أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما بالسجن تتراوح بين عام واحد و27 عاما، ضد أفراد شبكة دولية تضم صناع محتوى وفتيات تونسيات وموظفا سابقا، تورطوا في إنتاج محتوى إباحي وتبييض الأموال.
الوسم: تبييض أموال
مقالة
مقالة
المهدية: الاحتفاظ ب3 أشخاص و ادراج رابع في التفتيش في شبهة تبييض أموال
تولّت النيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائية بالمهدية الإذن بالاحتفاظ بثلاثة أشخاص من بينهم زوجان مع إدراج طرف رابع في التفتيش.
مقالة
شبهة تبييض أموال و تهرب ضريبي: تقاطع تدين بشدة الحكم الصادر في حق الزغيدي و بسيس
تدين جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات الحكم الصادر اليوم الخميس 22 جانفي 2026، عن هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس القاضي بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف في حق الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس على خلفية شبهة تبييض الأموال والتهرب الضريبي، مع فرض خطايا مالية إضافة إلى مصادرة الأموال العائدة لهما والحصص الاجتماعية للشركات المساهمين...
مقالة
شبهة غسل أموال: تورط رجل أموال و موظفي بنك و موظفي دولة
أفاد الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس 1، اليوم الأربعاء، بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذنت بفتح بحث تحقيقي في شبهة غسل أموال من قبل وفاق يضم رجل أعمال وموظفين ببنك وأفراد آخرين وقد تم الإذن بفتح البحث التحقيقي إثر ختم الأبحاث من قبل الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة.
مقالة
بلاغ/ إدارة الشرطة العدلية: الاحتفاظ بقيادي بحزب سياسي من أجل تبييض أموال
تمكنت يوم 30 ديسمبر 2022 الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية من إلقاء القبض على قيادي وعضو سابق بمكتب تنفيذي لحزب سياسي والاحتفاظ به بإذن من النيابة العمومية من أجل تهمة تبييض أموال لمبالغ مالية فاقت عشرات المليارات وذلك باعتماد “هندسة” مالية معقدة بغاية التمويه على التدفقات المالية المشبوهة على حساباته...
مقالة
تبييض أموال: 5 سنوات سجنا في حق مغني الراب سواغ مان و خطايا مالية
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي ظهر اليوم حكما ب5 سنوات سجنا في حق مغني الراب سواغ مان، مع خطية ب100 ألف دينارا
مقالة
تورط مديرين عامين لشركة بلاستيك في تبييض أموال : الاحتفاظ بالمشتبه بهما
بعد إشتباه الإدارة العامة للديوانة في تورط مدراء عامين لشركة خاصة لصنع بلاستيك , تتعامل مع شركات بترولية في عمليات تبييض أموال و احالت القضية إلى القطب القضائي المالي, أكد اليوم الجمعة 15 فيفري 2019 الناطق باسم القطب القضائي والمالي سفيان السليطي في تصريح لشمس أف أم أن مديرَيْن عامين للشركة مشتبه بهما تم الاحتفاظ...
مقالة
معطيات حول قضية التحيل المرفوعة من النادي الإفريقي ضد سليم الرياحي
سليم الرياحي هذا المساء بحديقة الأمراء بباريس. حسب معطيات أولية حصلت عليها “أنباء تونس” بخصوص قضية شبهة فساد المرفوعة من النادي الإفريقي ضد رئيسه السابق سليم الرياحي فإن قيمة الأموال التي تحصل عليها هذا الأخير باستغلال إسم النادي وبصفة غير قانونية تجاوزت 40 مليون دينارا.
مقالة
لماذا ينزعج سمير الوافي من الحديث عن مثوله مجددا أمام القضاء ؟
حضر سمير الوافي منذ أيام جلسة قضية سقطت منها تهمة تبييض الأموال، بعد حدوث صلح وينتظر أن تنتهي بعدم سماع الدعوى، وقد تم تأجيل الجلسة إلى موعد لاحق. الأمرعادي لولا تذمر الوافي من مجرد الإشارة إلى الجلسة. لماذا كل هذا الإنزعاج ؟
مقالة
أوراق بنما تكشف فساد عشرات السياسيين
كشفت “أوراق بنما” وهي تحقيق صحفي ضخم شاركت فيه أكثر من 100 صحيفة حول العالم ضمن “الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين” ونشر امس عن عمليات مالية مشبوهة.
- 1
- 2