Pour se prémunir contre la criminalité financière (fraude fiscale, blanchiment d’argent, financement du terrorisme…) et éviter les désagréments des blacklistages, la Tunisie se doit impérativement de se conformer aux normes et conventions mises en place à cette fin, sur le plan international.
Étiquette : blanchiment d’argent
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Projet de loi de finances 2020 : Le rejet de l’article 26 fait encourir des risques à la Tunisie
En rejetant l’article 26 du projet de loi de finances 2020, la commission parlementaire provisoire relevant de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) va exposer la Tunisie au risque d’être classée de nouveau par le Groupe d’action financière (Gafi), l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) et l’Union européenne (UE), parmi les pays peu...
La justice décide de prolonger la détention préventive de Sami Fehri
Le ministère public a décidé de maintenir en détention préventive le patron d’El-Hiwar Ettounsi, Sami Fehri, l’administratrice judiciaire de la société Cactus Prod, Elhem Soufi Torjemane, et son mandataire légal ainsi que les autres accusés dans l’affaire de corruption, qui concerne cette société de production audiovisuelle.
De l’affaire Karoui à l’affaire Fehri : Y a-t-il des justiciables «plus égaux» que d’autres ?
Alors que la scène médiatique tunisienne s’agite autour de l’affaire Sami Fehri, en détention provisoire depuis avant-hier, 5 novembre 2019, dans le cadre d’une affaire de blanchiment d’argent, l’auteur s’interroge, à juste titre, sur le sort de l’autre affaire, également de blanchiment d’argent, des frères Nabil et Ghazi Karoui, dont on n’entend presque plus parler....
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Blanchiment d’argent : Slim Riahi impliqué dans l’affaire Cactus Prod
L’homme d’affaires et politicien Slim Riahi, en fuite en Fance depuis janvier 2019, est impliqué dans l’affaire de Cactus Prod et son nom a été ajouté à la liste des personnes recherchées pour blanchiment d’argent.
Arrestation de Sami Fehri, patron d’El-Hiwar Ettounsi
La justice a ordonné ce soir, mardi 5 novembre 2019, l’arrestation de Sami Fehri, patron de la chaîne privée El-Hiwar Ettounsi, dans le cadre de l’affaire de blanchiment d’argent, qui concerne la société Cactus Prod.
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Blanchiment d’argent : Prolongation de la garde à vue de «Wachwacha»
Les enquêteurs ont décidé de prolonger la garde à vue de «Wachwacha», de son vrai nom, Hedi Yahya, baron de la contrebande entre la Tunisie et la Libye, qui a été arrêté vendredi dernier, dans un salon de thé aux Berges du Lac (nord de Tunis). Il est suspecté de blanchiment d’argent.
Loi de finances 2020 : Les mesures urgentes pour sortir la Tunisie de la crise
Afin d’arrêter au plus vite le processus de dégradation de la situation économique en Tunisie, les partis doivent se mettre d’accord rapidement pour former le gouvernement au lieu de perpétuer les palabres stériles et sans intérêt pour la population et, surtout, pour les jeunes et les acteurs économiques. Par Amine Ben Gamra *
Document à l’appui, l’Inlucc dément le futur député islamiste Maher Zid
L’Instance nationale de lutte contre la corruption (Inlucc) a démenti l’intox relayée par Maher Zid, qui siégera au prochain parlement, après son élection aux législatives du 6 octobre 2019. Ce dernier avait indiqué que Meriem Azzouz, épouse de Chawki Tabib, président de l’instance, est poursuivie dans une affaire de corruption et de blanchiment d’argent.
La transparence des transactions financières est l’investissement le plus rentable
En faisant le nécessaire pour sortir, définitivement, le 18 octobre 2019, leur pays de la liste grise des pays exposés au risque de blanchiment d’argent et du financement du terrorisme établie par le Groupe d’action financière (Gafi) et de celle de l’Union européenne (UE), les responsables tunisiens se sont engagés à renforcer, au quotidien, l’effectivité...