الرهان الرياضي الإلكتروني الأرشيف - أنباء تونس https://kapitalis.com/anbaa-tounes/tag/الرهان-الرياضي-الإلكتروني/ الأخبار في تونس، وحول العالم Mon, 15 Aug 2022 17:19:30 +0000 ar hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://kapitalis.com/anbaa-tounes/wp-content/uploads/2022/05/cropped-logo-anbaa-tounes-32x32.png الرهان الرياضي الإلكتروني الأرشيف - أنباء تونس https://kapitalis.com/anbaa-tounes/tag/الرهان-الرياضي-الإلكتروني/ 32 32 من بينها مؤسسة تمارس نشاط الرهان الرياضي الإلكتروني، تفكيك شبكة دولية تنشط في تهريب المال نحو الجنات الضريبية https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2022/08/15/%d9%85%d9%86-%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%87%d8%a7-%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a9-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7/ https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2022/08/15/%d9%85%d9%86-%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%87%d8%a7-%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a9-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7/#respond Mon, 15 Aug 2022 17:19:28 +0000 https://kapitalis.com/anbaa-tounes/?p=1998621 في إطار سعي وحدات الحرس الوطني للحد من ظاهرة غسيل الأموال و تهريبها نحو دول أخرى تمكنت الفرقة المركزية الثالثة بالوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الإستعلامات و الأبحاث للحرس الوطني بالعوينة من تفكيك شبكة دولية تنشط بين تونس و دول أوروبا الغربية و أوروبا الشرقية و تتكون من تونسيين و أجانب يعمدون...

ظهرت المقالة من بينها مؤسسة تمارس نشاط الرهان الرياضي الإلكتروني، تفكيك شبكة دولية تنشط في تهريب المال نحو الجنات الضريبية أولاً على أنباء تونس.

]]> في إطار سعي وحدات الحرس الوطني للحد من ظاهرة غسيل الأموال و تهريبها نحو دول أخرى تمكنت الفرقة المركزية الثالثة بالوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الإستعلامات و الأبحاث للحرس الوطني بالعوينة من تفكيك شبكة دولية تنشط بين تونس و دول أوروبا الغربية و أوروبا الشرقية و تتكون من تونسيين و أجانب يعمدون إلى تهريب مبالغ مالية ضخمة خارج التراب التونسي على خلاف الصيغ القانونية نحو الجنات الضريبية على غرار جزر الموريس و جزر العذراء البريطانية عن طريق شركات مقيمة و غير مقيمة بتونس و شركات واجهة تابعة لأجانب.

كما يعمد أفراد الشركة المذكورة إلى ممارسة نشاط الرهان الرياضي الإلكتروني و غسل الأموال بإستعمال التقنيات المتطورة على غرار العملات المشفرة .

حيث أمكن للفرقة المذكورة حجز مبلغا ماليا قدر بحوالي 04 مليون دينار و 17 ألف دينارا عملة تونسية حجزا فعليا كما تم مداهمة مقرات الشركات بسوسة و تونس و حجز معدات و وثائق و حواسيب ذات صلة بموضوع الحال .
بالتنسيق مع مؤسسة وكالة الجمهورية بالقطب القضائي الإقتصادي و المالي لدى المحكمة الإبتدائية بتونس 01 .

  • المصدر: الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني

ظهرت المقالة من بينها مؤسسة تمارس نشاط الرهان الرياضي الإلكتروني، تفكيك شبكة دولية تنشط في تهريب المال نحو الجنات الضريبية أولاً على أنباء تونس.

]]> https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2022/08/15/%d9%85%d9%86-%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%87%d8%a7-%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a9-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7/feed/ 0