قضت الدائرة الجناحية السادسة مُكرّر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالسجن مدة خمسة أعوام مع النفاذ العاجل في حق رجل الأعمال شفيق الجراية وذلك عن كل قضية من تسعة عشر قضية منشورة في حقه.
الوسم: غسيل الأموال
مقالة
مقالة
تونس: بطاقات ايداع في حق 6 أشخاص من ببنهم مستشار سابق بوزارة العدل
أصدر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقات ايداع بالسجن في حق ستّة أشخاص من بينهم مستشار سابق بوزارة العدل واطار أمني سامي سابق، وفق اذاعة موزاييك.
مقالة
فساد مالي: ابتدائية تونس ترفض الافراج عن محمد فريخة و تؤخر محاكمته الى منتصف أوت القادم
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس رفض الافراج عن رجل الأعمال محمد فريخة وتأخير محاكمته الى جلسة يوم 15 أوت القادم.
مقالة
ابتدائية تونس ترفض الافراج عن العروي و تؤجل المحاكمة الى بعد العيد
قرّرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الاثنين، رفض الإفراج عن الناطق الرسمي الأسبق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي، وتأخير محاكمته إلى جلسة يوم 15 أفريل القادم صحبة أمني معزول وثلاثة متهمين آخرين.
مقالة
على علاقة بالنادي الافريقي، إحالة سليم الرياحي لمحاكمته بتهم الخيانة الموصوفة وغسيل الأموال
على علاقة بالنادي الافريقي، إحالة سليم الرياحي لمحاكمته بتهم الخيانة الموصوفة وغسيل الأموال
مقالة
الاحتفاظ ب 4 من 32 شخصا اقتنوا عقارات بمدينة اليكانتي الاسبانية بحوالي 25 مليون دينارا
وفق مصادر للتاسعة، قرر وكيل الجمهورية بالقطب القضائي والمالي اليوم الجمعة 5 جوان 2020، الاحتفاظ ب 4 أشخاص على ذمة التحقيق في القضية المتعلقة بشبهة ارتكاب جرائم مخالفة قانون الصرف وغسيل الأموال على خلفية شراء عقارات في مدينة أليكانتي باسبانيا و تحويل مبالغ مالية من تونس دون إعلام البنك المركزي.