complet, efficace et conforme au standard international en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
L’Onu est satisfaite par la lutte contre le blanchiment d’argent en Tunisie
Le secrétaire général de l’Organisation des nations unies (Onu), Antonio Guterres, a exprimé sa satisfaction quant aux efforts déployés par la Tunisie et le Nigéria dans leur lutte contre le blanchiment d’argent. Par Marwan Chahla
Article
La mafia en Tunisie : Une puissance omnipotente, éclatée et multiforme
La mafia en Tunisie s’impose sous la forme de souverainetés autonomes et parfois concurrentes : mafia salafiste, mafia des médicaments, de la friperie, des fruits et légumes, du carburant de contrebande, de la contrefaçon, des marchandises chinoises interdites à l’importation, de l’évasion fiscale, des transferts et du blanchiment d’argent, des passeurs d’immigrés clandestins, celle qui...
Registre national des entreprises : instrument de lutte contre la corruption
L’événement national, en cette fin de mois de juillet 2018, et qui est passé presque inaperçu, a été, l’adoption, le 27 juillet 2018, par l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), de la loi sur le Registre national des entreprises, un instrument supplémentaire pour la lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent. Par Khémaies Krimi
Article
Justice : Levée de l’interdiction de voyage de Slim Riahi
La cour d’appel de Tunis a décidé, mardi 24 juillet 2018, de lever l’interdiction de voyage émise à l’encontre de Slim Riahi, ancien président de l’Union patriotique libre (UPL) et du Club africain (CA).
Article
Nabil Karoui répond à Kapitalis qui réplique à Nabil Karoui
Nous reproduisons ci-dessous le droit de réponse de Nessma aux articles que Kapitalis a fait paraître, le 6 juillet 2018, «Nabil Karoui veut le départ de Youssef Chahed pour ne pas payer sa dette au fisc» et «La fausse charité de Nabil Karoui : il ne sort aucun sou de sa poche». Les lecteurs se...
Article
Tunisie : Un Français écope d’un an de prison pour blanchiment d’argent
La justice a condamné hier, jeudi 21 juin 2018, Jean-Jacques Demri, l’homme d’affaires français, à un an de prison ferme et une amende de 5.000 dinars tunisiens, pour blanchiment d’argent.
Article
En rire à en pleurer : Nabil Karoui en mode abbé Pierre et mère Theresa
Dans un post Facebook, posté hier soir, mardi 12 juin 2018, qui ferait pleurer les «zawalis» dans les gourbis, Nabil Karoui, patron de Nessma TV, se fait presque passer pour… l’abbé Pierre ou mère Teresa.
Article
Affaire de blanchiment d’argent : L’expert économique Moez Joudi innocenté
Moez Joudi, président de l’Association tunisienne de gouvernance (ATG), a annoncé aujourd’hui, mardi 8 mai 2018, avoir été innocenté par la justice, dans l’affaire du réseau de blanchiment d’argent, en Tunisie.