كشفت عمليات التدقيق في حسابات شركة “غالية” للبعث العقاري المُصادرة وجود عمليات عقارية مشبوهة تمت وفق تجاوزات قانونية خطيرة وتتعلق بابرام عقود ووعود بيع لثلاث شقق كائنة بالبحيرة بقيمة تتجاوز 3 مليون دينار وقع التفويت فيها لنبيل القروي.
وحسب موقع آخر خبر أونلاين كشفت التحريات عدم خلاص ثمنها أو تسجيل عملية صرف أي مقابل في حسابات الشركة أو تجسيلها بذمتها المالية.
وأثير في هذا الملف شبهات فساد مالي وجرائم رشوة وغسل اموال وتبيضها.
واثر تقدم ممثل شركة “غالية” للبعث العقاري بشكاية للقطب القضائي المالي، أذن وكيل الجمهورية بفتح بحث تحقيقي ضد شفيق جراية وكل من عسى أن تكشف عنه التحقيقات في جرائم غسل الأموال والتحيل والخيانة الموصوفة، طبقا لذات المصدر.
شارك رأيك