تجميد أموال الأرشيف - أنباء تونس https://kapitalis.com/anbaa-tounes/tag/تجميد-أموال/ الأخبار في تونس، وحول العالم Wed, 25 Feb 2026 22:01:12 +0000 ar hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://kapitalis.com/anbaa-tounes/wp-content/uploads/2022/05/cropped-logo-anbaa-tounes-32x32.png تجميد أموال الأرشيف - أنباء تونس https://kapitalis.com/anbaa-tounes/tag/تجميد-أموال/ 32 32 فتح بحث تحقيقي مع تجميد أموالهم كاجراء احترازي ضد 3 محامين https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2026/02/25/%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82%d9%8a-%d9%85%d8%b9-%d8%aa%d8%ac%d9%85%d9%8a%d8%af-%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%85-%d9%83%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1/ https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2026/02/25/%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82%d9%8a-%d9%85%d8%b9-%d8%aa%d8%ac%d9%85%d9%8a%d8%af-%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%85-%d9%83%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1/#respond Wed, 25 Feb 2026 22:01:10 +0000 https://kapitalis.com/anbaa-tounes/?p=7622154 أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بفتح بحث تحقيقي ضد المحامين سمير ديلو ورمزي بن دية ومحسن السحباني وشركة المحاماة الشركاء فيها، من أجل جريمة غسل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والمتأتي من التهرب الضريبي وجرائم جبائية أخرى بناء على محضر فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي...

ظهرت المقالة فتح بحث تحقيقي مع تجميد أموالهم كاجراء احترازي ضد 3 محامين أولاً على أنباء تونس.

]]> أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بفتح بحث تحقيقي ضد المحامين سمير ديلو ورمزي بن دية ومحسن السحباني وشركة المحاماة الشركاء فيها، من أجل جريمة غسل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والمتأتي من التهرب الضريبي وجرائم جبائية أخرى بناء على محضر فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي وفق موزاييك اف ام. وقرر قاضي التحقيق، وفق نفس المصدر تجميد أملاكهم وحساباتهم البنكية كإجراء احترازي إلى حين استكمال التحقيقات.

ظهرت المقالة فتح بحث تحقيقي مع تجميد أموالهم كاجراء احترازي ضد 3 محامين أولاً على أنباء تونس.

]]> https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2026/02/25/%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82%d9%8a-%d9%85%d8%b9-%d8%aa%d8%ac%d9%85%d9%8a%d8%af-%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%85-%d9%83%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1/feed/ 0 الرائد الرسمي: لجنة مكافحة الارهاب تجدد تجميد أموال و موارد اقتصادية ل 23 شخصا (القائمة الاسمية) https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2021/10/30/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a-%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d8%ac%d8%af/ https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2021/10/30/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a-%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d8%ac%d8%af/#respond Fri, 29 Oct 2021 23:34:06 +0000 http://www.kapitalis.com/anbaa-tounes/?p=283673 صدرت في الرائد الرسمي بتاريخ الجمعة 29 اكتوبر 2021 قرارات لجنة مكافحة الارهاب القاضية بتجديد تجميد اموال و موارد اقتصادية تخص 23 شخصا لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد.

ظهرت المقالة الرائد الرسمي: لجنة مكافحة الارهاب تجدد تجميد أموال و موارد اقتصادية ل 23 شخصا (القائمة الاسمية) أولاً على أنباء تونس.

]]>

صدرت في الرائد الرسمي بتاريخ الجمعة 29 اكتوبر 2021 قرارات لجنة مكافحة الارهاب القاضية بتجديد تجميد اموال و موارد اقتصادية تخص 23 شخصا لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد.

ظهرت المقالة الرائد الرسمي: لجنة مكافحة الارهاب تجدد تجميد أموال و موارد اقتصادية ل 23 شخصا (القائمة الاسمية) أولاً على أنباء تونس.

]]> https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2021/10/30/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a-%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d8%ac%d8%af/feed/ 0 لجنة مكافحة الإرهاب تجدد تجميد أموال و أصول 23 شخصا مرتبطين بالإرهاب https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2021/04/27/%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d8%ac%d8%af%d8%af-%d8%aa%d8%ac%d9%85%d9%8a%d8%af-%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84-%d9%88/ https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2021/04/27/%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d8%ac%d8%af%d8%af-%d8%aa%d8%ac%d9%85%d9%8a%d8%af-%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84-%d9%88/#respond Tue, 27 Apr 2021 16:15:23 +0000 http://www.kapitalis.com/anbaa-tounes/?p=265338 قررت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بتاريخ 27 أفريل 2021 على الساعة العاشرة صباحا تجديد تجميد أموال وأصول عدد 23 شخصا طبيعيا مرتبطين بالإرهاب. ويأتي ذلك، حسب بلاغ صادر عن اللجنة بموقعها الرسمي، في إطار عملها المتواصل للتصدي لتمويل الإرهاب، وفق ما ينص عليه القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 المنقح...

ظهرت المقالة لجنة مكافحة الإرهاب تجدد تجميد أموال و أصول 23 شخصا مرتبطين بالإرهاب أولاً على أنباء تونس.

]]>

قررت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بتاريخ 27 أفريل 2021 على الساعة العاشرة صباحا تجديد تجميد أموال وأصول عدد 23 شخصا طبيعيا مرتبطين بالإرهاب.

ويأتي ذلك، حسب بلاغ صادر عن اللجنة بموقعها الرسمي، في إطار عملها المتواصل للتصدي لتمويل الإرهاب، وفق ما ينص عليه القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 المنقح والمتمم للقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، والأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 المؤرخ في 17 ماي 2019 والمنقح والمتمم بالأمر الحكومي عدد 457 لسنة 2019 المؤرخ في 31 ماي 2019، المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل يُذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، كانت قررت يوم 18 مارس 2021، تجميد أموال وأصول 3 أشخاص طبيعيين مرتبطين بالإرهاب، وبتاريخ 22 مارس 2021، تجديد تجميد أموال وأصول 40 شخصا طبيعيا مرتبطين بالإرهاب.

وكان منير الكسيكسي، رئيس هذه اللجنة، أكد في تصريح أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) يوم 10 مارس 2021، أن اللجنة تمكنت إلى حدود ذلك التاريخ، من تجميد أموال 108 أشخاص تعلقت بهم شبهات تمويل للإرهاب، وأنها ستقوم بهذا الإجراء الإداري ذاته مع الجمعيات التي تثبت القرائن تمويلها للإرهاب.

وأوضح أن تمويل الإرهاب هو مجال اختصاص اللجنة، في حين أن ملف تبييض الأموال ليس من صلاحياتها، ملاحظا من جهة أخرى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب تنكب على مراجعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب، المطالبة بتقديمها لمجلس الأمن القومي، في نوفمبر 2021، وفق ما ينص عليه القانون.

* المصدر: بلاغ + وكالة وات بتصرف

ظهرت المقالة لجنة مكافحة الإرهاب تجدد تجميد أموال و أصول 23 شخصا مرتبطين بالإرهاب أولاً على أنباء تونس.

]]> https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2021/04/27/%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d8%ac%d8%af%d8%af-%d8%aa%d8%ac%d9%85%d9%8a%d8%af-%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84-%d9%88/feed/ 0 هيئة شوقي الطبيب تطالب بإصدار أذون قضائية بتحجير السفر على إلياس الفخفاخ و تجميد أمواله https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2020/07/19/%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%b4%d9%88%d9%82%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%a8-%d8%aa%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a8%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a3%d8%b0%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b6%d8%a7/ https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2020/07/19/%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%b4%d9%88%d9%82%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%a8-%d8%aa%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a8%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a3%d8%b0%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b6%d8%a7/#respond Sun, 19 Jul 2020 22:35:56 +0000 http://www.kapitalis.com/anbaa-tounes/?p=232536 في نشرتها الإخبارية الاسبوعية، و في إطار التقصي والكشف عن شبهات الفساد، أعلنت الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد التي يترأسها شوقي الطبيب مساء اليوم الأحد 19 جويلية عن احالتها بتاريخ 16 جويلية 2020 على وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي تقريرا ثانيا مصحوبا بجملة من الوثائق والمؤيدات يتعلق موضوعه بشبهات تضارب مصالح وفساد مالي واداري...

ظهرت المقالة هيئة شوقي الطبيب تطالب بإصدار أذون قضائية بتحجير السفر على إلياس الفخفاخ و تجميد أمواله أولاً على أنباء تونس.

]]>

في نشرتها الإخبارية الاسبوعية، و في إطار التقصي والكشف عن شبهات الفساد، أعلنت الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد التي يترأسها شوقي الطبيب مساء اليوم الأحد 19 جويلية عن احالتها بتاريخ 16 جويلية 2020 على وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي تقريرا ثانيا مصحوبا بجملة من الوثائق والمؤيدات يتعلق موضوعه بشبهات تضارب مصالح وفساد مالي واداري وتهرب ضريبي…حول صفقات أبرمتها الدولة مع مجموعة من المجامع وشركات يملك السيد الياس الفخفاخ رئيس الحكومة الحالي مساهمات فيها.

و تضيف الهيئة في نشرتها أن ما تجدر الإشارة اليه هو ما خلص اليه التقرير الثاني الذي هو تتمة للتقرير الأول الذي احالته الهيئة على السيد وكيل الجمهورية بتاريخ 10 جويلية 2020 اذ جاء في خاتمته المتضمنة للطلبات القانونية للهيئة طلب اصدار أذون قضائية بتحجير السفر وتجميد أموال … بعض المشتبه فيهم نظرا لوجود قرائن جدية وقوية ومتظافرة حول خرق القانون واقتراف أفعال يمكن تصنيفها تحت خانة الفساد.

ظهرت المقالة هيئة شوقي الطبيب تطالب بإصدار أذون قضائية بتحجير السفر على إلياس الفخفاخ و تجميد أمواله أولاً على أنباء تونس.

]]> https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2020/07/19/%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%b4%d9%88%d9%82%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%a8-%d8%aa%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a8%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a3%d8%b0%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b6%d8%a7/feed/ 0