بعد انطلاق التحقيق منذ مارس الماضي مع أكثر من 20 شخصية منهم عديد الاطباء حول اقتناء شقق فاخرة في المدينة السياحية الإسبانية دون المرور بالبنك المركزي التونسي، تم التحقيق و التدقيق في الملف.

و تم التدقيق على مستوى لجنة التحليل المالي بالبنك المركزي التونسي CTAF التي لم تجد اي أثر لتحويلات او لتراخيص من تونس الى الخارج بالعملة الصعبة و تم تحويل الملف الذي يضم أكثر من 20 اسما لشخصيات، منهم عديد الاطباء الى النيابة العمومية و القطب المالي الاقتصادي. و هناك إجراءات سيتم أخذها هذا الاسبوع حسب ما تم التصريح به اليوم الخميس 4 جوان في برنامج الماتينال على شمس FM.

و يعود الملف عندما فتحت السلطات الاسبانية بحثا للتثبت في مصدر المال الذي تم به اقتناء عقارات ثمنها بالمليارات من طرف مغاربة و جزائريين و خليجيين و تونسيين و ذلك بعد شكوك حامت حول علاقة اقتناء هذه العقارات بعملية غسيل أموال.

ظهرت المقالة تونسيون يشترون شققا ب Costa Blanca الإسبانية خارج المسالك القانونية و القطب القضائي يتعهد بالملف أولاً على أنباء تونس.