الرئيسية » تبييض الاموال و تمويل الارهاب : إحالة أكثر من 500 تصريح الى النيابة العمومية

تبييض الاموال و تمويل الارهاب : إحالة أكثر من 500 تصريح الى النيابة العمومية

 

قامت اللجنة التونسية للتحاليل المالية بتجميد بإحالة أكثر من 500 تصريح بشبهة في مجال تبيض الأموال وتمويل الإرهاب إلى النيابة العمومية.

و في هذا السياق قال كاتب عام اللجنة التونسية للتحاليل المالية لطفي حشيشة في تصريح لاكسبراس اف ام صباح اليوم الاثنين 12 فيفري الجاري ان اللجنة قامت ايضا  بتجميد أكثر من 100 مليون دينار في حسابات بنكية لأفراد وشركات تمّ اقرارها بموجب فتح تحقيق من قبل وكيل الجمهورية وفق تعبيره  .

و اكد على ان العمل الفعلي لهذه اللجنة انطلق بعد ثورة 2011.

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.