وقد تبين أن هذه الشركات تعمل دون تراخيص قانونية، وتستخدم تصاريح مغلوطة، إلى جانب استغلال حسابات بنكية غير مصرح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، في مخالفة صريحة للتراتيب الجاري بها العمل.

وأسفرت الأبحاث عن حجز نحو 12 مليون دينار بالحسابات البنكية التابعة لهذه الشركات، إضافة إلى إيقاف نشاطها وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات وإغلاق مقراتها الاجتماعية.

السلطات الأمنية لم توضح ما إن تم إيقاف المسؤولين عن هذه الشركات او المستبه بهم في عمليات تهريب العملة.

ظهرت المقالة تونس : تفكيك شبكة غسل أموال في قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية أولاً على أنباء تونس.

وفق موزاييك أف أم، الحكم الصادر اليوم الاربعاء 14 أفريل 2021 يتعلق بقضية ديوانية أحيل فيها نبيل القروي بحالة سراح و تعود الى عدة سنوات و هي بخصوص عدم ارجاع محاصيل صادرات.

و وفق نفس المصدر، رفض نبيل القروي مغادرة سجن المرناقية (اين يقيم منذ 24 ديسمبر 2020 على ذمة التحقيق في قضية أخرى تتعلق بشبهة تبييض اموال و تهرب ضريبي)، الحضور أمام القضاء التي اصدرت الحكم عليه بالخطية.

ظهرت المقالة القضاء يحكم على نبيل القروي رئيس قلب تونس بخطية قيمتها 19 مليون و 335 ألف دينار أولاً على أنباء تونس.

أفا المستشار الإقتصادي لرئيس الحكومة لطفي بن ساسي يوم أمس الخميس 24 جانفي 2019، أن سنة 2019 ستكون سنة الخروج من قائمات التصنيف السلبي الصادرة عن الإتحاد الأوروبي و مجموعة التحاليل المالية (gafi) فيما يتعلق بالتهرب الضريبي و تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وتابع بقوله ” سيتم هذا الأمر خلال الأسابيع القادمة أو شهر جوان 2019 في أقصى تقدير

وفي سياق آخر أكد لطفي بن ساسي خلال حضوره براديو إكسبريس أن تونس سجلت إرتفاعا في إحتياطي العملة الصعبة وذلك بفضل العمل المهم الذي قامت به الحكومة أساسا مشيرا إلى أن هذا الإرتفاع سينعكس إجابيا على الإقتصاد التونسي من خلال إرجاع ثقة المستثمرين الأجانب في البلاد وفق تصريحه.

يذكر أن  إحتياطي تونس من العملة الأجنبية ارتفاعا ليبلغ 15.09 مليار دينار (4.99 مليار دولار)، أو ما يغطي 91 يوما من الواردات بعد أن كان الثلاثاء في حدود 80 يوما.

ظهرت المقالة بن ساسي: 2019 سنة خروج تونس من التصنيفات السلبية للإتحاد الأوروبي ومجموعة التحاليل المالية أولاً على أنباء تونس.

فجّرت جريدة “أوبس”The Obs” فضيحة من العيار الثقيل  تم الكشف فيها عن أسماء شخصيات سياسية وإعلامية وعسكرية كبيرة جدا عبر القارات الخمس تنتهج  طريقة جد معقدة لتبييض المال الفاسد بملايير الدولارات،اطلق عليها اسم  “وثائق دبي” DUBAI PAPERS وهي قضية مماثلة لقضية وثائق بنما.

  

بعد مرور حوالي 30 شهرًا على زوبعة  “وثائق بنما” التي تتعلق بـالتهرب الضريبي، والتي كشفها الكونسورسيوم الدولي للصحافيين الاستقصائيين (آي سي آي جي) في نوفمبر 2017  الذي يضم 96 وسيلة إعلام في 67 بلدا( استنادًا إلى 13,5 مليون وثيقة مالية قادمة خصوصًا من مكتب دولي للمحاماة مقره برمودا ويحمل اسم “أبلباي”، وقد حصلت على هذه الوثائق صحيفة “سوددويتشه تسايتونغ” الألمانية)،

كشف تحقيق صحافي دولي منذ أيام مستندًا إلى تسريب عدد هائل من الوثائق، تفاصيل حول دوائر عالمية للتهرب الضريبي مقرها هذه المرة دبي بالإمارات العربية المتحدة.
وجاء في تقرير خطير نشر في جريدة “The Obs” ” لوبس كان بإمكانه الوصول إلى آلاف الوثائق غير المنشورة التي تكشف عن نظام غسيل بحري في دولة الإمارات العربية المتحدة” و أوضح التقرير” سمحت لنا “أوراق دبي” بغوص غير مسبوق في صناعة التهرب الضريبي وغسيل الأموال.

استقطاب 200 عميل 

بعد عدة أشهر من التحقيق ، تمكن “The Obs” من جمع كمية هائلة من الوثائق الداخلية وعناصر التحقيق والشهادات التي تكشف عن عمل مجموعة هيلين ، وهي سديم متخصص في هندسة التعتيم وتم تركيبه في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

وتتحصّل مجموعة هيلين على عشرات الملايين من اليورو كل عام ولديها حوالي 200 عميل يتم توظيفهم من خلال الاستقطاب وهم الأوليغاركيون الروس ، والرياضيون ، والأثرياء الفرنسيون ، والأرستقراطيون ، ورجال الأعمال الفرنسيون ،ويقود المجموعة المصرفي البريطاني السابق جيرالدين ويتاكر ، الذي تعتبر ثقته الكبيرة و المشهود لها  المساهم الرئيسي في عمل مجموعة هيلين. وقد ارتبطت لمدة عشرين عاما مع الأمير البلجيكي هنري دي كرو الذي كان  في قلب فضيحة كبيرة من التزوير الضريبي في بلجيكا  سنة 2000، وقد اتهمته الدولة البلجيكية ، التي قدرت خسائرها بـ 75 مليون يورو ، بأنه يقع في قلب شبكة واسعة من الاحتيال الضريبي لغسل الأموال.

اسماء مستعارة

واصلت مجموعة هيلين نشاطها بطرق محددة للغاية حيث  فرض الأمير دي كرو استخدام الاسماء المستعارة على الأشخاص الرئيسيين في المنظمة: “السيدة W1” ، “A3” أو “Mr. Tulip”. اكتشفنا ذلك من خلال مراسلات يمزج بين هؤلاء الأشخاص اسمهم الحقيقي وهويتهم الزائفة. وتتمثل الخصوصية الأخرى في الاستخدام الواسع النطاق للمرشحين في الصناديق من أجل إخفاء المستفيدين النهائيين والتعقيد المذهل للدارات المالية.

تكشف “أوراق دبي” عن طريق الوسائل (النقود ، البطاقات السوداء المدفوعة مسبقاً ، القروض المزيفة ، بطاقات السحب) ، الأموال متاحة للعملاء.
وخلال تحقيقنا ، ظهر اسم معين: اسم مسؤول سابق في أريفا ، سيباستيان دي مونتيسوس ، الذي ضرب العمليات المالية المبهمة وحشد ثروة كبيرة.وقد اهتمت محكمة فرنسية بالقضية (التحقيق في قضية UraMin ، التي سميت على اسم شركة تعدين أفريقية حصلت عليها شركة أريفا في عام 2007 ،) ووجهت إليها تهمة “خيانة الأمانة” ، و “رشوة الموظف العمومي الأجنبي” و “الفساد السلبي”

و كشفت جريدة “The Obs” و لا تزال تكشف المزيد من الأسرار و الحقائق الخطيرة و ربما في القادم من الأيام ستكشف عن تورط شخصيات و مسؤولين عرب بارزين في تبييض الأموال و غسلها مثلما حدث مع “وثائق .
 

ملايين “البارون الأسود” في “أريفا” وعملياته المالية المبهمة

“سيباستيان دي مونتيسوس يظهر في شبكة دولية من التهرب الضريبي وغسيل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة. حصلت “The Obs” على آلاف المستندات الداخلية ، مدعومة بأدلة غير منشورة.
في غضون بضعة أسابيع ، سوف يتولى قيادة مجموعة لا مانشا (مناجم الذهب) ، وهي ملك للقطب المصري نجيب ساويرس. وبعد ست سنوات ،و بعد رحيله عن أريفا ،لايزال  سيباستيان دي مونتيسوس ، الرئيس التنفيذي لشركة لا مانشا ، ووجهت له تهمة “خيانة الأمانة” ، “رشوة نشطة من مسؤول عام أجنبي” و ” الفساد السلبي “. روى Mediapart كيف ، وخلال تفتيش مكاتبه ، توقف ضباط الشرطة في الرواق المالي أمام إيداع 750،000 اورو ، يعود تاريخه إلى عام 2010 ، مدفوعاً لشراء “Cape Arrow”.

هل ستكشف “وثائق دبي” تورط أسماء تونسية في تبييض الأموال ؟

في أفريل 2016 و بعد تفجّر فضيحة “وثائق بنما” و تسريب أكثر من 11 مليون وثيقة عن إنشاء شركات بأموال شخصيات مهربة من الضرائب في بلدانها، رؤساء دول وحكومات ووزراء وملوك وأمراء وأفراد من أسر مالكة، ورجال أعمال وسياسيين ورياضيين أيضًا.
كشف موقع “إنكفادا” الاستقصائي، الذي شارك ضمن 109 وسيلة إعلامية حول العالم في التحقيق في “وثائق بنما” المسربة، عن وجود اسم محسن مرزوق القيادي المستقيل من حزب نداء تونس ومؤسس حزب “مشروع تونس” كأول أسماء التونسيين، حيث طالب محسن مرزوق أثناء إشرافه على الحملة الانتخابية للباجي قائد السبسي سنة 2014، حسب الوثائق التي كشفها موقع “إنكفادا” التونسي، مكتب “موساك فونسيكا” معلومات لإنشاء شركة أُفشور تحت اسم MM Business، وذلك لتحويل أموال وتهريبها إلى الخارج دون تتبعات ضريبية، وتساءل مرزوق عن إمكانيّة أن ينقل سياسي تونسي جزءًا من نشاطه إلى الخارج وتأسيس شركة أُفشور خاصّة به وإدارة الأعمال الدولية.
وتلقّى مرزوق، حسب نفس الموقع، إجابة من مكتب المحاماة لتوضيح الإجراءات والشروط اللازمة لبعث هذا النوع من الشركات في شهر أبريل 2015، وعمد مكتب المحاماة حسب ما ورد في موقع إنكفادا إلى طرح أسئلة على محسن مرزوق للتثبت من هويته ومعرفة وضعيته وما يريد أن يفعله بالضبط.
وعرّف مرزوق نفسه كمقيم في تونس يسعى إلى خلق شركة غير موطنة للاستثمار وأعلم مكتب “موساك فونسيكا” أنه يريد مزيدًا من المعلومات عن تكوين الشركات وعن تعريفة الخدمات في هذا المجال.
وأجاب المكتب فوريًا على محسن مرزوق وعين له مستشارًا لمتابعة الملف وبعث له عددًا من الوثائق منها وثائق تعريفة تكوين الشركة التي تناهز مبلغ 1350 دولارًا فقط.
من جهته سارع محسن مرزوق إلى نفي ما تم الكشف عنه، وقال إنه سيقاضي موقع إنكيفادا على خلفية نشره لهذه المعلومات، وأكد مرزوق في تصريحات إذاعية على أنه لم يراسل مطلقًا مكتب المحاماة البنمي “موساك فونسكا”، وقال إنه ليس لديه أي علاقة بهم، وأعتبر مرزوق أن هذه الوثائق تأتي في إطار حملة تشويه في حقه.
و تم إثر ذلك تشكيل لجنة تحقيق خاصة بوثائق بنما لكن دون نتائج مرجوة حتى الآن،فهل ستكشف “وثائق دبي” مستقبلاً أسماء تونسية متورطة في تبييض و غسل الأموال بدبي الإماراتية؟
                                                                       

عمّــــــــار قــــردود

 

ظهرت المقالة بعد وثائق بنما : شخصيات سياسية واعلامية وعسكرية من العالم مورطة في “وثائق دبي” أولاً على أنباء تونس.

تم اليوم الجمعة 15 جوان اصدار الحكم على  النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالسجن لمدة عامين وتغريمه بـ18.8 مليون يورو في قضية التهرب الضريبي.

ونقلا عن وسائل الإعلام اجنبية فان رونالدو توصل إلى اتفاق مع مصلحة الضرائب الإسبانية، حيث  يقضي  الاتفاق بدفع 18.8 مليون يورو وقبول عقوبة السجن لمدة عامين في قضية التهرب الضريبي.

ظهرت المقالة رونالدو يواجه السجن وغرامة مالية أولاً على أنباء تونس.

تقدمت منظمة أنا يقظ بتاريخ 2 سبتمبر 2016 بعدد من القضايا أمام النيابة العمومية ضد مجموعة الشركات الحاملة لاسم “نسمة” .

كمت تقدمت المنظمة المذكورة  بقضايا ضد الأخوين غازي ونبيل القروي وكل من سيكشف عنه البحث من أجل مجموعة من الجرائم ومنها التهرب الضريبي.

كما قامت المنظمة بإيداع الملف عند كل من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، البنك المركزي، الإدارة العامة للأداءات، الإدارة الجهوية للأداءات بتونس، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووزارة المالية. وقد احتوى الملف أكثر من 700 وثيقة.

وكانت المنظمة قد أعلنت في وقت سابق عن اكتشافها  عبر تحقيق استقصائي تلاعبا ضريبيا تقوم به مجموعة قروي أند قروي التي تمتلك قناة نسمة ..وكان غازي ونبيل القروي قد أنكرا هذه الادعاءات ورفعا من جهتهما دعوى قضائية ضد أنا يقظ..

 ع.ع.م.

ظهرت المقالة أنا يقظ ترفع قضايا ضد “نسمة” وأصحابها أولاً على أنباء تونس.

بعد تعطل موقع انكفادا طيلة الاسبوع المنقضي تمكن الموقع أخيرا اليوم من كشف تورط المترشح للانتخابات الرئاسية سابقا سمير العبدلي في فضيحة ‘وثائق بنما’ .

وأكد التقرير الثالث لانكفادا منذ بداية أوراق بنما امتلاك سمير العبدلي لشركة مع توفيق بن جديد نجل الرئيس الجزائري السابق، وذلك استنادا لوثيقة صادرة عن الفرع السويسري ‘ HSBC’ سنة 2007. وأكدت الوثيقة امتلاك بن جديد لقيمة 60 بالمائة من أسهم الشركة فيما يمتلك العبدلي 40 بالمائة.

وقد ذكر اسم سمير العبدلي في تقرير ‘سويس ليكس’ الذي نشرته جريدة لومند الفرنسية سنة 2015 الذي كشف أن رجال أعمال قاموا بفتح حسابات بنكية سرية في سويسرا وقد أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق في الغرض.

وبالنسبة لأوراق بنما فإن اسم سمير العبدلي يظهر سلسلة من التوافقات المالية واشتراء الأسهم وبيعها واشتراء الشركات واحداثها . وعند مكافحته بهذا المعلومات من قبل فريق إنكفادا يتمترس سمير العبدلي بخط دفاع واحد مفاده أنه محام وأنه يضظر خدمة لحرفائه أن يقوم بهذه الاجراءات والأعمال كما أنه لا يعتبر ما قام بها لا تهربا ضريبيا ولا غسيل أموال بل مجرد تسهيلات …لاحداث شركات لحرفائه.

ويشار إلى أن سمير العبدلي محام وخبير في القانون الدولي، وقد قدم ترشحه للانتخابات الرئاسية سنة 2014 .

ع.ع.م.

ظهرت المقالة سمير العبدلي : شركات وأموال في أوراق بنما أولاً على أنباء تونس.