Le dealer, habitant à Douar Hicher, a écopé d’une peine de 14 ans ferme alors que son père a été condamné à 5 ans de prison, sachant qu’ils ont également été poursuivis pour blanchiment d’argent.

Selon les éléments de l’enquête, la justice a ordonné la confiscation de biens immobiliers que le dealer a pu acquérir avec l’argent de son trafic.

Y. N.

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Ces mandats de dépôt ont été décidés dans le cadre de l’affaire du réseau international récemment démantelé en Tunisie et qui a permis la saisie de 40 kg de cocaïne, 50 kg de cannabis et de 25.000 comprimés d’ecstasy, après plusieurs descentes qui ont également permis l’arrestation de cinq suspects.

Parmi ces derniers, ont compte un individu visé par un mandat de recherche dans un pays européen, précise Mosaïque FM en affirmant que 7 autres suspects en fuite ont également été identifiés et font l’objet d’avis de recherche.

Y. N.

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Dans son communiqué publié ce jeudi 3 octobre 2024, la DGSN a précisé que l’enquête a été ouverte sur la base d’informations et d’investigations selon lesquelles un couple collecte des dons financiers sans justification légale auprès de commerces et d’entreprises et ce au nom d’une association qu’ils prétendent présider.

La brigade de la police judiciaire de l’Ariana est parvenue à arrêter les deux suspects à la cité Ennasr, alors qu’ils étaient en possession de nombreux reçus de dons au nom de ladite association.

Le Parquet a ordonné leur mise en détention et a décidé de les poursuivre pour fraude, escroquerie et blanchiment d’argent, alors que l’enquête se poursuit, ajoute la DGSN.

Y. N.

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C’est ce qu’a annoncé Mosaïque FM en citant une source proche du dossier, ajoutant que la sixième Chambre chargé des affaires de corruption financière a également décidé de reporter l’examen du dossier à une date ultérieure.

Accusé de blanchiment d’argent, Habib Haouas avait fait l’objet d’un mandat de dépôt émis par le Pôle judiciaire économique et financier en novembre dernier.

Y. N.

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Ennahdha a dénoncé dans son communiqué publié ce mercredi 6 juin 2022, une désinformation visant à tromper l’opinion publique : «L’autorité putschiste a associé le nom de Rached Ghannouchi à l’affaire Nama sans fondements et instrumentalise la juste», accuse le parti de Ghannouchi, en ajoutant que ce dernier avait déclaré ses biens et qu’il n’a jamais reçu d’argent de quelconque partie, «y compris l’association Namaa et n’a jamais effectué de transfert financier au profit d’une association».

«Cette manœuvre s’inscrit dans un contexte de déformation et d’accusations malveillantes dans le but d’intimider les gens des conséquences de l’échec du référendum et leur donner l’illusion du retour du mouvement Ennahda au pouvoir, et ce, malgré les affirmations répétées du mouvement relatives à sa ferme volonté de rétablir la voie démocratique, de ne pas revenir au pouvoir ou de revenir à la période d’avant le 25 juillet», lit-on encore dans le communiqué du parti islamiste.

Rappelons que l’affaire de l’association Nama concerne des suspicions de blanchiment d’argent et de financements étrangers douteux, et que plusieurs dirigeants islamistes à l’instar de Hamadi Jebali ou encore le gendre du Cheikh, Rafik Abdessalem Bouchlaka sont également visés par l’enquête et que des membres de famille de ces derniers ont aussi été visés par une décision de gel de leurs avoirs

Quant à Rached Ghannouchi, il a été, selon une source citée par Mosaïque FM, convoqué en tant qu’accusé le 19 juillet par le juge d’instruction du Pôle judiciaire antiterroriste, chargé de cette affaire.

Y. N.

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La justice a émis, ce mercredi, un mandat de recherche contre le frère du député Lotfi Ali, sachant que ce dernier a été arrêté le 21 août 2021 avant d’être placé en détention, hier, notamment pour une affaire de corruption liée au transport du phosphate.

Le substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Kasserine, Chawki Bouazzi, a ajouté dans une déclaration à l’agence Tap, que le frère du député pourrait être impliqué dans cette affaire d’autant qu’il a pris la fuite et que la justice a par ailleurs ordonné la saisie des équipements d’une entreprise dudit député, qui fait l’objet de suspicions d’infractions économiques et douanières .

Quant au représentant légal de la société en question, il a été entendu puis maintenu en liberté, avec obligation de rester à la disposition de la justice, en attendant la suite de l’enquête.

Rappelons que Lotfi Ali était en fuite jusqu’au 21 août, date à laquelle il a été arrêté dans une maison au quartier Lafayette à Tunis, où il s’était caché avec son épouse.

Il faisait alors l’objet de mandats de recherche émis par la direction de lutte contre les crimes économiques et financiers, notamment pour corruption, enrichissement illicite, faux et usage de faux et blanchiment d’argent.

Y. N.

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Les unités de la brigade économique et financière relevant de la police judiciaire ont arrêté un homme, à Sousse, pour blanchiment d’argent. Ce dernier étaient en possession de 2 millions de dinars tunisiens de source inconnue.

C’est ce qu’a fait savoir le ministère de l’Intérieur dans un communiqué publié ce mercredi 10 mars 2021, en précisant qu’une perquisition effectuée à son domicile a permis la saisie de nombreuses cartes bancaires de différentes banques tunisiennes, des comptes sur des sites de jeux de paris, deux voitures de luxe, 3 motos, deux fusils de chasse.

Une grande suantité de vêtements de marques internationales, importés, ont également été saisis chez le suspect, qui affirme que son épouse les revend en ligne, ajoute le ministère en précisant que le suspect a été placé en détention et que l’enquête se poursuit.

Y. N.

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Le député Qalb Tounes Oussama Khlifi s’est réjouit de la décision de libération du chef de son parti, qui pourra être libéré contre une caution financière de 10 millions de dinars. «Nabil Karoui est innocent», a-t-il assuré, bien que l’affaire soit en cours et que cette libération est provisoire.

«Nabil Karoui va sortir de prison car il est innocent et sa culpabilité n’a pas pu être prouvée. Tout le reste n’est que détails», a indiqué Oussama Khlifi, dans une déclaration sur la chaîne de Nabil Karoui, Nessma TV.

En réalité Nabil Karoui pourra être provisoirement libéré lorsqu’il présentera au ministère public, les justificatifs du dépôt de la caution auprès de la trésorerie publique, mais cela ne veut pas dire que la justice l’a innocenté, comme veulent le faire croire certaines parties qui le soutiennent et notamment les membres de Qalb Tounes.

Nabil Karoui est, rappelons-le, suspecté de suspicion de corruption financière, de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale et l’affaire se poursuit, selon Mohsen Dali, responsable de l’unité d’information et de communication et substitut du procureur de la République près du Tribunal de Tunis.

Y. N.

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Qalb Tounes va mettre en place une commission chargée de poursuivre en justice tous ceux qui ont mené des «campagnes de diffamation et de dénigrement contre Nabil Karoui et son parti dans le but de mettre la pression sur la justice».

Selon Oussama Khlifi, président du bloc parlementaire, qui dit pourtant faire confiance en la justice, le président de son parti a été arrêté suite à… ces campagnes menées par des partis et des opposants politiques, notamment via des posts publiés sur les réseaux sociaux.

«Ces campagnes de diffamation menées contre Nabil Karoui et Qalb Tounes, deuxième plus grande force politique démocratiquement élue ne sont pas gratuites. Depuis deux jours l’arrestation du président du parti a même été annoncé sur des pages Facebook», a-t-il dit en affirmant que les chiffres et les montants diffusés par des médias dans l’affaire de Nabil Karoui.

«On balance des slogans pour souiller les gens, on parle de blanchiment d’argent et on diffuse des montants erronés. Malgré toutes ces attaques et ce harcèlement, nous resterons soudés car nous avons déjà prouvé que nous savons être forts dans les moments les plus difficiles», a-t-il encore lancé, en ajoutant : «ceux qui veulent s’en prendre à notre bloc, je dis yabta chwaya!» (vous pouvez attendre, l’expression utilisé par Elyes Fakhfakh en mai dernier et qui lui a valu une vague de critiques)…

De son côté, Yadh Elloumi a accusé les députés Attayar, Mohamed Ammar et Hichem Ajbouni de mettre la pression sur la justice, via leurs posts Facebook (Sic!), tout en affirmant que l’un des experts en charge de ce dossier «n’est pas indépendant, de par sa proximité avec le parti Attayar. Il devrait se retirer ! », a-t-il encore dit.

Le député Qalb Tounes a par ailleurs affirmé que les frères Nabil et Ghazi sont innocents, dit-il et qu’ils n’ont aucun lien avec le blanchiment d’argent : «Ils ont amené de l’argent à la Tunisie dans le but de faire des investissements…»

Bref, les dirigeants Qalb Tounes, ont comme d’habitude pris cet air de victimisation jurant au nom de tous les Dieux que Nabil Karoui est innocent et qu’il est simplement victime d’une cabale politique, prenant la même attitude qu’en août 2019, lorsque le chef de leur parti et patron de Nessma TV avait été arrêtés dans le cadre de cette même affaire.

Pourtant, aujourd’hui, Qalb Tounes fait parti du «coussin parlementaire» du chef du gouvernement, Hichem Mechichi et leur éternelle excuse de cabale politique ne tient plus la route…

Y. N.

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La justice pourrait demander la levée de l’immunité parlementaire du député Qalb Tounes Ghazi Karoui, poursuivi dans la même affaire que son frère Nabil Karoui, président du même parti, qui a été arrêté, hier, suite à un mandat de dépôt émis par le pôle judiciaire économique et financier dans une affaire de suspicion de blanchiment d’argent.

C’est en tout cas ce qu’a fait savoir Mohsen Dali, substitut du procureur de la République auprès du tribunal de première instance de Tunis, dans une déclaration , aujourd’hui, vendredi 25 décembre 2020, à Diwan FM, tout en affirmant que si le député ne renonce pas de lui-même à son immunité, la justice en fera la demande auprès de l’Assemblée.

Rappelons que Ghazi Karoui, tout comme son frère, avait fait l’objet, le 23 août 2019, d’un mandat de dépôt dans cette même affaire : Nabil a été arrêté mais Ghazi a pris la poudre d’escampette avant de refaire surface, après son élection en tant que député. Depuis, il siège à l’Assemblée et bénéficie de l’immunité parlementaire…

Ghazi Karoui n’est pas le seul député à faire l’objet de poursuites, et selon des sources, la justice a déjà fait la demande de la levée de l’immunité de 5 élus devant être entendus dans différentes affaires, mais le bureau de l’Assemblée n’y a pas donné suite.

On rappellera, à ce propos, que Seifeddine Makhlouf, président de la coalition Al-Karama (allié de Qalb Tounes), avait été condamné, en décembre 2019, en 1ère instance, à 20 mois de prison ferme, suite à une plainte déposée à son encontre par le procureur de la république de Sidi Bouzid, chargé de l’affaire de l’école illégale de Regueb, qu’il avait insulté et menacé tout en accusant l’Etat de «mener une guerre contre l’islam».

Le député islamiste avait alors fait appel de cette décision et, depuis, l’affaire est restée dans les tiroirs de la justice…

On sait cependant que la demande de la levée de l’immunité d’un député passe par le président de l’Assemblée, qui l’a transmet à la commission parlementaire du règlement intérieur. Celle-ci examine la demande après audition du concerné avant de passer au vote : une majorité des membres présents est requise pour répondre positivement à la demande émise par la justice.

Les loups, on le sait, ne se mangent pas entre eux, et jusque-là, aucun député poursuivi par la justice n’a vu son immunité levée par ses collègues.

Y. N.

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