الوسم: تبييض اموال

وفق موزاييك أف أم، الحكم الصادر اليوم الاربعاء 14 أفريل 2021 يتعلق بقضية ديوانية أحيل فيها نبيل القروي بحالة سراح و تعود الى عدة سنوات و هي بخصوص عدم ارجاع محاصيل صادرات.

رغم ان المحامين نصحوه بطلب التاخير للتثبت قي مؤيدات جديدة من سويسرا، الا ان سواغ مان، الشخصية المثيرة للجدل من اصول تونسية كان يقيم بين باريس و امريكا و تم ايداعه السجن منذ 4 جويلية 2019، بقرار من قاضي التحقيق في القطب المالي و الاقتصادي، رفض و خير ان يحسم القضاء لانه لم يعد بطيق...

المقال الذي تم نشره الخميس 7 ماي 2020 في الموقع Tunisie Secret, يسوق انباء حول ايداع عبد المنعم الدائمي (عرف بانه رئيس جمعية “تونس الخيرية” و راج كم من مرة بان حولها شبهات في مصادر تمويلها) و منير الدائمي (مقيم بقطر و يشتغل بقناة الجزيرة) السجن في قضايا شبهة فساد.

في كل محنة ينفض ” الاصدقاء ” ولا يبقى الا صديق مخلص . سمير الوافي تحدث بمرارة  عن المنافقين الذين انفضوا من حوله حين انتفت المصلحة منوها بعلاء الشابي الذي آزره في محنته وكان له نعم الرفيق .

رفضت اليوم الجمعة 31 اوت محكمة التعقيب تعقيب النيابة العمومية بخصوص جريمة غسل الأموال المنسوبة للإعلامي سمير الوافي .

أكّد رئيس حزب الاتحاد الوطنيّ الحرّ سليم الرياحي، أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي يواصل الاستماع اليه صباح اليوم الخميس 19 أكتوبر 2017 فيما يتعلّق بقضية تبييض الأموال.

بناءً على توفر معلومات لدى وحدات الحرس الوطني بسيدي بوزيد مفادها تعمّد بعض المهرّبين شراء عقارات قصد تبييض الأموال المتأتية من التهريب، تمكّنت أمس الثلاثاء 3 أكتوبر 2017 الوحدات المذكورة من إيقاف سيّارة أجرة “لواج” على متنها مبلغ مالي قدره 120 الف دينار.