أكدت الناطقة باسم وزارة الداخلية فضيلة الخليفي، أنه تم رصد تدفقات مالية هامة على جمعية نماء تونس بحسابها لا تتماشى ونشاطها المصرح به، مفيدة بوجود شبهة عمليات مالية مسترابة لناشطين صلب جمعية نماء تونس.
الآن:
انتاج مشترك بين المسرح الوطني و نظيره الكرواتي برياكا: “في بطن الحوت”
متابعة/ وزير الداخلية التركي: ارتفاع عدد القتلى بمنتجع كارتال كايا و اعتقال 9 أشخاص
القيروان: وقفة احتجاجية بكل المؤسسات التربوية بالولاية على اثر اعتداء تلميذتين على أستاذة
تم تداول خبر حجز سفينة تونسية بميناء جنوة: الشركة التونسية للملاحة توضح…
القصبة: الاستعدادات حثيثة للعودة المدرسيّة المقبلة و لطباعة الكتاب والكرّاس المدرسيّين
تركيا: 66 قتيلا في حريق منتجع كارتال كايا و اردوغان يعلن الحداد ل24 ساعة
بمدينة الثقافة/ فاطمة بن سعيدان: “أسرار مسيرة استثنائية” و الممثلة نجوى زهير تدير اللقاء
لتجنب عقوبة الويكلو في لقائه بالأولمبي الباجي، الترجي يتوجه بكلمة لجماهيره
بطولة العالم لكرة اليد: تونس تخسر أمام الفريق السويسري بفارق 11 نقطة
توزر: العثور على شخص أصم و أبكم أصيل ولاية بنزرت مفقودا منذ 15 عاما
الإمارات العربية المتحدة تستعد لما بعد الحرب على غزة
الرئيس سعيد يتحدث لوزرائه عن الدور الاجتماعي للدولة
أنس جابر تشارك خلال شهر فيفري القادم في بطولة قطر
بمدينة الثقافة؛ سلسلة عروض لمسرحية “جرانتي العزيزة” للفاضل الجزيري
الدورة العاشرة لأيام قرطاج الموسيقية: عودة بالصور لعرض “سي لمهف”
أهم ما جاء في كلمة ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية رقم 47 بعد تنصيبه..
أيام القصرين السينمائية: الفيلم الوثائقي “حلمة ع الهامش” في الافتتاح…
الكرة الطائرة/ النجم الساحلي يعين المدرب نور الدين حفيظ عوضا عن وليد عباس
منوبة: القبول الوقتي لمشروع دار الثقافة بوادي الليل (بيان وزاري)
الوسم: تبييض اموال
إيقاف القيادي في حركة النهضة عادل الدعداع على خلفية شكاية في تبييض أموال ضد جمعية خيرية
قام أعوان الوحدة الوطنية للبحث في جرئم الارهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني ليلة أمس الثلاثاء 21 جوان 2022 بإيقاف القيادي بحركة النهضة عادل الدعداع، وذلك بمقتضى إذن قضائي صادر عن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب.
القضاء يحكم على نبيل القروي رئيس قلب تونس بخطية قيمتها 19 مليون و 335 ألف دينار
وفق موزاييك أف أم، الحكم الصادر اليوم الاربعاء 14 أفريل 2021 يتعلق بقضية ديوانية أحيل فيها نبيل القروي بحالة سراح و تعود الى عدة سنوات و هي بخصوص عدم ارجاع محاصيل صادرات.
سواغ مان: الاثنين 29 مارس 2021 جلسة مرافعة في قضية تبييض اموال
رغم ان المحامين نصحوه بطلب التاخير للتثبت قي مؤيدات جديدة من سويسرا، الا ان سواغ مان، الشخصية المثيرة للجدل من اصول تونسية كان يقيم بين باريس و امريكا و تم ايداعه السجن منذ 4 جويلية 2019، بقرار من قاضي التحقيق في القطب المالي و الاقتصادي، رفض و خير ان يحسم القضاء لانه لم يعد بطيق...
موقع الكتروني يؤكد ايداع الاخوين منير و عبد المنعم السجن بشبهة تبييض اموال، شقيقهما عماد الدائمي يقرر مقاضاة المازري الحداد
المقال الذي تم نشره الخميس 7 ماي 2020 في الموقع Tunisie Secret, يسوق انباء حول ايداع عبد المنعم الدائمي (عرف بانه رئيس جمعية “تونس الخيرية” و راج كم من مرة بان حولها شبهات في مصادر تمويلها) و منير الدائمي (مقيم بقطر و يشتغل بقناة الجزيرة) السجن في قضايا شبهة فساد.
من هم المنافقون الذين تخلوا عن الوافي لما سانده علاء الشابي ؟
في كل محنة ينفض ” الاصدقاء ” ولا يبقى الا صديق مخلص . سمير الوافي تحدث بمرارة عن المنافقين الذين انفضوا من حوله حين انتفت المصلحة منوها بعلاء الشابي الذي آزره في محنته وكان له نعم الرفيق .
تبييض اموال : إحالة قضية الوافي على الدائرة الجناحية بابتدائية بتونس
رفضت اليوم الجمعة 31 اوت محكمة التعقيب تعقيب النيابة العمومية بخصوص جريمة غسل الأموال المنسوبة للإعلامي سمير الوافي .
تبييض أموال: تغيير القاضي المكلّف بملفّ سليم الرياحي
أكّد رئيس حزب الاتحاد الوطنيّ الحرّ سليم الرياحي، أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي يواصل الاستماع اليه صباح اليوم الخميس 19 أكتوبر 2017 فيما يتعلّق بقضية تبييض الأموال.
سيدي بوزيد: الإطاحة بشخص من أجل تبييض الأموال
بناءً على توفر معلومات لدى وحدات الحرس الوطني بسيدي بوزيد مفادها تعمّد بعض المهرّبين شراء عقارات قصد تبييض الأموال المتأتية من التهريب، تمكّنت أمس الثلاثاء 3 أكتوبر 2017 الوحدات المذكورة من إيقاف سيّارة أجرة “لواج” على متنها مبلغ مالي قدره 120 الف دينار.