الرئيسية » غسيل الأموال

الوسم: غسيل الأموال

مقالة
فساد مالي: ابتدائية تونس ترفض الافراج عن محمد فريخة و تؤخر محاكمته الى منتصف أوت القادم

فساد مالي: ابتدائية تونس ترفض الافراج عن محمد فريخة و تؤخر محاكمته الى منتصف أوت القادم

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس رفض الافراج عن رجل الأعمال محمد فريخة وتأخير محاكمته الى جلسة يوم 15 أوت القادم.

مقالة
ابتدائية تونس ترفض الافراج عن العروي و تؤجل المحاكمة الى بعد العيد

ابتدائية تونس ترفض الافراج عن العروي و تؤجل المحاكمة الى بعد العيد

قرّرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الاثنين، رفض الإفراج عن الناطق الرسمي الأسبق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي، وتأخير محاكمته إلى جلسة يوم 15 أفريل القادم صحبة أمني معزول وثلاثة متهمين آخرين.

مقالة

الاحتفاظ ب 4 من 32 شخصا اقتنوا عقارات بمدينة اليكانتي الاسبانية بحوالي 25 مليون دينارا

وفق مصادر للتاسعة، قرر وكيل الجمهورية بالقطب القضائي والمالي اليوم الجمعة 5 جوان 2020، الاحتفاظ ب 4 أشخاص على ذمة التحقيق في القضية المتعلقة بشبهة ارتكاب جرائم مخالفة قانون الصرف وغسيل الأموال على خلفية شراء عقارات في مدينة أليكانتي باسبانيا و تحويل مبالغ مالية من تونس دون إعلام البنك المركزي.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.