أفاد الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس 1، اليوم الأربعاء، بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذنت بفتح بحث تحقيقي في شبهة غسل أموال من قبل وفاق يضم رجل أعمال وموظفين ببنك وأفراد آخرين وقد تم الإذن بفتح البحث التحقيقي إثر ختم الأبحاث من قبل الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة.
الآن:
حسام الحامي يكتب عن قابس “مطالب مئات الآلاف في مهبّ الرياح!”
تضامنا مع الأهالي بقابس، تنظيم وقفة بساحة الجمهورية بباريس
متابعة الدراسات و المخططات لإنجاز مشروع مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان
منظمة العفو الدولية تدعو السلطة للافراج عن عبير موسي فورا
تونس: دعوة للحضور لمحاكمة صورية لكن عادلة للأستاذ أحمد صواب
المواطن هشام جوابر يوجه رسالة مفتوحة للرئيس لاحتواء الوضع في قابس
استئناف تونس: رفض الافراج عن عبد العزيز المخلوفي
اطلاق مشروع وطني لإنقاذ الأرواح من توقف القلب خارج المستشفى
في اختتام أكتوبر الوردي: جامعة كرة السلة تدعو للمساهمة في نشر رسالة الأمل
سيدي بوزيد: تمت بنجاح أول عملية للمرارة بتقنية المفراس لمريض عمره 63 عاما
اصدارات: المجموعة الشعرية “الديوان التافه” لوليد السبيعي
وزارة الصحّة توقع مع بنك الأمان اتفاقية شراكة لدعم المستشفيات
الصغير: “خطاب البارحة كشف أن السلطة تتحدث بلغة الماضي لتبرير عجز الحاضر” (فيديو)
القصبة: من أبرز محاور لقاء رئيسة حكومة تونس بوزير الاقتصاد والتجارة الليبي، تعزيز التعاون بين البلدين
اتحاد الشغالين يعبر عن استعداده لانجاح الاضراب العام
قابس/ الأستاذة الشايب: النيابة العمومية عاينت آثار التعذيب على الموقوفين
القيروان: دورة تدريبية دولية في مجال صيانة وترميم المخطوطات
تصنيف QS للجامعات العربية ل2026، جامعة تونس المنار الأولى و وطنيا و مغاربيا و 41 عربيا
جامعة كرة القدم: من خلال 3 ترشيحات، تونس تحجز مكانة لائقة
الوسم: تبييض أموال
بلاغ/ إدارة الشرطة العدلية: الاحتفاظ بقيادي بحزب سياسي من أجل تبييض أموال
تمكنت يوم 30 ديسمبر 2022 الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية من إلقاء القبض على قيادي وعضو سابق بمكتب تنفيذي لحزب سياسي والاحتفاظ به بإذن من النيابة العمومية من أجل تهمة تبييض أموال لمبالغ مالية فاقت عشرات المليارات وذلك باعتماد “هندسة” مالية معقدة بغاية التمويه على التدفقات المالية المشبوهة على حساباته...
تبييض أموال: 5 سنوات سجنا في حق مغني الراب سواغ مان و خطايا مالية
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي ظهر اليوم حكما ب5 سنوات سجنا في حق مغني الراب سواغ مان، مع خطية ب100 ألف دينارا
تورط مديرين عامين لشركة بلاستيك في تبييض أموال : الاحتفاظ بالمشتبه بهما
بعد إشتباه الإدارة العامة للديوانة في تورط مدراء عامين لشركة خاصة لصنع بلاستيك , تتعامل مع شركات بترولية في عمليات تبييض أموال و احالت القضية إلى القطب القضائي المالي, أكد اليوم الجمعة 15 فيفري 2019 الناطق باسم القطب القضائي والمالي سفيان السليطي في تصريح لشمس أف أم أن مديرَيْن عامين للشركة مشتبه بهما تم الاحتفاظ...
معطيات حول قضية التحيل المرفوعة من النادي الإفريقي ضد سليم الرياحي
سليم الرياحي هذا المساء بحديقة الأمراء بباريس. حسب معطيات أولية حصلت عليها “أنباء تونس” بخصوص قضية شبهة فساد المرفوعة من النادي الإفريقي ضد رئيسه السابق سليم الرياحي فإن قيمة الأموال التي تحصل عليها هذا الأخير باستغلال إسم النادي وبصفة غير قانونية تجاوزت 40 مليون دينارا.
لماذا ينزعج سمير الوافي من الحديث عن مثوله مجددا أمام القضاء ؟
حضر سمير الوافي منذ أيام جلسة قضية سقطت منها تهمة تبييض الأموال، بعد حدوث صلح وينتظر أن تنتهي بعدم سماع الدعوى، وقد تم تأجيل الجلسة إلى موعد لاحق. الأمرعادي لولا تذمر الوافي من مجرد الإشارة إلى الجلسة. لماذا كل هذا الإنزعاج ؟
أوراق بنما تكشف فساد عشرات السياسيين
كشفت “أوراق بنما” وهي تحقيق صحفي ضخم شاركت فيه أكثر من 100 صحيفة حول العالم ضمن “الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين” ونشر امس عن عمليات مالية مشبوهة.
فيلا صخر الماطري الكندية بيعت بنصف سعر شرائها
بيعت فيلا صخر الماطري، صهر الرئيس السابق بن علي، في كندا بأقل من نصف ثمن شرائها، في مزاد علني أمس في حي واستمونت الراقي بالعاصمة الكندية.