إثر تعهد وحدات الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث بموجب تعليمات النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في شكاية مثارة من قبل اللجنة التونسية للتحاليل المالية ضد شخص من أجل “جرائم ديوانية وصرفية وجبائية وغسل الأموال”.
الآن:
عصام الشابي يتوقف عن اضراب الجوع
الأطباء الشبان : “قناة التاسعة تتعمّد تشويه كل التحركات الاجتماعية”
فرنسا: المنتخب التونسي يتعادل مع نظيره البرازيلي بنتيجة هدف لهدف
الأستاذ الكريشي: اليعقوبي بسجن مرناق واقف كما يقف الجبل في وجه العاصفة
الأطباء الشبان يحتجون أمام البرلمان و Génération Z تدعو للدخول على الخط
جامعة التعليم الثانوي/ جودة دحمان تؤكد مقاطعة امتحانات الثلاثي الثاني
القصرين: وزير السياحة يفتتح مركز الابتكار و التصميم Hub Design (ألبوم صور)
أيام قرطاج السينمائية: “فلسطين 36” لآن ماري جاسر في افتتاح الدورة 36
في قضية مقتل رحمة لحمر، تمديد الإيقاف في حق مهدي بن غربيّة
سوسة/ حادث مرور بسيدي الهاني السلط تتابع الحالات الاستعجالية (صور)
أيام قرطاج المسرحية: “الملك لير” لشادي سرور يفتتح الدورة 26
قابس: Stop Pollution تدعو للمشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية أمام المحكمة
نائب شعب يدعو بكل قواه لتعدد الزوجات، لزهر الضاوي متهكما يرد عليه… (فيديو)
هيئة المحامين: موكب دفن أسماء مباركي المحامية لدى الإستئناف بسوسة يوم الاربعاء بتوزر
الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس: صور و 2 فيديو لاضراب عمال القطاع الخاص
حول تراتيب التحرك الوطني للصحفيين في العاصمة و خارجها (2 مقاطع فيديو لزياد و جيهان)
وفاة الاعلامي بلحسن بن عرفة
تعليق نشاط جمعية براءة لحماية الطفولة المهددة لمدة شهر
تتويج للطب التونسي بالمدينة المنورة: آمنة قويدر تفوز بجائزة الإنجاز مدى الحياة 2025
الرئيسية » غسل الأموال
الوسم: غسل الأموال
مقالة
منوبة: رجلا اعمال وراء شركات وهمية لغسل الأموال من مصادر غير مشروعة و التحيل على البنوك و الديوانة
و قد أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وفق نشرتها الإخبارية الاسبوعية ليوم الاثنين 6 جويلية 2020، على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة ملف الرجلين بشبهة التورّط في شبكة مختصّة في إنشاء شركات وهميّة لاستعمالها كواجهة لغسل الأموال المتأتية من مصادر غير مشروعة.