وتحدثت فضيلة الخليفي في ندوة صحفية عقدتها الوزارة اليوم الجمعة، عن إيقاف في مرحلة أولى 3 أشخاص (من بينهم القيادي السابق في حركة النهضة حمادي الجبالي) وحجز حواسيب وأجهزة الكترونية وكشوفات بنكية تؤكد تلقيها الأموال من الخارج، مشيرة إلى أنه تم إدراج عدة شخصيات بالتفتيش.

وأضافت أنه وقع الإحتفاظ بصاحب مسؤولية سياسية سابق وأحد مؤسسي حزب سياسي، وشددت على أن الإحتفاظ تم بموجب إذن قضائي وهو يخضع حاليا للإجراءات،لافتة إلى ان علامات الثراء الفاحش ظهرت على صهره.

وذكرت أن التتبعات الامنية افضت إلى وجود شبهة جدية تتعلق بتبييض الأموال، وبينت أن هذا الشخص تحصّن بالفرار.

فيديو سنية البرينصي

ظهرت المقالة الداخلية: تدفقات مالية خارجية هامة لجمعية “نماء تونس”..ايقافات (منها حمادي الجبالي) وإدراج عدة شخصيات بالتفتيش (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

ويتعلق قرار ايقاف الدعداع بالقضية المتعلقة بجمعية خيرية يشتبه في تورط مسؤولين منها في تبييض الأموال وهي محل شكاية جزائية من طرف فريق الدفاع في قضيتي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي حسب ما اوردت اذاعة موزاييك أف ام اليوم الأربعاء.

ظهرت المقالة إيقاف القيادي في حركة النهضة عادل الدعداع على خلفية شكاية في تبييض أموال ضد جمعية خيرية أولاً على أنباء تونس.

وفق موزاييك أف أم، الحكم الصادر اليوم الاربعاء 14 أفريل 2021 يتعلق بقضية ديوانية أحيل فيها نبيل القروي بحالة سراح و تعود الى عدة سنوات و هي بخصوص عدم ارجاع محاصيل صادرات.

و وفق نفس المصدر، رفض نبيل القروي مغادرة سجن المرناقية (اين يقيم منذ 24 ديسمبر 2020 على ذمة التحقيق في قضية أخرى تتعلق بشبهة تبييض اموال و تهرب ضريبي)، الحضور أمام القضاء التي اصدرت الحكم عليه بالخطية.

ظهرت المقالة القضاء يحكم على نبيل القروي رئيس قلب تونس بخطية قيمتها 19 مليون و 335 ألف دينار أولاً على أنباء تونس.

رغم ان المحامين نصحوه بطلب التاخير للتثبت قي مؤيدات جديدة من سويسرا، الا ان سواغ مان، الشخصية المثيرة للجدل من اصول تونسية كان يقيم بين باريس و امريكا و تم ايداعه السجن منذ 4 جويلية 2019، بقرار من قاضي التحقيق في القطب المالي و الاقتصادي، رفض و خير ان يحسم القضاء لانه لم يعد بطيق البقاء معلقا.

ما راج مؤخرا ان المحكمة قضت في حقه ب10 سنوات سجنا، لا صحة له، و يقال أن سواغ مان قد اصبح نحيلا جدا خاصة انه لا يأكل اللحم و الدجاج اذ هو النباتي végétarien، و انه قد خسر قرابة نصف ثروته في ميامي بسبب تواجده في السجن، و تراكمت ضرائب شركته العقارية و القضاء الامريكي لا يفهم ما يحدث له في تونس، وفق ما رواه محاميه الطيب بالصادق لموزاييك مؤخرا، مؤكدا أنه سيطلب البراءة و له جميع القرائن لذلك.
Aa

ظهرت المقالة سواغ مان: الاثنين 29 مارس 2021 جلسة مرافعة في قضية تبييض اموال أولاً على أنباء تونس.

المقال الذي تم نشره الخميس 7 ماي 2020 في الموقع Tunisie Secret, يسوق انباء حول ايداع عبد المنعم الدائمي (عرف بانه رئيس جمعية “تونس الخيرية” و راج كم من مرة بان حولها شبهات في مصادر تمويلها) و منير الدائمي (مقيم بقطر و يشتغل بقناة الجزيرة) السجن في قضايا شبهة فساد.

و كانت “قد كشفت اللجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي في تقرير لها صدر في جانفي 2019 شبهات تحوم حول مصادر تمويل مشاريع آل الدائمي و ذلك بتلقي تمويلات من الخارج خاصة من قطر و بريطانيا عبر جمعية الاغاثة الاسلامية عبر العالم، مكتب تونس” وفق ما نشره موقع بيزنس نيوز الذي يقول ان له الوثيقة الرسمية.

و على خلفية الخبر المنشور حول ايداع الاخوين الداءمي، كانت الاجابة سريعة من الشقيق عماد الدائمي، رئيس سابق لديوان الرئيس السابق منصف المرزوقي، الذي نشر في الحال تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك، يتهدد و يتوعد صاحب Tunisie Secret الا وهو المازري الحداد و من وراءه، خاصة ان هذا الخبر نزل في الوقت الذي شن فيه مناصروه حملة فايسبوكية ضد شوقي الطبيب، رئيس هيئة مقاومة الفساد طالبين ان يحل مكانه لانه اهل لهذا المنصب و الاجدر و القادر على محاربة الفساد بجدية.

و ذيل تدوينته المطولة بالاعلان انه سيتم غدا (اي الجمعة 8 ماي) ايداع قضية ضد المازري حداد.

و قال عماد الدائمي ما يلي متهما الحداد بتلفيق الاكاذيب و انه مرتزق تم تكليفه بالتشويه مقابل فتات مال لانه “مس اللحم الحي”، كما يقول و ان لديه ملفات فساد ضد من يستعملون المازري الحداد.

“مثل صيني معروف يقول: عندما يرتفع العواء حولك اعلم أنك أوجعت الكلاب ..

كما كان منتظرا عندما لمست “اللحم الحي” لحم لوبيات المال الفاسد المتنفذة وعصابات الفساد المجرمة في البلاد تحركت #ماكينة_التشويه والكذب البواح فورا دون انتظار ..

ولكن المضحك أن من تم تكليفه بالتشويه مقابل فتات المال المدعو المازري الحداد جمع بين الغباء والكسل .. حيث لم يكلف نفسه مجرد اختراع كذبة جديدة واخرج من الثلاجة كذبة بايتة لا يصدقها سوى مغفل .. كذبة التقرير المزعوم ضد اخوتي .. التقرير الذي تمت فبركته في حيثيات مشابهة من مبروك كرشيد وهو ومن معه محالون اليوم أمام العدالة بسبب تلك الفبركة وحتى بعض الصحفيين الذين روجوا تلك الفرصة محل محاكمة اليوم ..

رسالتي الى العصابة ااذا فقدتم أعصابكم من الان فماذا انتم فاعلون عندما نخرج الملفات الصحيحة التي هي بصدد التقصي والاستكمال .. تماسكوا قليلا يا جبناء دعونا على الأقل نشعر ببعض الحماس ولا نشعر بالملل في معركتنا معكم .. والمرة القادمة حاولوا التعويل على مرتزقة أذكى شوي من التافه المازري الحداد ..

أشقائي أشرف من الشرف وأنقى من النقاء ينشران المعرفة والخير خارج البلاد ولا علاقة لهما بالمشهد المحلي .. يتم اقحامهما في معركتي بالكذب والبهتان، لأن العصابة بحثت لي عن ملفات بكل انواعها ولم تجد سوى خيبتها ..

يا جبناء معركتكم معي لا مع عائلتي .. وأنتم أجبن من المواجهة المباشرة ..

نواجههم بوجه مكشوف وبحقيقتهم العارية .. ويواجهوننا بالكذب والاختلاق من وراء ستار عبر مرتزقة أغبياء..

غدا يتم ايداع قضية ضد المازري الحداد .. وعندما أجد له 5 دقايق في الاسابيع القادمة سانشر رسالته المتملقة لنا عندما كنا في قصر قرطاج في 2012 ..

ليلة النصف من رمضان المعظم”.

ظهرت المقالة موقع الكتروني يؤكد ايداع الاخوين منير و عبد المنعم السجن بشبهة تبييض اموال، شقيقهما عماد الدائمي يقرر مقاضاة المازري الحداد أولاً على أنباء تونس.

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2 بفتح بحث تحقيقي ضد أربعة متّهمين من أجل إرتكاب جرائم المسك بنية الإستهلاك لمادة مخدرة مدرجة للجدول ”ب” واستهلاك تلك المادة في غير الأحوال المسموح بها قانونا والتوريد والإتجار بالمادة المخدرة مقترنة بإستغلال موظّف عمومي لخصائص وظائفه، حسب ما أفادت به الناطقة الرسمية بإسم المحكمة إيمان حميدة لموزاييك.

وأوضحت حميدة أنّ من بين المتهمين عون أمن وفتاة من مواليد 1990، إعترفت في أقوالها بوجود شبهة تبييض أموال وإعداد محل لتعاطي الدعارة بالمنزه 9 اضافة لوجود تعاملات بين ولايتي القصرين وتونس في مجال ترويج المخدرات.

وأضافت المتحدثة الرسمية بإسم المحكمة أنه تمّ حجز مبلغ مالي في حدود 80 ألف دينار .

ويذكر أنّ أعوان مركز حرس المرور بالنفيضة ليلة الخميس الماضي ضبطوا سيارة على مستوى مفترق النفيضة قادمة من القصرين في اتجاه العاصمة بداخلها كمية من مخدر الزطلة .

وكان مصدر أمني أفاد لموزاييك بأن أعوان حرس المرور أوقفوا سيارة على وجه الكراء بعد ريبتهم في ركابها وهم ثلاثة كهول بينهم عون أمن وفتاة تبلغ من العمر 29 سنة، وتفتيشهم السيارة تم التفطن لحقيبة بداخلها حوالي 5 كغ من الزطلة.
 

ظهرت المقالة سوسة: تفكيك شبكة لتبييض الأموال،الدّعارة وترويج المخدّرات بينهم أمني أولاً على أنباء تونس.

في كل محنة ينفض ” الاصدقاء ” ولا يبقى الا صديق مخلص . سمير الوافي تحدث بمرارة  عن المنافقين الذين انفضوا من حوله حين انتفت المصلحة منوها بعلاء الشابي الذي آزره في محنته وكان له نعم الرفيق .

” عندما تم ايقافي اختفى المنافقون وظل الصادقون فقط حولي وعددهم قليل…المحنة غربال…لأنها تغربل أصدقائك وعلاقاتك…تسقط منه علاقات المصالح ويبقى المخلصون والصادقون…بعضهم ظل يطمئن على أمي في غيابي وذلك يمسني كثيرا…المثل يقول يقول “اضحك يضحك العالم معك ابكي تبكي وحدك”…ذلك ينطبق على صديقي العزيز علاء الشابي…كان أكثر من شاركني فرحة زواجي ومن أكثر من تعاطفوا معي عندما ظلمت…لم يتخلف عن فرحتي ولم يخذلني وقت الضيق…وهو من القلة التي لم تنتظر براءتي لتتعاطف معي بل كان الى جانبي منذ اللحظة الأولى…ولم يبخل علي بكلمة حق…”

وكان علاء الشابي قد دعا في برنامج نجوم اليوم السبت 15 سبتمبر 2018 على موجات موزاييك إلى ضرورة تعيين جلسة للإعلامي سمير الوافي الذي يقبع بالسجن، ظلما حسب تعبيره وقال ” لماذا ما يزال سمير الوافي في السجن، لماذا لم يتم تعيين جلسة له بعد وهو مستوفي جميع ما طلبه القضاء هذا  ظلم، بغض النظر عن الزج به في قضية تبييض الأموال”

ظهرت المقالة من هم المنافقون الذين تخلوا عن الوافي لما سانده علاء الشابي ؟ أولاً على أنباء تونس.

رفضت اليوم الجمعة 31 اوت محكمة التعقيب تعقيب النيابة العمومية بخصوص جريمة غسل الأموال المنسوبة للإعلامي سمير الوافي .

و بالتالي تقرر  إحالة ملف القضية على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس وفق موزاييك اف ام .

للاشارة فان الوافي يقبع  في السجن منذ ماي 2017 بتهمة التحيل و استغلال صفته و تبييض اموال .

راج انه تم اطلاق سراح سمير الوافي : المحامي يوضح

ظهرت المقالة تبييض اموال : إحالة قضية الوافي على الدائرة الجناحية بابتدائية بتونس أولاً على أنباء تونس.

أكّد رئيس حزب الاتحاد الوطنيّ الحرّ سليم الرياحي، أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي يواصل الاستماع اليه صباح اليوم الخميس 19 أكتوبر 2017 فيما يتعلّق بقضية تبييض الأموال.

وقال الرياحي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن قاضيا جديدا تعهّد بملف القضية، وهو ما استوجب تواصل الاستماع إليه منذ أمس الى حدود اليوم.

واضاف انه تولّى العودة إلى كافة أطوار القضية منذ البداية، وتقديم معطيات حول عمله ونقله لأموال إلى تونس ومصادرها وكيفية صرفها.

وأوضح الرياحي إلى أن المحامين جاهزون لتقديم كافة الوثائق التي تثبت بأن الأموال لا غبار عليها، مشيرا الى انّ اللجنة الليبية التي قدّمت سابقا معطيات حول الأموال ووصفتها بالمجهولة المصدر، هي لجنة متحيّلة بشهادة موثّقة من القضاء الليبي، وهي من النقاط الإيجابية التي تدعم موقفه في القضية.

ر.م

ظهرت المقالة تبييض أموال: تغيير القاضي المكلّف بملفّ سليم الرياحي أولاً على أنباء تونس.

بناءً على توفر معلومات لدى وحدات الحرس الوطني بسيدي بوزيد مفادها تعمّد بعض المهرّبين شراء عقارات قصد تبييض الأموال المتأتية من التهريب، تمكّنت أمس الثلاثاء 3 أكتوبر 2017 الوحدات المذكورة من إيقاف سيّارة أجرة “لواج” على متنها مبلغ مالي قدره 120 الف دينار.

وقد تم ايقاف السيارة التي كان يقودها شخص قاطن بإحدى ولايات الشمال الغربي وبتفتيشها تفتيشا دقيقا تمّ العثور بداخلها على المبلغ المذكور.

بالتحرّي مع المعني من قبل فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد حول مصدر الأموال ذكر أن المبلغ المالي المشار إليه إقترضه من شخص من الولاية التي يقطن بها (تبين من خلال التحرّيات أنه مهرّب وتربطه به علاقة مصاهرة) لشراء منزل بإحدى ولايات السّاحل.

النيابة العموميّة أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسيدي بوزيد بحجز المبلغ المالي والسيّارة واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه موضوعها “تبييض الأموال”.

ظهرت المقالة سيدي بوزيد: الإطاحة بشخص من أجل تبييض الأموال أولاً على أنباء تونس.