إثر تعهد وحدات الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث بموجب تعليمات النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في شكاية مثارة من قبل اللجنة التونسية للتحاليل المالية ضد شخص من أجل “جرائم ديوانية وصرفية وجبائية وغسل الأموال”.
الآن:
المنستير /جمّال : الحماية المدنية تنتشل جثة تلميذ غرق في جابية ماء
بمستشفى شارل نيكول: نجاح أول عملية زرع قرنية بتقنية دقيقة ومصنوعة بأيادٍ تونسية
الكرباعي: نداء عاجل بعد فقدان التواصل مع المهاجرين التونسيين المرحلين من إيطاليا الى ألبانيا
بين الجهات: تظاهرة “تراثي في مدرستي”
ولاية نابل: في أكبر عملية في تاريخ تونس، تفكيك شبكة دولية لترويج المخدرات
قرطاج: لقاء علمي حول طبقة المياه الجوفيّة في شمال الصحراء الكبرى
سفيان تقية : تونس تدعم الإيواء السياحي البديل
الجريمة في تونس : الحلقة المفقودة
تعزيز التعاون الاقتصادي النسائي بين تونس وتركيا
قضية ما يعرف بالتآمر : أحكام سجنية بين 13 و66 عاما
تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين: مسرحية التآمر بداياتها ذات 10 فيفري 2023 لتنتهي في 30 ثانية
مدينة الثقافة تحتضن سلسلة عروض لمسرحية “البخارة ” لصادق الطرابلسي
طارق بن شعبان مديرا عاما للدورة 36 من أيام قرطاج السينمائية (من 13 الى 20 ديسمبر 2025)
وزير الداخلية يضع إكليلا من الزهور ترحما على أرواح شهداء الوطن من الأمن والحرس الوطنيّين
عقاراتالموافقة على تسويغ مقاطع دولية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية.
تشييع جثمان المرحوم زكريا بوقيرة غدا السبت 19 أفريل
الترجي فرع السباحة حول العقوبة المسلّطة على البطل الأولمبي أيوب الحفناوي (توضيح)
القصبة: اجتماع حول دور البنوك في تنشيط الاقتصاد ودفع الاستثمار
مكافحة الثلوث البلاستيكي/ آخر أجل للترشح للمسابقة الوطنية لأفضل مبادرة
الرئيسية » غسل الأموال
الوسم: غسل الأموال
مقالة
منوبة: رجلا اعمال وراء شركات وهمية لغسل الأموال من مصادر غير مشروعة و التحيل على البنوك و الديوانة
و قد أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وفق نشرتها الإخبارية الاسبوعية ليوم الاثنين 6 جويلية 2020، على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة ملف الرجلين بشبهة التورّط في شبكة مختصّة في إنشاء شركات وهميّة لاستعمالها كواجهة لغسل الأموال المتأتية من مصادر غير مشروعة.