القطب القضائي المالي الأرشيف - أنباء تونس https://kapitalis.com/anbaa-tounes/tag/القطب-القضائي-المالي/ الأخبار في تونس، وحول العالم Tue, 07 Nov 2023 22:40:40 +0000 ar hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://kapitalis.com/anbaa-tounes/wp-content/uploads/2022/05/cropped-logo-anbaa-tounes-32x32.png القطب القضائي المالي الأرشيف - أنباء تونس https://kapitalis.com/anbaa-tounes/tag/القطب-القضائي-المالي/ 32 32 الاحتفاظ برجل الأعمال مروان المبروك https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2023/11/07/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b8-%d8%a8%d8%b1%d8%ac%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%b1%d9%88%d9%83/ https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2023/11/07/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b8-%d8%a8%d8%b1%d8%ac%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%b1%d9%88%d9%83/#respond Tue, 07 Nov 2023 22:40:37 +0000 https://kapitalis.com/anbaa-tounes/?p=5269844 أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 لأعوان احدى الفرق الأمنية المختصة بالقرجاني بالاحتفاظ مدة خمسة أيام قابلة للتمديد مرتين برجل الاعمال مروان المبروك. وحسب معطيات تحصلت عليها موزاييك فان قرار الاحتفاظ بمروان المبروك استند الى شبهات تبييض أموال. و من جهته، أكد محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس...

ظهرت المقالة الاحتفاظ برجل الأعمال مروان المبروك أولاً على أنباء تونس.

]]> أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 لأعوان احدى الفرق الأمنية المختصة بالقرجاني بالاحتفاظ مدة خمسة أيام قابلة للتمديد مرتين برجل الاعمال مروان المبروك.

وحسب معطيات تحصلت عليها موزاييك فان قرار الاحتفاظ بمروان المبروك استند الى شبهات تبييض أموال.

و من جهته، أكد محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس لشمس اف ام، الإحتفاظ برجل الأعمال مروان المبروك بشبهة جريمة استيلاء مؤتمن على أموال شركة تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، مبينا أن الموضوع في علاقة بشركة صادر في شأنها قرار بالمصادرة لكن المبروك يتصرف فيها وكأنه لا وجود لقرار المصادرة.

و أضاف محمد زيتونة لنفس المصدر، أن الإحتفاظ بمروان المبروك جاء بناءً على شكاية تقدمت ضده من المكلف العام بنزاعات الدولة، وأفاد أن الإحتفاظ بـ5 أيام على ذمة الأبحاث قابلة للتمديد و قد تم تعهيد الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني للبحث في الموضوع.

ظهرت المقالة الاحتفاظ برجل الأعمال مروان المبروك أولاً على أنباء تونس.

]]> https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2023/11/07/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b8-%d8%a8%d8%b1%d8%ac%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%b1%d9%88%d9%83/feed/ 0 القطب القضائي المالي: إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رياض الموخّر، وزير البيئة سابقا https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2023/03/10/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d8%a5%d9%8a%d8%af%d8%a7/ https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2023/03/10/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d8%a5%d9%8a%d8%af%d8%a7/#respond Fri, 10 Mar 2023 10:48:28 +0000 https://kapitalis.com/anbaa-tounes/?p=3836866 القطب القضائي المالي: إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رياض الموخّر، وزير البيئة سابقا

ظهرت المقالة القطب القضائي المالي: إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رياض الموخّر، وزير البيئة سابقا أولاً على أنباء تونس.

]]> بعد استنطاقه على مدى ساعات، أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي ليلة أمس بطاقة إيداع بالسجن في حق الوزير الأسبق للبيئة رياض الموخّر، وفق ما علمت به موزاييك.

و للتذكير، فقد كانت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي قد أذنت لأعوان ادارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالاحتفاظ برياض الموخّر على خلفية ملف يتعلق بشبهات فساد مالي واداري بخصوص احدى الصفقات العمومية التي أبرمتها وزارة البيئة ابان اشرافه عليها ، وتقرر لاحقا التمديد في الاحتفاظ به قبل إحالته أمس على أنظار قاضي التحقيق الذي تولى استنطاقه و أصدر في حقه، وفق نفس المصدر بطاقة ايداع بالسجن على ذمة القضية

ظهرت المقالة القطب القضائي المالي: إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رياض الموخّر، وزير البيئة سابقا أولاً على أنباء تونس.

]]> https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2023/03/10/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d8%a5%d9%8a%d8%af%d8%a7/feed/ 0 الطاغوتي عن النهضة حول فتح تحقيقات ضد الغنوشي: الحركة لا تثق اليوم في القضاء و متخوفة من تلفيق ملفات https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2022/02/14/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%ba%d9%88%d8%aa%d9%8a-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%87%d8%b6%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d8%af-%d8%a7/ https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2022/02/14/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%ba%d9%88%d8%aa%d9%8a-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%87%d8%b6%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d8%af-%d8%a7/#respond Mon, 14 Feb 2022 15:28:12 +0000 http://www.kapitalis.com/anbaa-tounes/?p=292918 قال عبد الفتاح الطاغوتي، المكلف بالاعلام عن حركة النهضة الاسلامية معلقا على فتح تحقيقات ضد راشد الغنوشي لدى القطب القضائي المالي والقضاء العسكري، ان الحركة ستكون لها مشكلة الان مع القضاء، في ايحاء دون أن يشعر، بأن القضاء كان مستقلا عندما كان في حجرها. و أكد ضيف “استوديو شمس” على اذاعة شمس أف إم اليوم...

ظهرت المقالة الطاغوتي عن النهضة حول فتح تحقيقات ضد الغنوشي: الحركة لا تثق اليوم في القضاء و متخوفة من تلفيق ملفات أولاً على أنباء تونس.

]]>

قال عبد الفتاح الطاغوتي، المكلف بالاعلام عن حركة النهضة الاسلامية معلقا على فتح تحقيقات ضد راشد الغنوشي لدى القطب القضائي المالي والقضاء العسكري، ان الحركة ستكون لها مشكلة الان مع القضاء، في ايحاء دون أن يشعر، بأن القضاء كان مستقلا عندما كان في حجرها.

و أكد ضيف “استوديو شمس” على اذاعة شمس أف إم اليوم الاثنين 14 فيفري 2022، بأن “الحركة لا تثق اليوم في وجود قضاء مستقل، وهي متخوفة من من التلفيق في ملف اغتيال الشهيدين”، متابعا بأن القضاء المستقل في عهد النهضة إي خلال العشرية الأخيرة لم يسبق له ادانة حركة النهضة، وفق قوله.
و من جهة أخرى، أكد الطاغوتي بأن “الحركة سترقع قضية بدورها في ما اسماه اختراق اجهزة الدولة، من طرف هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي”، وفق نفس المصدر.

“وتحدث الطاغوتي عن وجود التقاء موضوعي بين هيئة الشهيدين ورئيس الجمهورية قيس سعيد الذي لا يؤمن اساسا بالسلطة القضائية، وفق تعبيره على شمس اف ام.

ظهرت المقالة الطاغوتي عن النهضة حول فتح تحقيقات ضد الغنوشي: الحركة لا تثق اليوم في القضاء و متخوفة من تلفيق ملفات أولاً على أنباء تونس.

]]> https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2022/02/14/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%ba%d9%88%d8%aa%d9%8a-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%87%d8%b6%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d8%af-%d8%a7/feed/ 0 تونس : هل القطب القضائي المالي متمكن من القضايا المتعهد بها؟ https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2021/10/18/%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%87%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%85%d8%aa%d9%85%d9%83%d9%86-%d9%85%d9%86/ https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2021/10/18/%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%87%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%85%d8%aa%d9%85%d9%83%d9%86-%d9%85%d9%86/#respond Mon, 18 Oct 2021 13:13:06 +0000 http://www.kapitalis.com/anbaa-tounes/?p=282459 تونس

ظهرت المقالة تونس : هل القطب القضائي المالي متمكن من القضايا المتعهد بها؟ أولاً على أنباء تونس.

]]>

قضايا الفساد و التجاوزات المالية تتراكم على مكاتب قضاة القطب الاقتصادي و المالي و لكن السؤال المطروح هل أن القطب متمكن من القضايا المتعهد بها؟ أليس في حاجة إلى دعم؟ و هل حرية المشتبه بهم هينة لهذه الدرجة؟

بقلم عبد الرزاق بن خليفة *

القطب القضائي المالي مختص في جرائم فرع من القانون ينتسب إلى فرعين مختلفين: القانون الجزائي والقانون الإداري لتعلقه أساسا بجرائم تصرف في المال العام… لذلك يطلق عليه البعض إسم القانون الجزائي الإداري… والقاضي المتعهد بهكذا جرائم مطالب بتطبيق قواعد عامة من قواعد القانون الجزائي العام ولكن هو مدعو أساسا لتطبيق قواعد بعض فروع القانون الإداري وخاصة قانون الصفقات العمومية وقانون اللزمات والقانون الجبائي وقانون الملك العمومي بفروعه الكثيرة وقانون الجماعات المحلية وقانون الوظيفة العمومية وقانون المحاسبة العمومية و قوانين الرخص الإدارية وقانون البناء إلخ… إلا أن المصيبة أن القضاة العدليين لا يدرسون هذه المواد مطلقا وأن درسوا بعضها في الجامعة أو في المعهد الأعلى للقضاء فبشكل مقتضب… ولم يشتغلوا عليها في المحاكم العادية مطلقا خلال مسيرتهم المهنية.

لذلك نتساءل كيف لقاض يأذن بإيقاف الناس بخصوص جرائم مؤسسة على قانون من غير اختصاصه ؟وأذكر أني رافعت في قضية صفقة عمومية أمام أحد قضاة التحقيق وبعد خروج المنوب سألني بكل لطف حول الفرق بين الاستشارة وطلب العروض وأسر لي بأن هذه الأمور لم يسبق له أن اشتغل عليها… وهو موقف نبيل منه… وتواضع محمود…

لا أشكك في مستوى أي قاض لكن هذا النوع من الجرائم الحساسة جدا والتي تحطم بسببها موظفون أبرياء و عائلاتهم تقتضي مقاربة جديدة بخصوص تركيبة هيئات القطب المالي…

سنة 2012 اشتغلنا بشكل عفوي مع مجموعة ال 25 بإشراف المرحوم الأستاذ عمر الصفرواي واقترحنا قطبا قضائيا ماليا متعدد الاختصاصات (multidisciplinaire) يضم قضاة عدليين متمكنين من القانون الجزائي وقضاة من محكمة المحاسبات متمكنين من القانون المالي وقضاة من المحكمة الإدارية مع مشاركة متخصصين من هياكل الرقابة المالية وأملاك الدولة وعدد من الخبراء المحاسبين باعتبارهم متخصصين في حسابية القطاع الخاص أكثر من غيرهم..

على سبيل القياس في بعض البلدان العربية المدعون العامون في الجرائم الإدارية يقع اختيارهم من الإدارة ولهم وضع مستقل (الأردن مثالا)…

تم تقديم المشروع للحكومة ولم يناقش إلى اليوم و رحل الزميل عمر الصفرواي رحمه الله وقبر معه المشروع. ولو تابعنا النقاشات القانونية بين المحاكم لحد الآن للاحظنا انها تحوم أغلبها حول الإجراءات والشكليات (شرعية بطاقة إيداع الخ.) ولم نسمع قط عن نقاش يهم مسائل أصلية تهم الصفقات العمومية أو التصرف في الملك العام ومدى توفر القصد الجنائي في مشاركة عضو في جلسة لجنة صفقات أسندت صفقة دون وجه حق أو حول إسناد رخصة بناء على عقار غير مهيأ الخ.

هل القطب القضائي المالي يفرق بين التهرب الجبائي (fraude) والتجنب الجبائي (évasion) بينما الأول جريمة والثاني لا يشكل جريمة؟ لست متاكدا من أن جميع قضاة القطب على دراية بهذه المسألة المعقدة؟ ليس عيبا فيهم ولا تنقيصا من كفاءتهم لكن لأن هذه المسائل ليست من اختصاصهم بالنظر إلى مساراتهم الجامعية والمهنية…

أخشى أن الإيقافات التي شملت رجل الأعمال و السياسي مهدي بن غربية وغيره كثير غير مبنية على معرفة دقيقة بهذه القوانين…

* ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : هل القطب القضائي المالي متمكن من القضايا المتعهد بها؟ أولاً على أنباء تونس.

]]> https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2021/10/18/%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%87%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%85%d8%aa%d9%85%d9%83%d9%86-%d9%85%d9%86/feed/ 0 اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق القاضية التي ضبطها الامن و بحوزتها عملة صعبة https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2021/09/02/%d8%a7%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%ac%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d8%a9/ https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2021/09/02/%d8%a7%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%ac%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d8%a9/#respond Thu, 02 Sep 2021 20:34:36 +0000 http://www.kapitalis.com/anbaa-tounes/?p=278330 مصدر قضائي يؤكد لوسائل الإعلام مساء اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021 بأن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق القاضية التي تم ضبطها وهي في طريقها إلى الجنوب يوم 10 أوت الماضي و بحوزتها مبلغ مالي من العملة الصعبة إلى أحد مدن الجنوب التونسي. وتم ذلك من طرف الحرس الديواني بجهة...

ظهرت المقالة اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق القاضية التي ضبطها الامن و بحوزتها عملة صعبة أولاً على أنباء تونس.

]]>

مصدر قضائي يؤكد لوسائل الإعلام مساء اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021 بأن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق القاضية التي تم ضبطها وهي في طريقها إلى الجنوب يوم 10 أوت الماضي و بحوزتها مبلغ مالي من العملة الصعبة إلى أحد مدن الجنوب التونسي. وتم ذلك من طرف الحرس الديواني بجهة المنستير وهي في طريقها إلى إحدى المدن في الجنوب التونسي. ويواصل قاضي التحقيق في استنطاق ثلاثة أشخاص أحيلوا على أنظاره صحبة القاضية المتهمة، اثنان بحالة احتفاظ وواحد بحالة تقديم في انتظار اتخاذ القرار المناسب في شأنهم، وفق نفس المصدر.

ظهرت المقالة اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق القاضية التي ضبطها الامن و بحوزتها عملة صعبة أولاً على أنباء تونس.

]]> https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2021/09/02/%d8%a7%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%ac%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d8%a9/feed/ 0 بلاغ/ القطب المالي: الاحتفاظ بالقاضية التي تم ضبطها بالمنستير و بحوزتها مبالغ مالية أجنبية https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2021/08/23/%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b8-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7/ https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2021/08/23/%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b8-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7/#respond Mon, 23 Aug 2021 21:10:14 +0000 http://www.kapitalis.com/anbaa-tounes/?p=277409 أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، بالاحتفاظ بالقاضية التي تمّ ضبطها بولاية المنستير وبحوزتها مبالغ مالية من العملة التونسية والأجنبية. وأضاف بلاغ صادر مساء اليوم الاثنين، عن وكيل الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أن الأبحاث ما تزال جارية للتعرف على بقية المظنون فيهم الذين لهم علاقة بالموضوع.ويأتي قرار الاحتفاظ بالمظنون فيها، حسب البلاغ ذاته،...

ظهرت المقالة بلاغ/ القطب المالي: الاحتفاظ بالقاضية التي تم ضبطها بالمنستير و بحوزتها مبالغ مالية أجنبية أولاً على أنباء تونس.

]]>

أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، بالاحتفاظ بالقاضية التي تمّ ضبطها بولاية المنستير وبحوزتها مبالغ مالية من العملة التونسية والأجنبية.

وأضاف بلاغ صادر مساء اليوم الاثنين، عن وكيل الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أن الأبحاث ما تزال جارية للتعرف على بقية المظنون فيهم الذين لهم علاقة بالموضوع.
ويأتي قرار الاحتفاظ بالمظنون فيها، حسب البلاغ ذاته، تبعا لتعهد النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالبحث بناء على قرار كتابي صادر عن وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس استنادا إلى تقرير موجه إليها من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بخصوص مخالفة التشريع الصرفي، من خلال مسك عملة أجنبية بطريقة غير قانونية، ومسك عملة تونسية مجهولة المصدر وغسل الأموال، وبعد الإطلاع على الأعمال المجراة من طرف إدارة الأبحاث الديوانية.
يذكر أن فرقة الحراسة والتفتيش الديوانية بالمنستير أوقفت يوم 11 أوت الحالي، على مستوى الطريق السريعة الرابطة بين الجم وصفاقس، سيارة خفيفة تقودها قاضية، وحجزت على متنها مبلغا ماليا من العملة الأجنبية يقدر ب 438 ألف أورو إلى جانب 36 ألف دينار تونسي، أي بما قيمته 1 فاصل 5 مليون دينار.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، تعرض في كلمة ألقاها يوم الجمعة الماضي لدى إشرافه على موكب توقيع اتفاقية توزيع مساعدات لفائدة العائلات الفقيرة، إلى مسألة الأموال المهربة، والتي تم حجز بعضها في الفترة الأخيرة، داعيا القضاة إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة في هذا الظرف الذي تعيشه تونس. كما أشار إلى أنه لن يتحدث عن التجاوزات التي حصلت في الأيام القليلة الماضية من طرف المؤتمنين على تطبيق القانون.

ظهرت المقالة بلاغ/ القطب المالي: الاحتفاظ بالقاضية التي تم ضبطها بالمنستير و بحوزتها مبالغ مالية أجنبية أولاً على أنباء تونس.

]]> https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2021/08/23/%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b8-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7/feed/ 0 محسن الدالي: يتم حاليا تجميع المعلومات لتحجير السفر على مسؤولين في الحكومة السابقة https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2021/08/06/%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d9%85-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%ac%d9%85%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa/ https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2021/08/06/%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d9%85-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%ac%d9%85%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa/#respond Fri, 06 Aug 2021 19:59:24 +0000 http://www.kapitalis.com/anbaa-tounes/?p=275973 خلال تدخله اليوم الجمعة 6 أوت 2021 عبر الهاتف في برنامج اون ظر On Air على موجات شمس أف أم، قال محسن الدالي، الناطق باسم القطب القضائي المالي، إنه سيتم “الإعلان عن قرارات تحجير سفر على مسؤولين في الدولة وتحديدا على مسؤولين في الحكومة السابقة”. و أضاف الدالي أنه يتم حاليا تجميع المعلومات بخصوص هذه...

ظهرت المقالة محسن الدالي: يتم حاليا تجميع المعلومات لتحجير السفر على مسؤولين في الحكومة السابقة أولاً على أنباء تونس.

]]>

خلال تدخله اليوم الجمعة 6 أوت 2021 عبر الهاتف في برنامج اون ظر On Air على موجات شمس أف أم، قال محسن الدالي، الناطق باسم القطب القضائي المالي، إنه سيتم “الإعلان عن قرارات تحجير سفر على مسؤولين في الدولة وتحديدا على مسؤولين في الحكومة السابقة”.

و أضاف الدالي أنه يتم حاليا تجميع المعلومات بخصوص هذه القرارات. و ردا على السؤال حول وضع مسؤولين تحت الإقامة الجبرية، قال الدالي أن هذا الملف من صلاحيات وزارة الداخلية.

ظهرت المقالة محسن الدالي: يتم حاليا تجميع المعلومات لتحجير السفر على مسؤولين في الحكومة السابقة أولاً على أنباء تونس.

]]> https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2021/08/06/%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d9%85-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%ac%d9%85%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa/feed/ 0 القطب القضائي المالي يستمع إلى الياس الفخفاخ ويبقيه في حالة سراح https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2021/01/11/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%a7/ https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2021/01/11/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%a7/#respond Mon, 11 Jan 2021 15:26:30 +0000 http://www.kapitalis.com/anbaa-tounes/?p=253171 أكّد محسن الدالي، رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي إستمع اليوم الاثنين 11 جانفي 2021، إلى رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ بخصوص تهم وشبهات جرائم تضارب مصالح.  وأضاف الدالي أنه تمّ إبقاء الفخفاخ في حالة سراح في إنتظار إستكمال البحث. يذكر ان القطب القضائي الإقتصادي والمالي فتح...

ظهرت المقالة القطب القضائي المالي يستمع إلى الياس الفخفاخ ويبقيه في حالة سراح أولاً على أنباء تونس.

]]>

أكّد محسن الدالي، رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي إستمع اليوم الاثنين 11 جانفي 2021، إلى رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ بخصوص تهم وشبهات جرائم تضارب مصالح. 

وأضاف الدالي أنه تمّ إبقاء الفخفاخ في حالة سراح في إنتظار إستكمال البحث.

يذكر ان القطب القضائي الإقتصادي والمالي فتح بحث تحقيقي في 3 ملفّات تعلّقت بشبهة تضارب المصالح المرتبطة برئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ.

ظهرت المقالة القطب القضائي المالي يستمع إلى الياس الفخفاخ ويبقيه في حالة سراح أولاً على أنباء تونس.

]]> https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2021/01/11/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%a7/feed/ 0 القطب القضائي المالي يقرر تحجير السفر على رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2020/10/27/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%8a%d9%82%d8%b1%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d8%ac%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%b1/ https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2020/10/27/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%8a%d9%82%d8%b1%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d8%ac%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%b1/#respond Tue, 27 Oct 2020 14:13:23 +0000 http://www.kapitalis.com/anbaa-tounes/?p=243743 أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي يوم أمس الاثنين 26 أكتوبر 2020 قرارا بتحجير السفر على إلياس الفخفاخ. تحيبن: ما ان تم نشر هذا الخبر، اتصل محسن دالي نائب وكيل الجمهورية و رئيس الاعلام و الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس باذاعة موزايبك وهي مصدر المعلومة ليكذبه. موقع انباء تونس يعتذر بدوره عن تداوله الخبر العاري من...

ظهرت المقالة القطب القضائي المالي يقرر تحجير السفر على رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ أولاً على أنباء تونس.

]]>

أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي يوم أمس الاثنين 26 أكتوبر 2020 قرارا بتحجير السفر على إلياس الفخفاخ.

تحيبن: ما ان تم نشر هذا الخبر، اتصل محسن دالي نائب وكيل الجمهورية و رئيس الاعلام و الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس باذاعة موزايبك وهي مصدر المعلومة ليكذبه. موقع انباء تونس يعتذر بدوره عن تداوله الخبر العاري من الصحة.

و وفق موزاييك أف أم التي انفردت بنشر هذا الخبر اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020، بناء على طلب تقدم به يوم الجمعة 23 اكتوبر الجاري، لسان الدفاع، فقد وافق قاضي التحقيق على تأجيل استنطاق إلياس الفخفاح في ملف تضارب المصالح.

المصدر: موزاييك

ظهرت المقالة القطب القضائي المالي يقرر تحجير السفر على رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ أولاً على أنباء تونس.

]]> https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2020/10/27/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%8a%d9%82%d8%b1%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d8%ac%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%b1/feed/ 0 إحالة المورد التونسي لمعدات طبية فاسدة على القطب القضائي المالي https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2020/03/30/%d8%a5%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3%d9%8a-%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d8%a7%d8%b3%d8%af/ https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2020/03/30/%d8%a5%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3%d9%8a-%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d8%a7%d8%b3%d8%af/#respond Mon, 30 Mar 2020 09:29:59 +0000 http://www.kapitalis.com/anbaa-tounes/?p=220556 أكد الناطق باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية في تصريح لإذاعة شمس FM اليوم الإثنين 30 مارس أن رجل الأعمال الذي حاول إدخال معدات طبية منتهية الصلوحية قادمة من ألمانيا عبر ميناء رادس قد وقع احالته على القطب القضائي المالي للتحقيق معه وهو الآن في حالة احتفاظ. و أوضح العميد هيثم زناد في تصريحه أنه وقع...

ظهرت المقالة إحالة المورد التونسي لمعدات طبية فاسدة على القطب القضائي المالي أولاً على أنباء تونس.

]]>

أكد الناطق باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية في تصريح لإذاعة شمس FM اليوم الإثنين 30 مارس أن رجل الأعمال الذي حاول إدخال معدات طبية منتهية الصلوحية قادمة من ألمانيا عبر ميناء رادس قد وقع احالته على القطب القضائي المالي للتحقيق معه وهو الآن في حالة احتفاظ.

و أوضح العميد هيثم زناد في تصريحه أنه وقع إعتماد شركة وهمية وغير مدرجة بالسجل التجاري في توريد المعدات الفاسدة.

ظهرت المقالة إحالة المورد التونسي لمعدات طبية فاسدة على القطب القضائي المالي أولاً على أنباء تونس.

]]> https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2020/03/30/%d8%a5%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3%d9%8a-%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d8%a7%d8%b3%d8%af/feed/ 0