إثر تعهد وحدات الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث بموجب تعليمات النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في شكاية مثارة من قبل اللجنة التونسية للتحاليل المالية ضد شخص من أجل “جرائم ديوانية وصرفية وجبائية وغسل الأموال”.
الآن:
مائدة مستديرة حول جودة البنية التحتية في قطاعي الكهرباء والألكترونيك في تونس
تونس : التفويت في عدد من أراضي الدولة لفائدة مؤسسات عمومية
الابتكار والتجديد في طب الإنعاش في تونس
الشابة: ما بعد انتحار الأستاذ حرقا اثر تنمر تلاميذه عليه و استجوابه من ادارته
تعزيز الوجهة السياحية، محور لقاء سفيان تقية بصانع المحتوى سامي الشافعي
تونس: افتتاح قرية الدورة 37 لماراطون كومار الدولي بشارع بورقيبة
بلاغ مروري بمناسبة الدورة 37 ماراطون كومار الدّولي
الدورة 37 لماراطون كومار: التمديد في توقيت التسجيل (بعض الارقام)
الJTC/ جائزة صلاح القصب للابداع تعود الى منصف الصايم و عواطف نعيم
أصوات نساء: جرائم قتل النساء يتضاعف من سنة الى أخرى
تأجيل إضراب أعوان المجمع الكيميائي التونسي الى يوم 8 جانفي 2025
آخر قرار مجلس إدارة البنك المركزي حول نسبة الفائدة المديرية
الفريق مهدد بعقوبة الويكلو، الترجي يدعو أنصاره إلى تجنب احداث أي شغب
ثلاث سنوات سجنا في حق رياض المؤخر وزير البيئة الأسبق
أيام الفن التونسي المعاصر بأبوظبي : “بصمات إبداعية تونسية بأرض الإمارات” (صور)
الترجي الجرجيسي يشكر الوزير السابق أحمد فريعة على مساهمته في دعم الفريق
الجي تي سي: مسرحية “بلا عنوان”: رحلة في أعماق الذهن والمشاعر
وزارة أملاك الدولة توافق على 24 عملية عقارية لفائدة مرافق عمومية
الرابطة الوطنية لكرة اليد النسائية تكشف عن تركيبة مكتبها الجديد
الرئيسية » غسل الأموال
الوسم: غسل الأموال
مقالة
منوبة: رجلا اعمال وراء شركات وهمية لغسل الأموال من مصادر غير مشروعة و التحيل على البنوك و الديوانة
و قد أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وفق نشرتها الإخبارية الاسبوعية ليوم الاثنين 6 جويلية 2020، على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة ملف الرجلين بشبهة التورّط في شبكة مختصّة في إنشاء شركات وهميّة لاستعمالها كواجهة لغسل الأموال المتأتية من مصادر غير مشروعة.