فجّرت جريدة “أوبس”The Obs” فضيحة من العيار الثقيل  تم الكشف فيها عن أسماء شخصيات سياسية وإعلامية وعسكرية كبيرة جدا عبر القارات الخمس تنتهج  طريقة جد معقدة لتبييض المال الفاسد بملايير الدولارات،اطلق عليها اسم  “وثائق دبي” DUBAI PAPERS وهي قضية مماثلة لقضية وثائق بنما.

  

بعد مرور حوالي 30 شهرًا على زوبعة  “وثائق بنما” التي تتعلق بـالتهرب الضريبي، والتي كشفها الكونسورسيوم الدولي للصحافيين الاستقصائيين (آي سي آي جي) في نوفمبر 2017  الذي يضم 96 وسيلة إعلام في 67 بلدا( استنادًا إلى 13,5 مليون وثيقة مالية قادمة خصوصًا من مكتب دولي للمحاماة مقره برمودا ويحمل اسم “أبلباي”، وقد حصلت على هذه الوثائق صحيفة “سوددويتشه تسايتونغ” الألمانية)،

كشف تحقيق صحافي دولي منذ أيام مستندًا إلى تسريب عدد هائل من الوثائق، تفاصيل حول دوائر عالمية للتهرب الضريبي مقرها هذه المرة دبي بالإمارات العربية المتحدة.
وجاء في تقرير خطير نشر في جريدة “The Obs” ” لوبس كان بإمكانه الوصول إلى آلاف الوثائق غير المنشورة التي تكشف عن نظام غسيل بحري في دولة الإمارات العربية المتحدة” و أوضح التقرير” سمحت لنا “أوراق دبي” بغوص غير مسبوق في صناعة التهرب الضريبي وغسيل الأموال.

استقطاب 200 عميل 

بعد عدة أشهر من التحقيق ، تمكن “The Obs” من جمع كمية هائلة من الوثائق الداخلية وعناصر التحقيق والشهادات التي تكشف عن عمل مجموعة هيلين ، وهي سديم متخصص في هندسة التعتيم وتم تركيبه في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

وتتحصّل مجموعة هيلين على عشرات الملايين من اليورو كل عام ولديها حوالي 200 عميل يتم توظيفهم من خلال الاستقطاب وهم الأوليغاركيون الروس ، والرياضيون ، والأثرياء الفرنسيون ، والأرستقراطيون ، ورجال الأعمال الفرنسيون ،ويقود المجموعة المصرفي البريطاني السابق جيرالدين ويتاكر ، الذي تعتبر ثقته الكبيرة و المشهود لها  المساهم الرئيسي في عمل مجموعة هيلين. وقد ارتبطت لمدة عشرين عاما مع الأمير البلجيكي هنري دي كرو الذي كان  في قلب فضيحة كبيرة من التزوير الضريبي في بلجيكا  سنة 2000، وقد اتهمته الدولة البلجيكية ، التي قدرت خسائرها بـ 75 مليون يورو ، بأنه يقع في قلب شبكة واسعة من الاحتيال الضريبي لغسل الأموال.

اسماء مستعارة

واصلت مجموعة هيلين نشاطها بطرق محددة للغاية حيث  فرض الأمير دي كرو استخدام الاسماء المستعارة على الأشخاص الرئيسيين في المنظمة: “السيدة W1” ، “A3” أو “Mr. Tulip”. اكتشفنا ذلك من خلال مراسلات يمزج بين هؤلاء الأشخاص اسمهم الحقيقي وهويتهم الزائفة. وتتمثل الخصوصية الأخرى في الاستخدام الواسع النطاق للمرشحين في الصناديق من أجل إخفاء المستفيدين النهائيين والتعقيد المذهل للدارات المالية.

تكشف “أوراق دبي” عن طريق الوسائل (النقود ، البطاقات السوداء المدفوعة مسبقاً ، القروض المزيفة ، بطاقات السحب) ، الأموال متاحة للعملاء.
وخلال تحقيقنا ، ظهر اسم معين: اسم مسؤول سابق في أريفا ، سيباستيان دي مونتيسوس ، الذي ضرب العمليات المالية المبهمة وحشد ثروة كبيرة.وقد اهتمت محكمة فرنسية بالقضية (التحقيق في قضية UraMin ، التي سميت على اسم شركة تعدين أفريقية حصلت عليها شركة أريفا في عام 2007 ،) ووجهت إليها تهمة “خيانة الأمانة” ، و “رشوة الموظف العمومي الأجنبي” و “الفساد السلبي”

و كشفت جريدة “The Obs” و لا تزال تكشف المزيد من الأسرار و الحقائق الخطيرة و ربما في القادم من الأيام ستكشف عن تورط شخصيات و مسؤولين عرب بارزين في تبييض الأموال و غسلها مثلما حدث مع “وثائق .
 

ملايين “البارون الأسود” في “أريفا” وعملياته المالية المبهمة

“سيباستيان دي مونتيسوس يظهر في شبكة دولية من التهرب الضريبي وغسيل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة. حصلت “The Obs” على آلاف المستندات الداخلية ، مدعومة بأدلة غير منشورة.
في غضون بضعة أسابيع ، سوف يتولى قيادة مجموعة لا مانشا (مناجم الذهب) ، وهي ملك للقطب المصري نجيب ساويرس. وبعد ست سنوات ،و بعد رحيله عن أريفا ،لايزال  سيباستيان دي مونتيسوس ، الرئيس التنفيذي لشركة لا مانشا ، ووجهت له تهمة “خيانة الأمانة” ، “رشوة نشطة من مسؤول عام أجنبي” و ” الفساد السلبي “. روى Mediapart كيف ، وخلال تفتيش مكاتبه ، توقف ضباط الشرطة في الرواق المالي أمام إيداع 750،000 اورو ، يعود تاريخه إلى عام 2010 ، مدفوعاً لشراء “Cape Arrow”.

هل ستكشف “وثائق دبي” تورط أسماء تونسية في تبييض الأموال ؟

في أفريل 2016 و بعد تفجّر فضيحة “وثائق بنما” و تسريب أكثر من 11 مليون وثيقة عن إنشاء شركات بأموال شخصيات مهربة من الضرائب في بلدانها، رؤساء دول وحكومات ووزراء وملوك وأمراء وأفراد من أسر مالكة، ورجال أعمال وسياسيين ورياضيين أيضًا.
كشف موقع “إنكفادا” الاستقصائي، الذي شارك ضمن 109 وسيلة إعلامية حول العالم في التحقيق في “وثائق بنما” المسربة، عن وجود اسم محسن مرزوق القيادي المستقيل من حزب نداء تونس ومؤسس حزب “مشروع تونس” كأول أسماء التونسيين، حيث طالب محسن مرزوق أثناء إشرافه على الحملة الانتخابية للباجي قائد السبسي سنة 2014، حسب الوثائق التي كشفها موقع “إنكفادا” التونسي، مكتب “موساك فونسيكا” معلومات لإنشاء شركة أُفشور تحت اسم MM Business، وذلك لتحويل أموال وتهريبها إلى الخارج دون تتبعات ضريبية، وتساءل مرزوق عن إمكانيّة أن ينقل سياسي تونسي جزءًا من نشاطه إلى الخارج وتأسيس شركة أُفشور خاصّة به وإدارة الأعمال الدولية.
وتلقّى مرزوق، حسب نفس الموقع، إجابة من مكتب المحاماة لتوضيح الإجراءات والشروط اللازمة لبعث هذا النوع من الشركات في شهر أبريل 2015، وعمد مكتب المحاماة حسب ما ورد في موقع إنكفادا إلى طرح أسئلة على محسن مرزوق للتثبت من هويته ومعرفة وضعيته وما يريد أن يفعله بالضبط.
وعرّف مرزوق نفسه كمقيم في تونس يسعى إلى خلق شركة غير موطنة للاستثمار وأعلم مكتب “موساك فونسيكا” أنه يريد مزيدًا من المعلومات عن تكوين الشركات وعن تعريفة الخدمات في هذا المجال.
وأجاب المكتب فوريًا على محسن مرزوق وعين له مستشارًا لمتابعة الملف وبعث له عددًا من الوثائق منها وثائق تعريفة تكوين الشركة التي تناهز مبلغ 1350 دولارًا فقط.
من جهته سارع محسن مرزوق إلى نفي ما تم الكشف عنه، وقال إنه سيقاضي موقع إنكيفادا على خلفية نشره لهذه المعلومات، وأكد مرزوق في تصريحات إذاعية على أنه لم يراسل مطلقًا مكتب المحاماة البنمي “موساك فونسكا”، وقال إنه ليس لديه أي علاقة بهم، وأعتبر مرزوق أن هذه الوثائق تأتي في إطار حملة تشويه في حقه.
و تم إثر ذلك تشكيل لجنة تحقيق خاصة بوثائق بنما لكن دون نتائج مرجوة حتى الآن،فهل ستكشف “وثائق دبي” مستقبلاً أسماء تونسية متورطة في تبييض و غسل الأموال بدبي الإماراتية؟
                                                                       

عمّــــــــار قــــردود

 

ظهرت المقالة بعد وثائق بنما : شخصيات سياسية واعلامية وعسكرية من العالم مورطة في “وثائق دبي” أولاً على أنباء تونس.

استقال رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف بعد أن قضت المحكمة العليا في البلاد بعدم أهليته لتولي المنصب، وذلك إثر تحقيق في اتهامات بالفساد.

وأُجري التحقيق حول ثروة عائلة شريف بعد صدور “وثائق بنما” في عام 2015، والتي ربطت أبناء رئيس الوزراء بشركات مُسجّلة خارج باكستان.

وصدر الحكم وسط حالة من إجراءات الأمن المشددة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، حيث نشرت السلطات عشرات الآلاف من قوات الجيش والشرطة.

ودأب شريف على نفي اقتراف أي مخالفة في القضية.

وصدر الحكم بإجماع هيئة المحكمة، المؤلفة من خمسة قضاة.

وقال متحدث باسم مكتب شريف في بيان “بعد الحكم، استقال نواز شريف من مهامه كرئيس للوزراء”.

وقال أحد القضاة إن شريف لم يعد “مؤهلا لأن يكون عضوا نزيها بالبرلمان”، حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء.

وطلب وزير الداخلية شودري ناصر علي خان في وقت سابق بقبول قرار المحكمة.

وأوصت المحكمة بمقاضاة عدة أشخاص، بينهم شريف وابنته مريم وزوجها صافدار ووزير المالية إسحق دار وغيرهم.

وقال إلياس خان مراسل بي بي سي في إسلام آباد إن التاريخ يعيد نفسه في باكستان مع استقالة نواز شريف، رئيس الوزراء الثامن عشر في تاريخ البلاد. ولم يتم أي من رؤساء الوزراء الذين سبقوه فترة توليهم المنصب.

ويقول خان إن الكثيرين يعتقدون إن المحكمة بدأت شن حملة على الفساد، وهو ما يعني أن البلاد تسير صوب الديمقراطية. ويرى آخرون الأمر على أنه جزء من تاريخ طويل من التحايل السياسي، تسعى من خلاله المؤسسة العسكرية القوية في البلاد إلى السيطرة على العملية المدنية لصنع القرار.

ماذا بعد؟

ولم يتضح بعد من سيخلف شريف، ولكن ينظر إلى شقيقه شاهباز، حاكم إقليم البنجاب، على أنه مرشح قوي للمنصب.

وسيسمح رئيس البرلمان لحزب الرابطة الإسلامية-نواز، وهو الحزب الحاكم، باختيار رئيس وزراء مؤقت يتولى الحكم حتى إجراء انتخابات عامة في عام 2018.

وسيكون لدى أحزاب المعارضة أيضا فرصة لتقديم مرشحين لتولي رئاسة الوزراء.

كما طلبت المحكمة من المكتب الوطني للمحاسبة، وهو الجهاز الرئيسي لمكافحة الفساد في باكستان، إرسال بيانات محاسبية عن شريف وأربعة آخرين لمحاكم مكافحة الفساد.

بي بي سي

ظهرت المقالة بسبب تورطه في “وثائق بنما”: رئيس وزراء باكستان يستقيل أولاً على أنباء تونس.

تستمع لجنة التحقيق  في ما يعرف بوثائق بنما بمجلس نواب الشعب غدا الإثنين لمحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري في جلسة ستنعقد بمقر المجلس.

ظهرت المقالة غدا الاستماع لمحافظ البنك المركزي في خصوص وثائق بنما أولاً على أنباء تونس.

انتقد القيادي في حركة النهضة رفيق عبد السلام ذكر اسمه فيما يُعرف بوثائق بنما،معتبرا ذلك محاولة رخيصة تدل على الانحطاط الأخلاقي.

وأكد على صفحته الرسمية على الفايسبوك، أن اسمه ورد كعضو في مجلس إدارة المركز المغاربي للدراسات الإسلامية سنة 1994، والذي كان يترأسه رئيس الوزراء الجزائري الأسبق عبد الحميد الإبراهيمي.

وأضاف أن هذا المركز هو مؤسسة بحثية مسجلة في بريطانيا أصدرت موسوعة اقتصادية ومنشورات بحثية، ولا علاقة لها ببنما من قريب أو بعيد.

وختم عبد السلام تعليقه بالقول “من وجد لي أموالا في بنما فهي خالصة له”.

ش.أ

ظهرت المقالة رفيق بن عبد السلام:” ذكر إسمي في وثائق بنما محاولة رخيصة و انحطاط أخلاقي” أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة راشد الغنوشي يقاضي موقع انكيفادا أولاً على أنباء تونس.

أصدر مؤسس قناة “تي ان ان” جمال الدلالي، اليوم الجمعة ، بيانا علق فيه على تسريبات ملف ما يسمى بـ”أوراق بنما”.

وأفاد الدلالي في بيانه بأنه أثناء مسيرة تأسيس القناة والتي استغرقت وقتا للحصول على الترخيص القانوني وحرصا على الاحتفاظ بالاسم خشية أن يقع تبنّيه من طرف منافسين في المجال قام بتسجيل شركة في الجزر العذراء البريطانية تحت اسم “Tunisia News Network Radio and Television LIMITED”.

وشدد على هذا الإجراء مشروع ولا يتعارض مع القوانين الوطنية ولا مع القوانين الانجليزية مشيراً إلى ان الشركة المذكورة رأسمالها سهم واحد وهو المساهم الوحيد فيها.

وفي ما يلي البيان :

بلاغ

ظهرت المقالة مؤسس قناة TNN يعلّق على تسريبات بنما أولاً على أنباء تونس.

أودعت أكبر خمسين شركة أمريكية بينها آبل ووول مارت وجنرال إلكتريك، في جنات ضريبية نحو 1400 مليار دولار، وذلك بين 2008 و2014، بهدف خفض ضرائبها، وفق ما أفادت دراسة لفرع منظمة «أوكسفام» في الولايات المتحدة اليوم الخميس.

وتشكل هذه الأموال نحو نصف الناتج الإجمالي لفرنسا.

وتم نقل هذه الأموال عبر شبكة «غامضة وسرية» من 160 شركة في جنات ضريبية، بحسب الوثيقة التي نشرت في غمرة تسريبات «وثائق بنما».

وخلال الفترة ذاتها كانت هذه الشركات، «أبرز المستفيدين من دعم دافعي الضرائب» الأمريكيين باعتبارها أبرز وجهات لـ11 ألف مليار دولار من الأموال العامة من خلال ضمانات قروض أو مساعدات اتحادية مباشرة، بحسب الدراسة.

وقال ريموند أوفنهيسر رئيس أوكسفام أمريكا في بيان، إن «المبالغ الهائلة التي راكمتها هذه الشركات الكبرى في الجنات الضريبية كان يجب أن تستخدم في محاربة الفقر وإعادة إعمار بنى تحتية في الولايات المتحدة، وليس أن تخفى في مراكز أوفشور كبنما والباهاماس وجزر كايمان».

وبحسب التقرير فإن آبل على رأس المؤسسات الأكثر لجوءا إلى الملاذات الضريبية. وقد أودعت فيها 181 مليار دولار تليها جنرال إلكتريك (119 مليارا)، ومايكروسوفت (108 مليارات)، وبفايزر (74 مليارا).

وكانت معظم هذه الشركات تعرضت للانتقاد في الولايات المتحدة لاستخدامها آلية تتيح أن تضع لأجل غير محدد قسما من أرباحها في الخارج لتفادي دفع الضرائب في الولايات المتحدة، علما بأنها الأعلى في الدول الصناعية، بحسب ما ورد بوكالة الأنباء الفرنسية.

وبحسب أرقام وردت في تقرير أوكسفام، فإن التهرب الضريبي للشركات المتعددة الجنسيات يكلف المالية العامة الأمريكية خسارة  تقدر بـ111 مليار دولار، كما يحرم الدول الفقيرة من عائدات ضريبية قيمتها مئة مليار دولار.

م.غ

ظهرت المقالة وثائق بنما: 50 شركة أمريكية تودع 1400 مليار دولار في جنات ضريبية أولاً على أنباء تونس.

ورد اسم المترشح للانتخابات الرئاسية سابق سمير العبدلي في تقرير موقع انكيفادا اليوم السبت 9 أفريل 2016 والمتعلق بفضيحة ‘وثائق بنما’ حول التهرب الضريبي وتهريب الأموال.
وأكد تقرير انكيفادا أن سمير العبدلي صاحب أسهم في شركة في الخارج، ومحام في شركة ثانية كما يشرف على الترتيبات المالية لشركة ثالثة خاصة بالتشغيل.
كما أشار موقع انكيفادا إلى امتلاك العبدلي لحساب مصرفي مفتوح في HSBC منذ جويلية 2006 ، فيما أشار تقرير ‘سويس ليكس’ سنة 2015 أنه تم استعمال هذا الحساب مرة واحدة بمعاملة مالية تبلغ قيمتها 80000دولار.
كما بيّن التقرير امتلاك سمير العبدلي لشركة مع توفيق بن جديد نجل الرئيس الجزائري السابق، وذلك استنادا لوثيقة صادرة عن الفرع السويسري ‘أتس أس بي أس’ سنة 2007. وأكدت الوثيقة امتلاك بن جديد لقيمة 60 بالمائة من أسهم الشركة فيما يمتلك العبدلي 40 بالمائة.
وقد ذكر اسم سمير العبدلي في تقرير ‘سويس ليكس’ الذي نشرته جريدة لومند الفرنسية سنة 2015 الذي كشف أن رجال أعمال قاموا بفتح حسابات بنكية سرية في سويسرا وقد أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق في الغرض.
وقد أظهرت وثائق سرية سربها موظف سابق بالفرع السويسري للمصرف البريطاني ‘اتش ا س بي اس’ أن المصرف ساعد زبائن في أكثر من 200 دولة على التهرب الضريبي.
وردا على ما ورد في تقرير الموقع، أكد العبدلي أنه تم بعث هذه الشركات في إطار عمله دون تقديم إيضاحات أكثر حول الموضوع أو حول دورها الحقيقي، مشيرا إلى أنه لم يكن مقيما في تونس ولم يقم بخرق أو انتهاك القانون المعمول به في هذا الغرض. فيما أكد موقع انكيفادا أن العبدلي يقوم بإدارة شركاته الثلاث عن طريق حساب HSBC .
ويشار إلى أن سمير العبدلي محام وخبير في القانون الدولي، وقد قدم ترشحه للانتخابات الرئاسية سنة 2014 .

ش.أ

ظهرت المقالة ما علاقة سمير العبدلي بفضيحة بنما؟ أولاً على أنباء تونس.

افاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية كمال بربوش، اليوم  بأن النيابة العمومية ستأخذ ما ورد بوثائق بنما مأخذ الجدوتتخذ الاجراءات اللازمة في الموضوع.

وأوضح كمال بربوش في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن النيابة العمومية لن تفتح تحقيقا في حق من وردت أسماؤهم في وثائق بنما من التونسيين بناء على ما نشرته المواقع الالكترونية والصحف .

وأشار الى أنه ليس لدى النيابة العمومية في الوقت الراهن معلومة ثابتة ومدعمة بخصوص الأسماء التونسية التي تم تسريبها، مؤكدا أنها ستأخذ ما ورد بأوراق بنما ماخذ الجد وستقوم باجراءات اذا ما تقدمت اليها أي جهة من الجهات سواء من المجتمع المدني أو من السلط العمومية بإفادة في الغرض.

وكان محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري صرح اليوم انه سيتم البحث في قائمة الأسماء التونسية الواردة في تسريبات أوراق بنما ومدى صحة ما ورد من معلومات .

ع.ع.م. (مع وات) 

ظهرت المقالة كمال بربوش: النيابة العمومية تتابع موضوع أوراق بنما أولاً على أنباء تونس.