إثر تعهد وحدات الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث بموجب تعليمات النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في شكاية مثارة من قبل اللجنة التونسية للتحاليل المالية ضد شخص من أجل “جرائم ديوانية وصرفية وجبائية وغسل الأموال”.
الآن:
مسرح الأوبرا بتونس : عرض “آخر البحر” في افتتاح تظاهرة “الخروج الى المسرح” (فيديو)
المعهد الفرنسي بتونس يقترح لاختتام “ليلة ألأفكار” حفلا يحييه جو لوتشيانو
بالصور/ النادي الافريقي يكرم 3 أبطال أولميين
وفاة الفنان العرائسي عبد الحق خمير
وزارة العدل تؤكد التزامها بفرض سيادة القانون على هؤلاء…
هيئة الانتخابات تحيل للنيابة ملفات تحويلات أجنبية لجمعيات وسائل إعلام
توقعات الرصد الجوي: أمطار غزيرة ب4 ولايات ساحلية
تونس تحتضن البطولة العربية لرياضة الغولف (شبان وسيدات)
بنزرت/ المدرسة الاعدادية عوسجة تنعى التلميذة أسوة الصغير
رادس: بعد فوزه على ديكادها الصومالي، الترجي يترشح الى دور المجموعات (فيديو)
القصبة: احتماع مجلس وزاري مضيق للنظر في المشاريع العمومية الكبرى ذات الصبغة الاستراتيجية
نقابة القضاة توضح نهائيا موقفها “المحايد و تعاملها فقط مع المؤسسات الرسمية”
أسرة المحاماة تنعى الأستاذ حاتم شويخ المحامي بسوسة
منظمة أنا يقظ تقاضي جزائيا رئيس مجلس نواب الشعب
من انتاج أوبرا تونس: “البخارة” للمخرج الصادق الطرابلسي في اختتام “الخروج الى المسرح”
توزر: افتتاح قسم طب العيون بالمستشفى الجهوي و تزويده بأحدث المعدات
اتحاد الشغل: الاتفاق على الزيادة في الأجور في القطاع السياحي
الجمعية العامة للأمم المتحدة: وفد تونسي يشارك في أشغال قمة المستقبل
صفاقس:مشروع لتثمين نفايات الزيتون
الرئيسية » غسل الأموال
الوسم: غسل الأموال
مقالة
منوبة: رجلا اعمال وراء شركات وهمية لغسل الأموال من مصادر غير مشروعة و التحيل على البنوك و الديوانة
و قد أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وفق نشرتها الإخبارية الاسبوعية ليوم الاثنين 6 جويلية 2020، على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة ملف الرجلين بشبهة التورّط في شبكة مختصّة في إنشاء شركات وهميّة لاستعمالها كواجهة لغسل الأموال المتأتية من مصادر غير مشروعة.