كما تمّ فتح بحث تحقيقيّ في حقّهم من أجل تكوين وفاق بهدف الاعتداء على الأملاك والأشخاص إضافة إلى تكوين وفاق بهدف غسل الأموال وفق ما أفاد به الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بالمهدية وليد شطربي لموزاييك .
وأوضح المصدر ذاته أنّ دوريّة أمنيّة بالمهدية وفي إطار عملها الروتيني استوقفت سيّارة على مستوى الطريق الوطنية كان على متنها رجل وامرأة (زوجان) قبل أن تقوم بتفتيش الوسيلة وتحجز مجموعة من الأكياس البلاستيكية تحتوي على مبالغ مالية من العملة المحليّة والأجنبية تناهز قيمتها الجملية مليون دينار.
*موزاييك

ظهرت المقالة المهدية: الاحتفاظ ب3 أشخاص و ادراج رابع في التفتيش في شبهة تبييض أموال أولاً على أنباء تونس.

وقد تم إيقاف مراد الزغيدي يوم 12 ماي 2024 على خلفية تصريحاته وآرائه الإعلامية، فيما تم إيقاف برهان بسيس يوم 11 ماي 2024 على خلفية محتوى إعلامي شمل حصصًا إذاعية وتلفزية وتدوينات على صفحته الشخصية. وقد صدر في حق كلّ منهما حكم ابتدائي بالسجن لمدة سنة، قبل أن تصدر محكمة الاستئناف بتونس حكمًا يقضي بسجنهما لمدة ثمانية أشهر. لكن قبل انتهاء تنفيذ العقوبة بأيام، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حقهما بتاريخ 03 ديسمبر 2024 على خلفية شبهات تتعلق بغسيل الأموال.

إذ شهد المسار القضائي العديد من الإخلالات الإجرائية والقانونية، على غرار خرق حقوق الدفاع والحق في قرينة البراءة، حيث تم إصدار بطاقة الإيداع في حقهما دون استنطاقهما أو تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على الملف، علاوة على تتابع رفض مطالب الإفراج عنهما من قبل قاضي التحقيق.

وتعبر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن مساندتها المطلقة للإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي، مطالبةً برفع المظلمة المسلطة عليهما، خاصةً ما تعرّضا له من خرق خطير لقرينة البراءة، ومنعهم من الدفاع عن أنفسهم إبان اصدار بطاقة الإيداع بالسجن في حقهما، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لمبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وهو مبدأ دستوري تحميه الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وتلتزم الدولة التونسية بضمانه لجميع مواطنيها على اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم، باعتباره من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها كافة البشر دون تمييز. علاوة على تتالي رفض مطالب الإفراج عليهما.

كما تحذر جمعية تقاطع من تتابع هذه الانتهاكات والمحاكمات الزجرية، التي تؤكد مواصلة الدولة نهج سياسة تكميم الأفواه وترهيب المواطنين بالأحكام السجنية الجائرة، مستندة في ذلك إلى تشريعات وإجراءات تُستخدم لتقييد الحريات، بما يعيد تونس مجددًا إلى مربع الاستبداد والرقابة المسبقة.وفي الختام، تدعو جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات جميع القوى المدنية والسياسية إلى التحرك إزاء هذه الانتهاكات المنهجية والمتتالية، والوقوف صفًا واحدًا من أجل الدفاع عن الحق في حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، والتنديد بالمحاكمات التي تستهدف الأصوات الناقدة، على غرار محاكمة الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي وغيرها من محاكمات الرأي في تونس، والتي تعكس سياسة دولة تستهدف الحقوق والحريات عامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير.

ظهرت المقالة شبهة تبييض أموال و تهرب ضريبي: تقاطع تدين بشدة الحكم الصادر في حق الزغيدي و بسيس أولاً على أنباء تونس.

وشملت الأبحاث رجل اعمال في علاقة بموظفي بنك تساهم الدولة في رأس ماله بصفة مباشرة في ارتباط بمحامين وخبراء عدليين وقضاة وامنيين وموظفين بالديوانة قصد التداخل لفائدته للاستيلاء على أموال عمومية عبر التفصّي من الخلاص وعدم سداد القروض المتخلدة بذمته .

ويشمل البحث التحقيقي شبهة غسل أموال من قبل وفاق باستغلال خصائص الوظيف ومن أجل استغلال موظف عمومي او شبهه صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره ومن أجل قبول موظف عمومي او شبهه هدايا ومنافع لفعل أمر او الامتناع عن إنجاز أمر من علائق وظيفه ومن أجل استغلال شخص ما له من نفوذ او روابط لدى موظف عمومي بدعوى الحصول على امتيازات لفائدة الغير.

ويشمل البحث التحقيقي أيضا جرائم الإرشاء والارتشاء والتدليس ومسك واستعمال مدلس.

• المصدر: وكالة وات

ظهرت المقالة شبهة غسل أموال: تورط رجل أموال و موظفي بنك و موظفي دولة أولاً على أنباء تونس.

كما تشير الأبحاث إلى ارتباط هذه العمليات المالية بأشخاص طبيعيين وسياسيين وجمعيات تحوم حولها شبهات تبييض أموال.

علما وأنّ المظنون فيه مشمول بالبحث في ملفات معروضة على أنظار القضاء والمعروفة على التوالي بـ”ملف انستالنغو” و”ملف جمعية نماء” و”ملف التسفير”.

ظهرت المقالة بلاغ/ إدارة الشرطة العدلية: الاحتفاظ بقيادي بحزب سياسي من أجل تبييض أموال أولاً على أنباء تونس.

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي ظهر اليوم حكما ب5 سنوات سجنا في حق مغني الراب سواغ مان، مع خطية ب100 ألف دينارا

كما تم الحكم بوضع المال المحجوز و قيمته 19 مليون دينار، على ذمة خزينة الدولة.

هذا و قد قال الصادق بالطيب محامي سواغ مان منذ يومين في موزاييك ان منوبه (34 سنة) قد تعب نفسانيا من طول الانتظار بدون محاكمة منذ ايداعه السجن في 4 جويلية 2019، رغم ان المحامين نصحوه بتأخير الجلسة، الا انه رفض و اكد على جلسة المرافعة ليوم الاثنين 29 مارس 2021.

ظهرت المقالة تبييض أموال: 5 سنوات سجنا في حق مغني الراب سواغ مان و خطايا مالية أولاً على أنباء تونس.

وأوضح سفيان السليطي في تصريحه أن المشتبه به الأول كان مديرا عاما قد تم عزله أما الثاني فهو مدير ومساهم في رأس المال بالشركة والتي تنشط في قطاع البلاستيك وتتعامل بشكل مباشر مع الشركات البترولية ومقرها في المنطقة الصناعية برادس من ولاية بن عروس, وقد تم إحالة الملف على أنظار الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة لمواصلة الأبحاث.
ووفق تحريات قامت بها شمس أف أم، فإن الشركة المعنية هي شركة تونسية سويسرية مختصة في صناعة البراميل البلاستيكية الموجهة نحو الصناعات النفطية يقع مقرها الثاني بالبحيرة إضافةً إلى بن عروس والمشتبه به الثالث هو رئيس مدير عام سابق وهو في حالة سراح نظراً لعمره الذي يتجاوز 90 سنة وهو والد المشتبه به الأول. و يشتبه في تورطهما في تحويل مبالغ مالية كبيرة نحو بنك في سويسرا دون إذن من البنك المركزي.
أما المشتبه الثاني فهو يسير كذلك شركة ببنما.

ظهرت المقالة تورط مديرين عامين لشركة بلاستيك في تبييض أموال : الاحتفاظ بالمشتبه بهما أولاً على أنباء تونس.

سليم الرياحي هذا المساء بحديقة الأمراء بباريس.

حسب معطيات أولية حصلت عليها “أنباء تونس” بخصوص قضية شبهة فساد المرفوعة من النادي الإفريقي ضد رئيسه السابق سليم الرياحي فإن قيمة الأموال التي تحصل عليها هذا الأخير باستغلال إسم النادي وبصفة غير قانونية تجاوزت 40 مليون دينارا.

علمت “أنباء تونس” أن السيد سليم الرياحي كون خلال فترة رئاسته للنادي الإفريقي شركة تحت إسم “CA Mobile” ساهم فيها وأفراد عائلته بنسبة 51% مستغلا بذلك اسم النادي وشعاره ليوفر لنفسه مبالغ مالية هامة قدرت ب 7.2 مليون دينار دون أن يمكن الجمعية من أي مليم.

كما تولى السيد الرياحي سحب مبالغ مالية هامة من حسابات النادي سواء من مداخيل بيع التذاكر أومن عقود الإستشهار أو من مداخيل إحالة اللاعبين. وقد تجاوزت قيمة الإستيلاءات المالية مبلغ 34 مليون دينار.

هذا و بعد سماع العديد من أعضاء الهيئة المديرة للنادي الإفريقي وقع استدعاء السيد الرياحي للمثول لدى فرقة الأبحاث المركزية للحرس الوطني بالعوينة في هذه القضية المتعلقة بشبهة فساد و تبييض أموال و لكن المعني متواجد في باريس لحضور مقابلة رياضية و سيقع إيقافه بالمطار حال وصوله يوم الإثنين المقبل 26 نوفمبر 2018.

و من جهة أخرى كتب سليم الرياحي في تدوينة نشرها هذا المساء للرد على تصريحات رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم السبت 24 نوفمبر حول قضية التخطيط للإنقلاب التي رفعها ضده لدى القضاء العسكري الرئيس السابق للنادي الإفريقي والكاتب العام لنداء تونس.

ننشر هذه التدوينة أدناه وقد جاء فيها : “كنت تابعت رد رئيس الحكومة على خبر الشكاية التي أودعتها لدى المحكمة العسكرية، وباستثناء الأخطاء التي ارتكبها أثناء تلاوة آية من الآيات العظيمة في القرآن الكريم التي أدعوه الى حفظها… فإنه وكعادته استعمل مجلس النواب للتعليق بتسويف وتمييع و تهرّب واستهانة بقضية هامة هو أكثر العارفين بمدى خطورتها ونشعبها وبمدى ضلوعه فيها. أدعو أيضا تلك الأطراف ذات العلاقة بالقضية التي سارعت بالتعليق في وسائل الإعلام المصادرة، بأن تدَّخِرَ جهودها وتصريحاتها إلى حين الإدلاء بها لدى القضاء العسكري. بعيدا عن كل الاستفزازات، سيكون القضاء فيصلا في هذه القضية، فهو لا يتأثر بالعوامل الخارجية ولا يتأثر بالتعاليق البلهاء على قضية هي الأولى من نوعها في تونس بعد الثورة. أخيرا، وفي رد على الإشاعات حول سفري، أعود الى تونس بعد متابعة لقاء دُعيت له من نادي باريس سان جيرمان … إلى اللقاء.”

من الملاحظ أن السيد الرياحي لا يتحدث عن القضية المرفوعة ضده من النادي الإفريقي…

ظهرت المقالة معطيات حول قضية التحيل المرفوعة من النادي الإفريقي ضد سليم الرياحي أولاً على أنباء تونس.

حضر سمير الوافي منذ أيام جلسة قضية سقطت منها تهمة تبييض الأموال، بعد حدوث صلح وينتظر أن تنتهي بعدم سماع الدعوى، وقد تم تأجيل الجلسة إلى موعد لاحق. الأمرعادي لولا تذمر الوافي من مجرد الإشارة إلى الجلسة. لماذا كل هذا الإنزعاج ؟

“قال سميرالوافي أنّه مُنصرف إلى مَشاريعه التلفزية المرتقبة حتى تكون عودتهُ إلى الشاشة الصغيرة بمثابة المفاجأة وفي أبهى الصّور”

مناسبة هذا التصريح صدور أخبار في بعض الصحف والمواقع تحدثت عن مثوله مجددا أمام القضاء. وهذا ثابت وحقيقي فلماذا يريد الإيهام بأنه لم يقف مجددا أمام القضاء ؟

الوافي نفسه اعترف أنه مثل منذ أيام أمام القضاء: “اليوم حضرت جلسة نفس تلك القضية التي سقطت منها تهمة تبييض الأموال…وسحبت الشكوى من تهمة التحيل بعد حدوث صلح. ولا وجود لضرر ولا متضرر ولا شاكي ولا شكوى…وهذا يعني أن الملف فارغ .أنتظر أن ينتهي بعدم سماع الدعوى وثقتي في القضاء كبيرة…وقد تم تأجيل الجلسة…”

الوافي أزعجته عناوين من نوع : سمير الوافي أمام القضاء مرة أخرى (أو مجددا) !…قال إنه عنوان  “خبيث للإيهام بما ليس صحيحا ، و يوحي بأنها محاكمة جديدة في قضية أخرى…” .

الوافي وصف ذلك ب “التجارة الهابطة والمنحطة بأعراض الناس رغم أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته…وأنا لم تثبت ضدي أي تهمة ولم تتم إدانتي وتم اطلاق سراحي بعد إيقاف ظالم وممطط… القضاء الفوضوي منتصب في الفايسبوك…وأنا لا أهتم بإشاعاته وإساءاته…ولن يغير في وضعي شيئا…” .

ويبدو أن الوافي نسي أنه مثل منذ أيام أمام محكمة حقيقية وليس محكمة فايسبوكية . وما دامت هناك استدعاءات يعني أن الملف لم يغلق بعد . وقد تم تأجيل الجلسة وهذا يعني أن البت النهائي لم يحصل. “الوافي أمام القضاء مرة أخرى” عنوان سليم لا تشوبه شائبة  . أما حكاية انصرافه إلى أعماله فتوحي أنه الوحيد الذي يعمل فيما الآخرون متفرغون له ولأخباره .

ظهرت المقالة لماذا ينزعج سمير الوافي من الحديث عن مثوله مجددا أمام القضاء ؟ أولاً على أنباء تونس.

كشفت “أوراق بنما” وهي  تحقيق صحفي ضخم شاركت فيه أكثر من 100 صحيفة حول العالم ضمن “الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين” ونشر امس  عن عمليات مالية مشبوهة.

وفضح التحقيق 140 زعيما سياسيا من حول العالم، من بينهم 12 رئيس حكومة حاليا أو سابقا، إضافة إلى أسماء بارزة في عالم الرياضة، هربوا أموالا من بلدانهم إلى ملاذات ضريبي.

وأطلق على الوثائق المسربة اسم “أوراق بنما” نسبة إلى شركة المحاماة البنمية التي تم تسريبها منها. هذا و اعلنت الحكومة البنمية أنها “ستتعاون بشكل وثيق” مع القضاء إذا ما تم فتح تحقيق قضائي استنادا إلى الوثائق المسربة. وكشفت الوثائق التى وصل عددها لـ11 مليون وثيقة، تورط 72 من رؤساء الدول الحاليين والسابقين، فى عمليات مالية مشبوهة.

ومن  بين هؤلاء  الرئيس المصرى الأسبق حسنى مبارك، ونجله علاء مبارك، والعقيد الليبى الراحل معمر القذافى، والرئيس السورى بشار الأسد وأبناء عمه. وتطرقت الوثائق السرية إلى العلاقات التجارية والأصول غير المعلنة وغير الشرعية لكل من الرئيس الأرجنتينى ماوريسيو ماكرى، ورئيس وزراء العراق السابق إياد علاوى، ورئيس وزراء أيسلندا، ورئيس أوكرانيا، ورئيس وزراء باكستان، ونجل الأمين العام للأمم المتحدة السابق كوفى عنان، ووالد رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون.

وتشمل الوثائق معاملات جرت على مدى أكثر من أربعة عقود (1977-2005) لشركات تولى تسجيلها مكتب المحاماة البنمي”موساك فونسيكا” .

وأكد رئيس تحرير موقع ‘انكفادة’ وليد الماجري اليوم في اذاعة موزاييك  أنه تم اعتماد مختبرات عالمية مختصة في اقتفاء الأموال المهربة وفي تحليل التركيب المالي للشركات وغيرها من المهام الأخرى، مؤكدا أن التقرير تضمن أسماء وزراء سابقين ومسؤولين في الأحزاب وأنه لا وجود لرياضيين من تونس متورّطين في هذا الملف.

كما أفاد الماجري أم موقع “انكفادة” التونسي مشترك في عملية نشر هذه الوثائق وأنه بصدد التحري في الأسماء اللتونسية الواردة فيه قبل أن يبدأ نشرها ابتداء من اليوم مفيدا أن عددا من السياسيين ومن رجال اتلأعمال ومسؤولا عن وسيلة اعلام تونسية موجودون في التقرير.

م.ع.

ظهرت المقالة أوراق بنما تكشف فساد عشرات السياسيين أولاً على أنباء تونس.

بيعت فيلا صخر الماطري، صهر الرئيس السابق بن علي، في كندا بأقل من نصف ثمن شرائها، في مزاد علني أمس في حي واستمونت الراقي  بالعاصمة الكندية.

وقد بيعت الفيلا بسعر 1,25 مليون دولار كندي وهو ما يعادل 1,9 كليون دينار تونسي حسب ما أوردته جريدة “لا بريس” الكندية .وأفادت الجريدة أن جزء من مبلغ بيع الفيلا سيعود للدولة الكندية مقابل ديون مختلفة.

وقد تبين أن صخر الماطري مديون بمبلغ 250 ألف دولار كندي مقابل أداءات بلدية وأقساط مدرسية وفاتورات استهلاك للنور الكهربائي في منزله الكندي وسوف تؤمن يقية المبلغ في حساب بنكي مغلق حتى تتوضح مآلات العقوبات الفيدرالية الكندية المسلطة على صخر الماطري كمسؤول أجنبي فاسد حسب الجريدة الكندية المذكورة.

وقد اشترى صخر الماطري هذه الفيلا سنة 2008 بسعر 2,4 مليون دولار كندي ولكن سعر بيعها لم يتجاوز نصف ا المبلغ ، مما يعمق الشكوك أن مبلغ شرائها كان في عملية فساد وتبييض للأموال وليس مبلغا يقبله السوق .

وكانت محاولة أولية لبيع الفيلا بالمزاد بسعر 1,338 مليون دولار قد أوقفت بعد شكوى رفعتها وزارة أملاك الدولة التونسية .

م.ع.

ظهرت المقالة فيلا صخر الماطري الكندية بيعت بنصف سعر شرائها أولاً على أنباء تونس.