قيادي بحزب سياسي الأرشيف - أنباء تونس https://kapitalis.com/anbaa-tounes/tag/قيادي-بحزب-سياسي/ الأخبار في تونس، وحول العالم Sat, 31 Dec 2022 21:22:41 +0000 ar hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://kapitalis.com/anbaa-tounes/wp-content/uploads/2022/05/cropped-logo-anbaa-tounes-32x32.png قيادي بحزب سياسي الأرشيف - أنباء تونس https://kapitalis.com/anbaa-tounes/tag/قيادي-بحزب-سياسي/ 32 32 بلاغ/ إدارة الشرطة العدلية: الاحتفاظ بقيادي بحزب سياسي من أجل تبييض أموال https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2022/12/31/%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b8-%d8%a8%d9%82/ https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2022/12/31/%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b8-%d8%a8%d9%82/#respond Sat, 31 Dec 2022 21:22:39 +0000 https://kapitalis.com/anbaa-tounes/?p=3480528 تمكنت يوم 30 ديسمبر 2022 الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية من إلقاء القبض على قيادي وعضو سابق بمكتب تنفيذي لحزب سياسي والاحتفاظ به بإذن من النيابة العمومية من أجل تهمة تبييض أموال لمبالغ مالية فاقت عشرات المليارات وذلك باعتماد “هندسة” مالية معقدة بغاية التمويه على التدفقات المالية المشبوهة على حساباته...

ظهرت المقالة بلاغ/ إدارة الشرطة العدلية: الاحتفاظ بقيادي بحزب سياسي من أجل تبييض أموال أولاً على أنباء تونس.

]]> تمكنت يوم 30 ديسمبر 2022 الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية من إلقاء القبض على قيادي وعضو سابق بمكتب تنفيذي لحزب سياسي والاحتفاظ به بإذن من النيابة العمومية من أجل تهمة تبييض أموال لمبالغ مالية فاقت عشرات المليارات وذلك باعتماد “هندسة” مالية معقدة بغاية التمويه على التدفقات المالية المشبوهة على حساباته البنكية التي وقع تجميدها بإذن قضائي.

كما تشير الأبحاث إلى ارتباط هذه العمليات المالية بأشخاص طبيعيين وسياسيين وجمعيات تحوم حولها شبهات تبييض أموال.

علما وأنّ المظنون فيه مشمول بالبحث في ملفات معروضة على أنظار القضاء والمعروفة على التوالي بـ”ملف انستالنغو” و”ملف جمعية نماء” و”ملف التسفير”.

ظهرت المقالة بلاغ/ إدارة الشرطة العدلية: الاحتفاظ بقيادي بحزب سياسي من أجل تبييض أموال أولاً على أنباء تونس.

]]> https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2022/12/31/%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b8-%d8%a8%d9%82/feed/ 0