ادرج البرلمان الاوروبي اليوم الاربعاء 7 فيفري تونس ضمن القائمة السوداء للدول المعرضة بقوة لتبييض الأموال، وتمويل الإرهاب، بسبب ثغرات في منظومتها لمكافحة هاتين الظاهرتين.
في بيان له اليوم افاد البرلمان الأوروبي، عبر موقعه على الإنترنت، إن التصويت يأتي عقب اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية يوم 29 جانفي الماضي وسيشمل أيضاً سريلانكا وترينيداد وتوباغو.
و في نفس السياق أصدرت لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسى بيانا الخميس الماضى، أكدت فيه أن تونس أدرجت في قائمة الدول الخاضعة للرقابة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل التي تضمّ الدول الملتزمة بتنفيذ خطة مجموعة العمل المالية (GAFI) , التابعة للامم المتحدة , في الآجال المحددة لها فيما يتعلق بالامتثال للمعايير الدولية في هذا المجال .
وذكر البيان، أنه تم في إطار تنفيذ هذه الخطة، إصدار الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 يناير والمتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب.
شارك رأيك