تمكنت إدارة الأبحاث الديوانية اليوم الخميس 7 مارس 2019 من الاحتفاظ بأربعة إطارات بنكية في مؤسسة بنكية خاصة بعد ثبوت تورطهم في مساعدة مهرّب أصيل منطقة الجمّ من تهريب أكثر من 200 مليون دينار عن طريق عمليات توريد وهمية وفق ما أوردته موزاييك.
وتبين أن هذا المهرّب كان يقدّم تصاريح مدلسة إلى البنك متعلقة بعمليات توريد، وقد نجح في تحويل هذه المبالغ الضخمة إلى دبي وتركيا والصين وإسبانيا.
وقد تورط معه عدد من رجال الأعمال ومهربين آخرين، فيما تحصن منفّد العملية بالفرار والمساعي حثيثة للبحث عنه وإيقافه.
شارك رأيك