أكدت الناطقة باسم وزارة الداخلية فضيلة الخليفي، أنه تم رصد تدفقات مالية هامة على جمعية نماء تونس بحسابها لا تتماشى ونشاطها المصرح به، مفيدة بوجود شبهة عمليات مالية مسترابة لناشطين صلب جمعية نماء تونس.
الآن:
سوريا: القضاء يصدر أول مذكرة ايقاف غيابي ضد الرئيس السابق بشار الأسد
لؤي الشارني: بعد آخر توقف، الأسطول ينطلق الى غزة (فيديو)
وزارة الداخلية: قوّات الأمن تُطيح بشبكة إجراميّة دُوليّة
حزب العمّال يدين الاعتداءات الصهيونية على أسطول الصّمود ويطالب السلطات بتوضيح موقفها
بيان شديد اللهجة على اثر احتجاز أعضاء من رابطة الدفاع عن حقوق الانسان فرع قفصة
الأستاذ المرزوقي حول تشكيل لجنة دفاع عن اقامة مصلى في المؤسسات التربوية
الأستاذ العيادي يشكل لجنة محامين لمساندة اقامة مصليات بالمؤسسات التربوية (الأسماء)
مرصد الدفاع عن مدنية الدولة حول اصرار تلاميذ على الصلاة بالمعهد
جامعة كرة القدم تبرم تمضي مع شركة KAPPA (تفاصيل العقد)
سفينة عمر المختار المحملة بالأدوية تلتحق بأسطول الصمود العالمي (فيديو)
رسالة من أسطول الصمود المغاربي (ألبوم صور)
نتنياهو في قاعة شبه فارغة وسط احتجاجات: لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية (فيديو)
تونس في اتجاه بعث مركز إقليمي للتكوين في البيوتكنولوجيا
الحواجز الجمركية المفروضة على صادرات تونس، من بين المحاور في لقاء ماجول بسفيرة فرنسا بتونس
فضاء سينيمدار بقرطاج: فاليجا حمرا – Derrière le soleil بحضور المخرج ضياء جربي
مسرح أوبرا تونس يحتضن “سيدة كركوان” اخراج حسام الساحلي و وجدي القايدي
منوبة: العثور على جثة أستاذ تعليم ثانوي بشقته بحي يونس
جامعة كرة القدم توقع اتفاقية مع العلامة PUMA كمزود رسمي في جميع البطولات
الرائد الرسمي: حول المنقولات التي تحتوي على الحديد غير الصالح (وثيقة)
الوسم: تبييض اموال
إيقاف القيادي في حركة النهضة عادل الدعداع على خلفية شكاية في تبييض أموال ضد جمعية خيرية
قام أعوان الوحدة الوطنية للبحث في جرئم الارهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني ليلة أمس الثلاثاء 21 جوان 2022 بإيقاف القيادي بحركة النهضة عادل الدعداع، وذلك بمقتضى إذن قضائي صادر عن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب.
القضاء يحكم على نبيل القروي رئيس قلب تونس بخطية قيمتها 19 مليون و 335 ألف دينار
وفق موزاييك أف أم، الحكم الصادر اليوم الاربعاء 14 أفريل 2021 يتعلق بقضية ديوانية أحيل فيها نبيل القروي بحالة سراح و تعود الى عدة سنوات و هي بخصوص عدم ارجاع محاصيل صادرات.
سواغ مان: الاثنين 29 مارس 2021 جلسة مرافعة في قضية تبييض اموال
رغم ان المحامين نصحوه بطلب التاخير للتثبت قي مؤيدات جديدة من سويسرا، الا ان سواغ مان، الشخصية المثيرة للجدل من اصول تونسية كان يقيم بين باريس و امريكا و تم ايداعه السجن منذ 4 جويلية 2019، بقرار من قاضي التحقيق في القطب المالي و الاقتصادي، رفض و خير ان يحسم القضاء لانه لم يعد بطيق...
موقع الكتروني يؤكد ايداع الاخوين منير و عبد المنعم السجن بشبهة تبييض اموال، شقيقهما عماد الدائمي يقرر مقاضاة المازري الحداد
المقال الذي تم نشره الخميس 7 ماي 2020 في الموقع Tunisie Secret, يسوق انباء حول ايداع عبد المنعم الدائمي (عرف بانه رئيس جمعية “تونس الخيرية” و راج كم من مرة بان حولها شبهات في مصادر تمويلها) و منير الدائمي (مقيم بقطر و يشتغل بقناة الجزيرة) السجن في قضايا شبهة فساد.
من هم المنافقون الذين تخلوا عن الوافي لما سانده علاء الشابي ؟
في كل محنة ينفض ” الاصدقاء ” ولا يبقى الا صديق مخلص . سمير الوافي تحدث بمرارة عن المنافقين الذين انفضوا من حوله حين انتفت المصلحة منوها بعلاء الشابي الذي آزره في محنته وكان له نعم الرفيق .
تبييض اموال : إحالة قضية الوافي على الدائرة الجناحية بابتدائية بتونس
رفضت اليوم الجمعة 31 اوت محكمة التعقيب تعقيب النيابة العمومية بخصوص جريمة غسل الأموال المنسوبة للإعلامي سمير الوافي .
تبييض أموال: تغيير القاضي المكلّف بملفّ سليم الرياحي
أكّد رئيس حزب الاتحاد الوطنيّ الحرّ سليم الرياحي، أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي يواصل الاستماع اليه صباح اليوم الخميس 19 أكتوبر 2017 فيما يتعلّق بقضية تبييض الأموال.
سيدي بوزيد: الإطاحة بشخص من أجل تبييض الأموال
بناءً على توفر معلومات لدى وحدات الحرس الوطني بسيدي بوزيد مفادها تعمّد بعض المهرّبين شراء عقارات قصد تبييض الأموال المتأتية من التهريب، تمكّنت أمس الثلاثاء 3 أكتوبر 2017 الوحدات المذكورة من إيقاف سيّارة أجرة “لواج” على متنها مبلغ مالي قدره 120 الف دينار.