Dans le cadre d’une enquête, pour blanchiment d’argent, menée par le district de la police nationale de l’Ariana nord, un individu a été arrêté à Enkhilet (Raoued), en possession de 500.000 dinars tunisiens (DT), de source inconnue.
Étiquette : blanchiment d’argent
A propos du fugitif italien en cavale depuis 11 ans, arrêté en Tunisie (Vidéo)
Le narcotrafiquant italien Gaetano Guarino (57 ans) condamné en Italie à 25 ans de prison pour trafic international de drogue et blanchiment d’argent , et qui était en fuite depuis 11 ans, a été arrêté en Tunisie.
Article
Tunisie : Un homme d’affaires condamné à 15 ans de prison pour blanchiment d’argent
Un homme d’affaires a été condamné à 15 ans de prison par contumace, pour blanchiment d’argent, par la Chambre correctionnelle spécialisée dans les affaires de corruption financière auprès du tribunal de première instance de Tunis, rapporte, ce mardi 28 septembre 2021, Mosaïque FM.
Article
Sousse : Suspectées d’atteinte à la sûreté de l’État et de blanchiment d’argent, 6 personnes dont 2 journalistes, arrêtées
Six personnes dont 2 journalistes travaillant dans une société de communication et de production située à Kalâa Kebira (Sousse), ont été arrêtées sur ordre du tribunal de première instance de Sousse 2, et ce, notamment, pour suspicions d’atteinte à la sûreté de l’État et de blanchiment d’argent.
Contrebande : La douane saisit, à Sousse, plus de 640.000 dinars et 773 chèques d’une valeur de 5,5 MD
La direction générale de la douane tunisienne a annoncé la saisie, hier à Sousse, de 641.000 dinars tunisiens et 773 chèques d’une valeur de 5,5 MD, et ce dans différents commerces appartenant à des personnes impliquées dans des affaires de contrebande.
Lutte contre la corruption : Fin de cavale pour le député Lotfi Ali, arrêté par la garde nationale
Le colonel-major Houssemeddine Jebabli, porte-parole de la Direction générale de la garde nationale, a confirmé ce samedi 21 août 2021 , l’arrestation du député (gelé) Lotfi Ali, objet de mandat de recherches pour malversation, corruption, faux et usage de faux, blanchiment d’argent et enrichissement illicite.
Affaire Swagg man : Le comité de défense interjette appel
Les avocats de la défense du rappeur franco-tunisien Swagg man, de son vrai nom Iteb Zaibet, a décidé de faire appel de la condamnation à cinq ans de prison ferme décidée, hier, lundi 29 mars 2021, à l’encontre de leur client, pour escroquerie et blanchiment d’argent.
Article
Blanchiment d’argent : Le tribunal a rendu son verdict dans l’affaire Swagg man
La Chambre criminelle chargée des affaires de corruption financière près le pôle judiciaire économique et financier, a rendu son verdict, ce lundi 29 mars 2021, dans l’affaire du rappeur franco-tunisien Swagg man, de son vrai nom Iteb Zaibet.
Article
Libération provisoire de Nabil Karoui : La chambre d’accusation a tranché
La chambre des mises en accusation près le Pôle judiciaire économique et financier a décidé, ce mercredi 10 mars 2021, d’annuler l’ordonnance de libération sous caution du président de Qalb Tounes Nabil Karoui.
Sousse : Démantèlement d’un réseau de blanchiment d’argent
Les unités spécialisées dans la recherche économique et financière de Sousse ont réussi, en ce début de semaine, à démanteler un réseau de blanchiment d’argent.