إثر تعهد وحدات الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث بموجب تعليمات النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في شكاية مثارة من قبل اللجنة التونسية للتحاليل المالية ضد شخص من أجل “جرائم ديوانية وصرفية وجبائية وغسل الأموال”.
الآن:
قرطاج: الرئيس يلتقي بسفيرة كندا في تونس بمناسبة انتهاء مهامها
رئاسة الجمهورية: التقرير الرسمي حول زيارة ميلوني إلى تونس (صور)
في انتظار البيان الرئاسي، العجبوني يكتب عن فحوى زيارة ميلوني لتونس
الكرباعي عن زيارة ميلوني إلى تونس: “مناورة سياسية لا شراكة حقيقية”
قابس الجنوبية: العثور على جثة اربعينية مفقودة في وادي السراق
قاعة الفن الرابع: بإدارة معز المرابط، تقديم “النورس” لتخرج الدفعة 10 لمدرسة الممثل
مجدي الكرباعي يذكر برزنامة زيارات ميلوني الايطالية الى تونس
السكك الحديدية: خدمات مميزة لتمكبن محبي اوبرا فيينا من متابعة السهرة السمفونية بالجم
حملة لدعم غزة و أطفالها تطلقها أُنس جابر بعنوان #ServeForGaza
ڨبلي: أول نجاح لعمليات منظارية على الأربطة المتقاطعة بالمستشفى الجهوي (صور و فيديو)
وزارة الصحة: الد. آمنة حريقة تفوز بجائزة أفضل مشروع بحث علمي نسائي
تقرير ايطالي حول لقاء خاطف لميلوني و الرئيس سعيد في تونس
اتحاد الشغل يكرم الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل
بعد الافراج عنه، حاتم العويني يفك اضرابه عن الطعام و يخضع للفحص الطبي في سفارة تونس بعمان
ناصيف زيتون يجدّد العهد مع جمهوره على ركح مهرجان قرطاج الدولي
تونس : 5336 مهاجرا يعودون طوعيا إلى بلدانهم الأصلية خلال 7 أشهر
غزة تموت جوعًا وبن فرحان يطرح المبادرة العربية التي دفنتها إسرائيل منذ 23 عامًا
مهرجان سيدي حمادة للثقافة وإحياء التراثعن ليلة الموسيقى والشعر
بين سيدي بوزيد و القصرين: حادث مرور يسفر عن وفاة 5 أشخاص
الرئيسية » غسل الأموال
الوسم: غسل الأموال
مقالة
منوبة: رجلا اعمال وراء شركات وهمية لغسل الأموال من مصادر غير مشروعة و التحيل على البنوك و الديوانة
و قد أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وفق نشرتها الإخبارية الاسبوعية ليوم الاثنين 6 جويلية 2020، على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة ملف الرجلين بشبهة التورّط في شبكة مختصّة في إنشاء شركات وهميّة لاستعمالها كواجهة لغسل الأموال المتأتية من مصادر غير مشروعة.