مختصة في تبييض الاموال الأرشيف - أنباء تونس https://kapitalis.com/anbaa-tounes/tag/مختصة-في-تبييض-الاموال/ الأخبار في تونس، وحول العالم Mon, 24 Oct 2022 14:01:26 +0000 ar hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://kapitalis.com/anbaa-tounes/wp-content/uploads/2022/05/cropped-logo-anbaa-tounes-32x32.png مختصة في تبييض الاموال الأرشيف - أنباء تونس https://kapitalis.com/anbaa-tounes/tag/مختصة-في-تبييض-الاموال/ 32 32 بين البحيرة وأريانة..تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال غسيل الأموال عن طريق الرهان الرياضي (صور) https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2022/10/24/%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%a3%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d9%83-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d8%a9-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa/ https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2022/10/24/%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%a3%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d9%83-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d8%a9-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa/#respond Mon, 24 Oct 2022 14:01:23 +0000 https://kapitalis.com/anbaa-tounes/?p=2919655 على إثر توفر معلومات مفادها تورط نشاط شبكة دولية مختصة في تبييض الأموال عن طريق تعاطي أنشطة الرهان الرياضي تضم تونسيين وأجانب بتونس الكبرى، فقد تمكن فريق مشترك بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة وفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بأريانة من إماطة اللثام عن نشاط إجرامي لشركات منتصبة بجهتي البحيرة وأريانة وحجز مبالغ مالية ودفاتر...

ظهرت المقالة بين البحيرة وأريانة..تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال غسيل الأموال عن طريق الرهان الرياضي (صور) أولاً على أنباء تونس.

]]> على إثر توفر معلومات مفادها تورط نشاط شبكة دولية مختصة في تبييض الأموال عن طريق تعاطي أنشطة الرهان الرياضي تضم تونسيين وأجانب بتونس الكبرى، فقد تمكن فريق مشترك بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة وفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بأريانة من إماطة اللثام عن نشاط إجرامي لشركات منتصبة بجهتي البحيرة وأريانة وحجز مبالغ مالية ودفاتر صكوك وتحويلات عن طريق العملة الرقمية (1.2 مليون دينار عملة إفتراضية حوالي 93520 دينار، 8405 ليرة تركية، 505 دولار ) متأتية من عائدات نشاط الرهان الرياضي،

وبإستشارة النيابة العمومية أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش بأريانة بمباشرة البحث في قضية عدلية موضوعها “تكوين وفاق قصد غسل الأموال عن طريق تعاطي أنشطة الرهان الرياضي على غير الصيغ القانونية” والإحتفاظ بعدد 15 متورط في قصيرة الحال.

ودعت لإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ صادر عنها اليوم الاثنين كافة المواطنين لمساندة مجهوداتها للتصدي لهذه الظاهرة لما لها من آثار سلبية على المستوى الإجتماعي والإقتصادي حماية الشعب التونسي من هذه الآفات التي تستهدف خاصة الفئات الشبابية .

ظهرت المقالة بين البحيرة وأريانة..تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال غسيل الأموال عن طريق الرهان الرياضي (صور) أولاً على أنباء تونس.

]]> https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2022/10/24/%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%a3%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d9%83-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d8%a9-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa/feed/ 0