أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بفتح بحث تحقيقي ضد المحامين سمير ديلو ورمزي بن دية ومحسن السحباني وشركة المحاماة الشركاء فيها، من أجل جريمة غسل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والمتأتي من التهرب الضريبي وجرائم جبائية أخرى بناء على محضر فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي...
الوسم: تجميد أموال
مقالة
مقالة
الرائد الرسمي: لجنة مكافحة الارهاب تجدد تجميد أموال و موارد اقتصادية ل 23 شخصا (القائمة الاسمية)
صدرت في الرائد الرسمي بتاريخ الجمعة 29 اكتوبر 2021 قرارات لجنة مكافحة الارهاب القاضية بتجديد تجميد اموال و موارد اقتصادية تخص 23 شخصا لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد.
مقالة
لجنة مكافحة الإرهاب تجدد تجميد أموال و أصول 23 شخصا مرتبطين بالإرهاب
قررت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بتاريخ 27 أفريل 2021 على الساعة العاشرة صباحا تجديد تجميد أموال وأصول عدد 23 شخصا طبيعيا مرتبطين بالإرهاب.
مقالة
هيئة شوقي الطبيب تطالب بإصدار أذون قضائية بتحجير السفر على إلياس الفخفاخ و تجميد أمواله
في نشرتها الإخبارية الاسبوعية، و في إطار التقصي والكشف عن شبهات الفساد، أعلنت الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد التي يترأسها شوقي الطبيب مساء اليوم الأحد 19 جويلية عن احالتها بتاريخ 16 جويلية 2020 على وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي تقريرا ثانيا مصحوبا بجملة من الوثائق والمؤيدات يتعلق موضوعه بشبهات تضارب مصالح وفساد مالي واداري...