الوسم: تبييض أموال

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي ظهر اليوم حكما ب5 سنوات سجنا في حق مغني الراب سواغ مان، مع خطية ب100 ألف دينارا

بعد إشتباه الإدارة العامة للديوانة في تورط مدراء عامين لشركة خاصة لصنع بلاستيك , تتعامل مع شركات بترولية في عمليات تبييض أموال و احالت القضية إلى القطب القضائي المالي, أكد اليوم الجمعة 15 فيفري 2019 الناطق باسم القطب القضائي والمالي سفيان السليطي في تصريح لشمس أف أم أن مديرَيْن عامين للشركة مشتبه بهما تم الاحتفاظ...

سليم الرياحي هذا المساء بحديقة الأمراء بباريس. حسب معطيات أولية حصلت عليها “أنباء تونس” بخصوص قضية شبهة فساد المرفوعة من النادي الإفريقي ضد رئيسه السابق سليم الرياحي فإن قيمة الأموال التي تحصل عليها هذا الأخير باستغلال إسم النادي وبصفة غير قانونية تجاوزت 40 مليون دينارا.

حضر سمير الوافي منذ أيام جلسة قضية سقطت منها تهمة تبييض الأموال، بعد حدوث صلح وينتظر أن تنتهي بعدم سماع الدعوى، وقد تم تأجيل الجلسة إلى موعد لاحق. الأمرعادي لولا تذمر الوافي من مجرد الإشارة إلى الجلسة. لماذا كل هذا الإنزعاج ؟

كشفت “أوراق بنما” وهي  تحقيق صحفي ضخم شاركت فيه أكثر من 100 صحيفة حول العالم ضمن “الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين” ونشر امس  عن عمليات مالية مشبوهة.

بيعت فيلا صخر الماطري، صهر الرئيس السابق بن علي، في كندا بأقل من نصف ثمن شرائها، في مزاد علني أمس في حي واستمونت الراقي  بالعاصمة الكندية.