غسيل الأموال الأرشيف - أنباء تونس https://kapitalis.com/anbaa-tounes/tag/غسيل-الأموال/ الأخبار في تونس، وحول العالم Fri, 27 Dec 2024 20:19:36 +0000 ar hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://kapitalis.com/anbaa-tounes/wp-content/uploads/2022/05/cropped-logo-anbaa-tounes-32x32.png غسيل الأموال الأرشيف - أنباء تونس https://kapitalis.com/anbaa-tounes/tag/غسيل-الأموال/ 32 32 فساد مالي: الحكم على رجل الأعمال شفيق جراية ب95 سنة سجنا في 19 قضية https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2024/12/27/%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b1%d8%ac%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d9%81%d9%8a%d9%82-%d8%ac%d8%b1/ https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2024/12/27/%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b1%d8%ac%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d9%81%d9%8a%d9%82-%d8%ac%d8%b1/#respond Fri, 27 Dec 2024 20:19:35 +0000 https://kapitalis.com/anbaa-tounes/?p=6503210 قضت الدائرة الجناحية السادسة مُكرّر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالسجن مدة خمسة أعوام مع النفاذ العاجل في حق رجل الأعمال شفيق الجراية وذلك عن كل قضية من تسعة عشر قضية منشورة في حقه. ومثل رجل الأعمال شفيق الجراية بحالة سراح أمام هيئة الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا...

ظهرت المقالة فساد مالي: الحكم على رجل الأعمال شفيق جراية ب95 سنة سجنا في 19 قضية أولاً على أنباء تونس.

]]> قضت الدائرة الجناحية السادسة مُكرّر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالسجن مدة خمسة أعوام مع النفاذ العاجل في حق رجل الأعمال شفيق الجراية وذلك عن كل قضية من تسعة عشر قضية منشورة في حقه.

ومثل رجل الأعمال شفيق الجراية بحالة سراح أمام هيئة الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس وذلك لمحاكمته من أجل تسعة عشر قضية منشورة في حقه تتعلق باستعمال وكيل شركة ذات مسؤولية عن سوء نية وهو يعلم ان ذلك مخالف لمصلحتها وفي مآرب شخصية وغسيل الأموال.
وإثر المفاوضة قضت الدائرة المتعهدة بسجن شفيق الجراية مدة خمسة أعوام مع النفاذ العاجل عن كل قضية من القضايا التسعة عشر المحال من أجلها بالاضافة الى جملة من الخطايا المالية.
ويذكر أن شفيق الجراية موقوف على ذمّة قضية أخرى ذات صبغة جنائية،

وكالات

ظهرت المقالة فساد مالي: الحكم على رجل الأعمال شفيق جراية ب95 سنة سجنا في 19 قضية أولاً على أنباء تونس.

]]> https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2024/12/27/%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b1%d8%ac%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d9%81%d9%8a%d9%82-%d8%ac%d8%b1/feed/ 0 تونس: بطاقات ايداع في حق 6 أشخاص من ببنهم مستشار سابق بوزارة العدل https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2024/10/01/%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d9%82-6-%d8%a3%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d9%85%d9%86-%d8%a8%d8%a8%d9%86%d9%87%d9%85/ https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2024/10/01/%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d9%82-6-%d8%a3%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d9%85%d9%86-%d8%a8%d8%a8%d9%86%d9%87%d9%85/#respond Tue, 01 Oct 2024 22:34:22 +0000 https://kapitalis.com/anbaa-tounes/?p=6307456 أصدر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقات ايداع بالسجن في حق ستّة أشخاص من بينهم مستشار سابق بوزارة العدل واطار أمني سامي سابق، وفق اذاعة موزاييك. وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بمستشار سابق بوزارة العدل واطار أمني سابق وأربعة أشخاص آخرين من بينهم امرأة وذلك...

ظهرت المقالة تونس: بطاقات ايداع في حق 6 أشخاص من ببنهم مستشار سابق بوزارة العدل أولاً على أنباء تونس.

]]> أصدر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقات ايداع بالسجن في حق ستّة أشخاص من بينهم مستشار سابق بوزارة العدل واطار أمني سامي سابق، وفق اذاعة موزاييك.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بمستشار سابق بوزارة العدل واطار أمني سابق وأربعة أشخاص آخرين من بينهم امرأة وذلك من أجل شبهات تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة وتكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال خصائص النشاط المهني والوظيفي.

  • المصدر: موزاييك

ظهرت المقالة تونس: بطاقات ايداع في حق 6 أشخاص من ببنهم مستشار سابق بوزارة العدل أولاً على أنباء تونس.

]]> https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2024/10/01/%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d9%82-6-%d8%a3%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d9%85%d9%86-%d8%a8%d8%a8%d9%86%d9%87%d9%85/feed/ 0 فساد مالي: ابتدائية تونس ترفض الافراج عن محمد فريخة و تؤخر محاكمته الى منتصف أوت القادم https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2024/07/19/%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%aa%d8%b1%d9%81%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%b9/ Fri, 19 Jul 2024 22:05:03 +0000 https://kapitalis.com/anbaa-tounes/?p=6131143 قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس رفض الافراج عن رجل الأعمال محمد فريخة وتأخير محاكمته الى جلسة يوم 15 أوت القادم. وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أحالت محمد فريخة ومسؤولا سابقا بمؤسسة بترول حكومية على أنظار الدائرة الجناحية لقضايا الفساد المالي لمحاكمتهما من أجل شبهات غسيل الأموال...

ظهرت المقالة فساد مالي: ابتدائية تونس ترفض الافراج عن محمد فريخة و تؤخر محاكمته الى منتصف أوت القادم أولاً على أنباء تونس.

]]> قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس رفض الافراج عن رجل الأعمال محمد فريخة وتأخير محاكمته الى جلسة يوم 15 أوت القادم.

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أحالت محمد فريخة ومسؤولا سابقا بمؤسسة بترول حكومية على أنظار الدائرة الجناحية لقضايا الفساد المالي لمحاكمتهما من أجل شبهات غسيل الأموال وفساد مالي.

  • موزاييك

ظهرت المقالة فساد مالي: ابتدائية تونس ترفض الافراج عن محمد فريخة و تؤخر محاكمته الى منتصف أوت القادم أولاً على أنباء تونس.

]]> ابتدائية تونس ترفض الافراج عن العروي و تؤجل المحاكمة الى بعد العيد https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2024/03/18/%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%aa%d8%b1%d9%81%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d9%88%d9%8a-%d9%88/ https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2024/03/18/%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%aa%d8%b1%d9%81%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d9%88%d9%8a-%d9%88/#respond Mon, 18 Mar 2024 22:14:21 +0000 https://kapitalis.com/anbaa-tounes/?p=5761728 قرّرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الاثنين، رفض الإفراج عن الناطق الرسمي الأسبق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي، وتأخير محاكمته إلى جلسة يوم 15 أفريل القادم صحبة أمني معزول وثلاثة متهمين آخرين. يذكر أنّ دائرة الاتّهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، كانت قرّرت إحالة محمد علي العروي وأمني معزول موقوف معه، على أنظار الدائرة...

ظهرت المقالة ابتدائية تونس ترفض الافراج عن العروي و تؤجل المحاكمة الى بعد العيد أولاً على أنباء تونس.

]]> قرّرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الاثنين، رفض الإفراج عن الناطق الرسمي الأسبق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي، وتأخير محاكمته إلى جلسة يوم 15 أفريل القادم صحبة أمني معزول وثلاثة متهمين آخرين.

يذكر أنّ دائرة الاتّهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، كانت قرّرت إحالة محمد علي العروي وأمني معزول موقوف معه، على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتهما صحبة ثلاثة متهمين آخرين محالين بحالة سراح، وذلك من أجل تهم تتعلق بغسيل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي والوظيفي وغصب أموال الغير بواسطة التهديد.

  • المصدر: موزاييك

ظهرت المقالة ابتدائية تونس ترفض الافراج عن العروي و تؤجل المحاكمة الى بعد العيد أولاً على أنباء تونس.

]]> https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2024/03/18/%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%aa%d8%b1%d9%81%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d9%88%d9%8a-%d9%88/feed/ 0 على علاقة بالنادي الافريقي، إحالة سليم الرياحي لمحاكمته بتهم الخيانة الموصوفة وغسيل الأموال https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2022/10/27/%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%8c-%d8%a5%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%b3%d9%84%d9%8a/ https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2022/10/27/%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%8c-%d8%a5%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%b3%d9%84%d9%8a/#respond Thu, 27 Oct 2022 13:18:43 +0000 https://kapitalis.com/anbaa-tounes/?p=2939078 على علاقة بالنادي الافريقي، إحالة سليم الرياحي لمحاكمته بتهم الخيانة الموصوفة وغسيل الأموال

ظهرت المقالة على علاقة بالنادي الافريقي، إحالة سليم الرياحي لمحاكمته بتهم الخيانة الموصوفة وغسيل الأموال أولاً على أنباء تونس.

]]> قررت دائرة الاتهام المختصة بقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة رجل الأعمال والرئيس السابق لجمعية النادي الإفريقي سليم الرياحي لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بالخيانة الموصوفة وغسيل الأموال.

القضية على علاقة بالتصرف المالي للهيئة المديرة التي ترأسها سليم الرياحي خلال فترة ترؤسه لجمعية النادي الافريقي. منذ 2014 الى موفى 2017
.
وتجدر الإشارة الى أن الملف يتعلق بشكاية تم تقديمها منذ !2018 ضد سليم الرياحي حول إدارة فريق النادي الافريقي وتسييره ماليا ليتم تعهيد فرقة مختصة من الحرس الوطني بالأبحاث الأولية قبل أن يتخذ قرار بفتح تحقيق قضائي تعهد به قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي للمالي والذي أصدر قرار ختم البحث القاضي باحالة الرياحي على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي.

ظهرت المقالة على علاقة بالنادي الافريقي، إحالة سليم الرياحي لمحاكمته بتهم الخيانة الموصوفة وغسيل الأموال أولاً على أنباء تونس.

]]> https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2022/10/27/%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%8c-%d8%a5%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%b3%d9%84%d9%8a/feed/ 0 الاحتفاظ ب 4 من 32 شخصا اقتنوا عقارات بمدينة اليكانتي الاسبانية بحوالي 25 مليون دينارا https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2020/06/05/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b8-%d8%a8-4-%d9%85%d9%86-32-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d9%86%d9%88%d8%a7-%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%85%d8%af%d9%8a/ https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2020/06/05/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b8-%d8%a8-4-%d9%85%d9%86-32-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d9%86%d9%88%d8%a7-%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%85%d8%af%d9%8a/#respond Fri, 05 Jun 2020 15:32:39 +0000 http://www.kapitalis.com/anbaa-tounes/?p=227872 وفق مصادر للتاسعة، قرر وكيل الجمهورية بالقطب القضائي والمالي اليوم الجمعة 5 جوان 2020، الاحتفاظ ب 4 أشخاص على ذمة التحقيق في القضية المتعلقة بشبهة ارتكاب جرائم مخالفة قانون الصرف وغسيل الأموال على خلفية شراء عقارات في مدينة أليكانتي باسبانيا و تحويل مبالغ مالية من تونس دون إعلام البنك المركزي. و يضيف نفس المصدر بان...

ظهرت المقالة الاحتفاظ ب 4 من 32 شخصا اقتنوا عقارات بمدينة اليكانتي الاسبانية بحوالي 25 مليون دينارا أولاً على أنباء تونس.

]]>

وفق مصادر للتاسعة، قرر وكيل الجمهورية بالقطب القضائي والمالي اليوم الجمعة 5 جوان 2020، الاحتفاظ ب 4 أشخاص على ذمة التحقيق في القضية المتعلقة بشبهة ارتكاب جرائم مخالفة قانون الصرف وغسيل الأموال على خلفية شراء عقارات في مدينة أليكانتي باسبانيا و تحويل مبالغ مالية من تونس دون إعلام البنك المركزي.

و يضيف نفس المصدر بان المحتفظ بهم هم رجل أعمال و تاجر أسماك وشقيقان يديران شركة عقارية.

و لا زالت الابحاث جارية على مستوى القضاء و الديوانة مع قرابة ال 30 شخصا مشتبه بهم في هذه القضية التي أثارتها السلطات الاسبانية منذ قرابة 4 اشهر، و تداولها الاعلام بحميع أنواعه بكثرة، قصد التثبت في مصدر الأموال التي تم بها اقتناء شقق فخمة و عقارات في المدينة السياحية الاسبانية و ذلك بناء على الشبهات التي خيمت على مصادر الأموال التي وراءها شخصيات أجانب من المغرب و الجزائر و تونس و الخليج.

ظهرت المقالة الاحتفاظ ب 4 من 32 شخصا اقتنوا عقارات بمدينة اليكانتي الاسبانية بحوالي 25 مليون دينارا أولاً على أنباء تونس.

]]> https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2020/06/05/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b8-%d8%a8-4-%d9%85%d9%86-32-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d9%86%d9%88%d8%a7-%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%85%d8%af%d9%8a/feed/ 0