أفاد الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس 1، اليوم الأربعاء، بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذنت بفتح بحث تحقيقي في شبهة غسل أموال من قبل وفاق يضم رجل أعمال وموظفين ببنك وأفراد آخرين وقد تم الإذن بفتح البحث التحقيقي إثر ختم الأبحاث من قبل الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة.
الآن:
حينيف: تونس حاضرة في المنتدى ألعالمي الثامن للحد من كوارث تلويث البيئة
نجاح عملية زرع كبد في مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير..
الحكم عليه ب37 سنة سجنا، النائب المسدي تكشف عن هوية المتهم بالإرهاب
أصوات نساء تنشر الجندر متر 2024 حول قضايا المساواة و العدالة
ألبوم صور: افتتاح المسبح البلدي بالبلفيدير للعموم (التفاصيل)
رئاسة الحكومة: عطلة عيد الأضحى يومي 6 و 7 جوان 2025
استعدادا لمشاركة تونس في المعرض الكوني “اكسبو اوساكا 2025”
وفاة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب
رابطة حقوق الإنسان تدين الجريمة العنصرية بفرنسا… وصمت السلطات
فرنسا: سرقة نسخة من مصحف بمسجد في أحواز ليون ثم حرقه
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ينعى سيدة المسرح العربي سميحة أيوب
صليحة… الصوت الذي لا يزال يحترق
لماذا يستمر سجن عبير موسي ؟
حلُّ جامعة الدول العربية مطلب شعبي
الدستوري الحر/ البجاوي يؤكد على وحدة الصف مع الوطن و الحزب ورئيسته…
بلدية تونس تنشر ألبوم صور يعكس تكاثر الحيوانات بالحديقة
هولندا: “لنتريت” يفوز بجائزة أحسن اخراج في مهرجان السينما و الهجرة
في “جولة الألوان” الفنان التشكيلي جمال عرّاس يرسم الحياة بتقنية السكين ” كوتو”
“واتساب” توقف دعمها لعدد من أجهزة الهواتف الذكية
الوسم: تبييض أموال
بلاغ/ إدارة الشرطة العدلية: الاحتفاظ بقيادي بحزب سياسي من أجل تبييض أموال
تمكنت يوم 30 ديسمبر 2022 الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية من إلقاء القبض على قيادي وعضو سابق بمكتب تنفيذي لحزب سياسي والاحتفاظ به بإذن من النيابة العمومية من أجل تهمة تبييض أموال لمبالغ مالية فاقت عشرات المليارات وذلك باعتماد “هندسة” مالية معقدة بغاية التمويه على التدفقات المالية المشبوهة على حساباته...
تبييض أموال: 5 سنوات سجنا في حق مغني الراب سواغ مان و خطايا مالية
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي ظهر اليوم حكما ب5 سنوات سجنا في حق مغني الراب سواغ مان، مع خطية ب100 ألف دينارا
تورط مديرين عامين لشركة بلاستيك في تبييض أموال : الاحتفاظ بالمشتبه بهما
بعد إشتباه الإدارة العامة للديوانة في تورط مدراء عامين لشركة خاصة لصنع بلاستيك , تتعامل مع شركات بترولية في عمليات تبييض أموال و احالت القضية إلى القطب القضائي المالي, أكد اليوم الجمعة 15 فيفري 2019 الناطق باسم القطب القضائي والمالي سفيان السليطي في تصريح لشمس أف أم أن مديرَيْن عامين للشركة مشتبه بهما تم الاحتفاظ...
معطيات حول قضية التحيل المرفوعة من النادي الإفريقي ضد سليم الرياحي
سليم الرياحي هذا المساء بحديقة الأمراء بباريس. حسب معطيات أولية حصلت عليها “أنباء تونس” بخصوص قضية شبهة فساد المرفوعة من النادي الإفريقي ضد رئيسه السابق سليم الرياحي فإن قيمة الأموال التي تحصل عليها هذا الأخير باستغلال إسم النادي وبصفة غير قانونية تجاوزت 40 مليون دينارا.
لماذا ينزعج سمير الوافي من الحديث عن مثوله مجددا أمام القضاء ؟
حضر سمير الوافي منذ أيام جلسة قضية سقطت منها تهمة تبييض الأموال، بعد حدوث صلح وينتظر أن تنتهي بعدم سماع الدعوى، وقد تم تأجيل الجلسة إلى موعد لاحق. الأمرعادي لولا تذمر الوافي من مجرد الإشارة إلى الجلسة. لماذا كل هذا الإنزعاج ؟
أوراق بنما تكشف فساد عشرات السياسيين
كشفت “أوراق بنما” وهي تحقيق صحفي ضخم شاركت فيه أكثر من 100 صحيفة حول العالم ضمن “الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين” ونشر امس عن عمليات مالية مشبوهة.
فيلا صخر الماطري الكندية بيعت بنصف سعر شرائها
بيعت فيلا صخر الماطري، صهر الرئيس السابق بن علي، في كندا بأقل من نصف ثمن شرائها، في مزاد علني أمس في حي واستمونت الراقي بالعاصمة الكندية.