احالت لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي ملفات 36 جمعية على القضاء بتهمة الفساد المالي بمبالغ مالية فاقت الـ50 مليار حسب ما اكده الناطق باسم الأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي معز الدبابي اليوم الثلاثاء 28 جوان 2022.
وشدد الدبابي في تدخل هاتفي على موجات اذاعة “شمس اف ام” ،أن 250 جمعية مصنفة ذات مخاطر عالية،كاشفا عن وجود 26 ألف جمعية في تونس على الأقل ربعها ينشط خارج إطار القانون وفي حزام الأحزاب السياسية.
وأشار إلى وجود تمويلات مشبوهة منها ماهو موجه لتمويل الإرهاب، مطالبا في هذا السياق بفتح باب كل التمويلات والجمعيات المشبوهة، مؤكدا في نفس السياق أن 1500 مليار دخلت تونس دون معرفة مصيرها.
ولفت الدبابي إلى وجود أجنحة لهذه الجمعيات المشبوهة تعمل بالتنسيق مع أجانب، موضحا ان التهمة الموجهة لجمعية نماء تونس الخيرية تتعلق بتبييض الأموال حيث تم رصد مبلغ مهم خارج الإطار القانوني، وتابع أن الملف حاليا بيد القضاء.
ودعا لجنة التحاليل المالية إلى مواصلة القيام بدورها وتقديم بقية الملفات للقضاء.
شارك رأيك