إثر تعهد وحدات الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث بموجب تعليمات النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في شكاية مثارة من قبل اللجنة التونسية للتحاليل المالية ضد شخص من أجل “جرائم ديوانية وصرفية وجبائية وغسل الأموال”.
الآن:
حراك 25 جويلية يدعو الى التثبت في الشهادات العلمية لدى المحاماة و الاطباء و المهندسين
حفظ تهمة الاغتصاب في حق القاضي الطيب راشد
إفتتاح ملتقى مسرح الهواية ـ ب “الوصايا العشر” : أسئلة وجودية في كوميديا سوداء ساخرة (صور)
النائب حمدي بن صالح يكتب عن مراسلة لمجلس النواب لرفع الحصانة عنه بسبب تتبعات فضائية (وثيقة)
تحت شعار “حتى الوقتاش باش نقعدو شادين الصف”، دعوة الي وقفة احتجاجية
تأكد إصابة أسامة عبيد لاعب النجم الرياضي الساحلي بالملاريا
موجة من النقد لوزير النهضة عماد الحمامي بسبب مدحه مسار 25 جويلية (فيديو)
د. وديع الجريء يوجه رسالة مغتوحة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد (وثائق)
عريضة أمضاها أكثر من 250 محام لاطلاق سراح الأستاذين بلحاج و الشواشي
تمديد احتجاز القادة السياسيين: دعوة لوقفة تضامنية لحفظ القضية يوم الخميس 11 جانفي
الشاعر والناقد التونسي المنصف الوهايبي يفوز بجائزة الشارقة لنقد الشعر
حرب غزة/ تحقيق بخصوص مقتل 6 جنود من جيش الاحتلال (فيديو)
بسبب تأييده شكاية جنوب افريقيا ضد اسرائيل، إجراءات لعزل أحد النواب (فيديو)
اتصالات تونس تدعو لاكتشاف عالم تصميم الألعاب مع وليد سلطان ميداني (فيديو)
نقابة الصحفيين حول ترتيبات الوقفة التضامنية يوم غد الأربعاء أمام محكمة تونس
اتصالات تونس تذكر حرفاءها بخصوص خلاص الفاتورات اوتوماتيكيا
الأستاذة مصدق لعميد المحامين: لا توجه سياسي لي و الإساءة هو أن اسكت (فيديو)
مساء اليوم على Telfza TV, برنامج “صنع في تونس”… (ومضة اشهارية)
هيونداي، الشركة الرائدة بلا منازع في عام 2023 وأكثر العلامات مبيعًا في تونس منذ عام 2020.
الرئيسية » غسل الأموال
الوسم: غسل الأموال
مقالة
منوبة: رجلا اعمال وراء شركات وهمية لغسل الأموال من مصادر غير مشروعة و التحيل على البنوك و الديوانة
و قد أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وفق نشرتها الإخبارية الاسبوعية ليوم الاثنين 6 جويلية 2020، على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة ملف الرجلين بشبهة التورّط في شبكة مختصّة في إنشاء شركات وهميّة لاستعمالها كواجهة لغسل الأموال المتأتية من مصادر غير مشروعة.