تمكنت ليلة أمس الأربعاء 28 جانفي 2026 الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة من إماطة اللثام عن عصابة في جهة المنستير إختصت فى ترويج المواد المخدرة و تبييض الأموال بالجهة وفق ما أفادنا به مصدر مطلع .
الوسم: تبييض الأموال
مقالة
مقالة
رسالة مراد الزغيدي من سجن المرناقية كما نشرتها شقيقته
حملة تضامنية كبيرة متداولة من كل من عرف من قرب أو بعد الإعلامي مراد الزغيدي الصادر في حقه و في حق زميله برهان بسيس يوم أمس حكما ب3 سنوات و نصف مع خطايا و مصادرة الأملاك :
مقالة
أحد المحاور التي تعرض لها الرئيس في لقائه بالنوري: مقاومة تبييض الأموال و تهريبها
تعرّض رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد لدى استقباله عصر هذا اليوم، السادس من شهر أكتوبر الجاري، بقصر قرطاج، للسيد فتحي زهير النّوري محافظ البنك المركزي التّونسي إلى دور لجنة التحاليل الماليّة لمقاومة تبييض الأموال وتهريبها. فأموال طائلة ضخمة تُوجّه من الخارج تحت جُنح الظّلام وأموال تُهرّب وتُبيّض ويستفيد منها إمّا أشخاص أو ذوات معنويّة مصرفيّة كانت...
مقالة
القصبة: نحو احداث لجنة لتشتغل على مشروع قانون جديد متعلق بتمويلات الجمعيات و تبييض الأموال
️ أشرف رئيس الحكومة، السيد أحمد الحشّاني، اليوم الاثنين 11 ديسمبر 2023 على جلسة عمل وزارية بقصر الحكومة بالقصبة، خصّصت للنظر في الجمعيات وكيفية تمويلها، وذلك بحضور وزيرة المالية السيدة سهام نمصية البوغديري، وممثل عن وزارة العدل.
مقالة
القطب الفضائي و المالي يصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل الأعمال حسين الدغري
أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي مساء اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023 بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال حسين الدغري، مالك بنك و مؤسسة تأمين و ممول إذاعة إي اف ام.
مقالة
رياض جراد يكتب حول الاحتفاظ ب10 من قياديي النهضة بعد الاطاحة بأمين مالها عبد الكريم سليمان (صور)
“تبعا للإطاحة بعبد الكريم سليمان المسؤول عن أموال تنظيم “النهضة” مجهولة المصدر بتونس، تمّ الإحتفاظ ب10 آخرين من قيادات الجماعة من أجل تبييض الأموال.
مقالة
الهايكا تحيل ملفها على النيابة العمومية بتهمة تبييض الأموال و قناة حنبعل تتهمها بمغالطة الرأي العام (بلاغ)
في بلاغ توضيحي إلى الرأي العام نشرته مساء اليوم الخميس 18 أوت 2022 على صفحتها الرسمية، عبرت قناة حنبعل عن استغرابها الشديد من بلاغ الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بخصوص الملف القانوني لقناة حنبعل وما تضمنه البلاغ من مغالطات و تهم مجانية، يهم القناة أن تتوجه إلى مشاهديها الكرام و إلى الرأي العام بالتوضيحات...
مقالة
العاصمة/ الإطاحة بشبكة مختصة في التحيّل الإلكتروني و تبييض الأموال
على إثر تعرض عدد من المواطنين إلى عملية تحيّل عبر موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك من خلال تعمد الجناة إدلاء متضرارات عن كون صاحب الحساب رجل أعمال دولي وإيهامهنّ برغبته في الزواج بهنّ ونيته إرسالهنّ هدايا قيّمة ،وحيث يقع الإتصال بهنّ في مرحلة أخرى قصد تسليمهنّ الهدية في شكل طرد مقابل إرسالهنّ حوالات بريدية لفائدة أشخاص...
مقالة
أزمة التهريب والتجارة الموازية في تونس
تعتمد شريحة هامة من التونسيين على نشاط التهريب كمورد رزق لها حيث تدرّ عليها بعض العائدات المالية التي تتأتى أساسا من الشريطين الحدوديّين المشتركين مع كل من ليبيا والجزائر. فنشاط التهريب الذي لا يخلو من المخاطرة يضمّ عددا من المواطنين وأعوان الأمن على حدّ السواء، وقد كان له الأثر الكبير في إخراج العديد من البضائع...
مقالة
أنا يقظ/الأخوان القروي: صدور قرار يرفض مطلب التعقيب في ملف التهرب الضريبي و تبييض الأموال
القضاء يرفض اليوم 18 ماي 2021 شكلا مطلب التعقيب الذي تقدمت به هيئة دفاع الأخوين القروي…التفاصيل في ما يلي وفق ما أعلنت عنه منظمة أنا يقظ:
- 1
- 2