الوسم: وثائق بنما

فجّرت جريدة “أوبس”The Obs” فضيحة من العيار الثقيل  تم الكشف فيها عن أسماء شخصيات سياسية وإعلامية وعسكرية كبيرة جدا عبر القارات الخمس تنتهج  طريقة جد معقدة لتبييض المال الفاسد بملايير الدولارات،اطلق عليها اسم  “وثائق دبي” DUBAI PAPERS وهي قضية مماثلة لقضية وثائق بنما.    بعد مرور حوالي 30 شهرًا على زوبعة  “وثائق بنما” التي تتعلق بـالتهرب...

استقال رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف بعد أن قضت المحكمة العليا في البلاد بعدم أهليته لتولي المنصب، وذلك إثر تحقيق في اتهامات بالفساد.

تستمع لجنة التحقيق  في ما يعرف بوثائق بنما بمجلس نواب الشعب غدا الإثنين لمحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري في جلسة ستنعقد بمقر المجلس.

انتقد القيادي في حركة النهضة رفيق عبد السلام ذكر اسمه فيما يُعرف بوثائق بنما،معتبرا ذلك محاولة رخيصة تدل على الانحطاط الأخلاقي. وأكد على صفحته الرسمية على الفايسبوك، أن اسمه ورد كعضو في مجلس إدارة المركز المغاربي للدراسات الإسلامية سنة 1994، والذي كان يترأسه رئيس الوزراء الجزائري الأسبق عبد الحميد الإبراهيمي. وأضاف أن هذا المركز هو مؤسسة بحثية...

  نشر موقع انكيفادا  مقالا قال فيه إن مؤسس قناة تي أن أن التلفزية جمال الدلالي قد ورد اسمه في وثائق بنما، مشيرا إلى علاقاته وتعاملاته في بعض الشركات الوهمية مع عدد من قيادات النهضة على غرار لطفي زيتون، كما تم ذكر اسم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في المقال. و في رده على هذا المقال أعلن...

أصدر مؤسس قناة “تي ان ان” جمال الدلالي، اليوم الجمعة ، بيانا علق فيه على تسريبات ملف ما يسمى بـ”أوراق بنما”.

أودعت أكبر خمسين شركة أمريكية بينها آبل ووول مارت وجنرال إلكتريك، في جنات ضريبية نحو 1400 مليار دولار، وذلك بين 2008 و2014، بهدف خفض ضرائبها، وفق ما أفادت دراسة لفرع منظمة «أوكسفام» في الولايات المتحدة اليوم الخميس.

ورد اسم المترشح للانتخابات الرئاسية سابق سمير العبدلي في تقرير موقع انكيفادا اليوم السبت 9 أفريل 2016 والمتعلق بفضيحة ‘وثائق بنما’ حول التهرب الضريبي وتهريب الأموال. وأكد تقرير انكيفادا أن سمير العبدلي صاحب أسهم في شركة في الخارج، ومحام في شركة ثانية كما يشرف على الترتيبات المالية لشركة ثالثة خاصة بالتشغيل. كما أشار موقع انكيفادا...

افاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية كمال بربوش، اليوم  بأن النيابة العمومية ستأخذ ما ورد بوثائق بنما مأخذ الجدوتتخذ الاجراءات اللازمة في الموضوع.