أكدت الناطقة باسم وزارة الداخلية فضيلة الخليفي، أنه تم رصد تدفقات مالية هامة على جمعية نماء تونس بحسابها لا تتماشى ونشاطها المصرح به، مفيدة بوجود شبهة عمليات مالية مسترابة لناشطين صلب جمعية نماء تونس.
الآن:
جبهة الخلاص تدعو إلى المشاركة في الوقفة التضامنية الأسبوعية
حزب العمال غي زيارة تضامنية مع العميد السابق شوقي الطبيب المعتصم بدار المحامي
قرطاج/ الرئيس في لقائه بالحشاني يشدد مجددا على ضرورة تطهير الإدارة من المندسين
قرطاج: الرئيس يلتقي بالعباسي و بوكثير بخصوص الاستعدادات للامتحانات
شوقي الطبيب يرفع إضراب الجوع مع مواصلة اعتصامه بدار المحامي (وثائق)
انهاء مهامه كمدير عام لديوان التجارة، هيثم الزناد يوضح الأسباب
“التآمر على أمن الدولة”: كغيره من القرارات، منع التداول الإعلامي لازال ساري المفعول
آخر المستجدات في قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة
جمعية تحمّل السلطة القضائية والسياسية في تونس تبعات اضراب جوع المعتقلين السياسيين
جلسة نظر غدا في ختم البحث في قضية التآمر و تنسيقية عائلات المعتقلين تنشر بلاغا للرأي العام
بسبب التلكؤ و عدم الانضباط، وادا تعاقب تونس و وزارة الرياضة تصدر بلاغا في الغرض
مساندة لبشرى بلحاج حميدة، النساء الديمقراطيات تدعو للتحرك امام محكمة الاستئناف
تعرض الى حادث مرور الشهر الماضي، وفاة عصام خذر معتمد القصرين الشمالية
الترجي الرياضي التونسي بطل إفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس في ضيافة وزير الرياضة (صور)
كلية الآداب و العلوم الإنسانية بصفاقس تنعى عبد الكريم داود
مريم ساسي عن الدستوري الحر تمثل غدا الخميس 2 ماي أمام القضاء
العباسي: الأزمة المفتعلة على أساس الفصل 20 لا تعنيني وهي مسألة داخلية لدى الاتحاد”
الزاهي: اصدار بالرائد الرسمي 42 من 54 ملحقا لاتفاقيات في زيادة الأجور بالقطاع الخاص
اتصالات تونس تفوز بجائزة Brands للإشهار الرمضاني الأكثر التزاما
الوسم: تبييض اموال
إيقاف القيادي في حركة النهضة عادل الدعداع على خلفية شكاية في تبييض أموال ضد جمعية خيرية
قام أعوان الوحدة الوطنية للبحث في جرئم الارهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني ليلة أمس الثلاثاء 21 جوان 2022 بإيقاف القيادي بحركة النهضة عادل الدعداع، وذلك بمقتضى إذن قضائي صادر عن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب.
القضاء يحكم على نبيل القروي رئيس قلب تونس بخطية قيمتها 19 مليون و 335 ألف دينار
وفق موزاييك أف أم، الحكم الصادر اليوم الاربعاء 14 أفريل 2021 يتعلق بقضية ديوانية أحيل فيها نبيل القروي بحالة سراح و تعود الى عدة سنوات و هي بخصوص عدم ارجاع محاصيل صادرات.
سواغ مان: الاثنين 29 مارس 2021 جلسة مرافعة في قضية تبييض اموال
رغم ان المحامين نصحوه بطلب التاخير للتثبت قي مؤيدات جديدة من سويسرا، الا ان سواغ مان، الشخصية المثيرة للجدل من اصول تونسية كان يقيم بين باريس و امريكا و تم ايداعه السجن منذ 4 جويلية 2019، بقرار من قاضي التحقيق في القطب المالي و الاقتصادي، رفض و خير ان يحسم القضاء لانه لم يعد بطيق...
موقع الكتروني يؤكد ايداع الاخوين منير و عبد المنعم السجن بشبهة تبييض اموال، شقيقهما عماد الدائمي يقرر مقاضاة المازري الحداد
المقال الذي تم نشره الخميس 7 ماي 2020 في الموقع Tunisie Secret, يسوق انباء حول ايداع عبد المنعم الدائمي (عرف بانه رئيس جمعية “تونس الخيرية” و راج كم من مرة بان حولها شبهات في مصادر تمويلها) و منير الدائمي (مقيم بقطر و يشتغل بقناة الجزيرة) السجن في قضايا شبهة فساد.
من هم المنافقون الذين تخلوا عن الوافي لما سانده علاء الشابي ؟
في كل محنة ينفض ” الاصدقاء ” ولا يبقى الا صديق مخلص . سمير الوافي تحدث بمرارة عن المنافقين الذين انفضوا من حوله حين انتفت المصلحة منوها بعلاء الشابي الذي آزره في محنته وكان له نعم الرفيق .
تبييض اموال : إحالة قضية الوافي على الدائرة الجناحية بابتدائية بتونس
رفضت اليوم الجمعة 31 اوت محكمة التعقيب تعقيب النيابة العمومية بخصوص جريمة غسل الأموال المنسوبة للإعلامي سمير الوافي .
تبييض أموال: تغيير القاضي المكلّف بملفّ سليم الرياحي
أكّد رئيس حزب الاتحاد الوطنيّ الحرّ سليم الرياحي، أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي يواصل الاستماع اليه صباح اليوم الخميس 19 أكتوبر 2017 فيما يتعلّق بقضية تبييض الأموال.
سيدي بوزيد: الإطاحة بشخص من أجل تبييض الأموال
بناءً على توفر معلومات لدى وحدات الحرس الوطني بسيدي بوزيد مفادها تعمّد بعض المهرّبين شراء عقارات قصد تبييض الأموال المتأتية من التهريب، تمكّنت أمس الثلاثاء 3 أكتوبر 2017 الوحدات المذكورة من إيقاف سيّارة أجرة “لواج” على متنها مبلغ مالي قدره 120 الف دينار.