C’est ce qu’indique une source citée, ce mardi 24 mars 2026, par Mosaïque FM, en ajoutant que la Chambre criminelle spécialisée dans l’examen des affaires de corruption financière près le tribunal de première instance de Tunis a par ailleurs rejeté la demande de libération de Maher Chaabane.

Pour rappel, l’homme d’affaires a fait l’objet d’un mandat de dépôt émis par le juge d’instruction près le Pôle judiciaire économique et financier, pour corruption et blanchiment d’argent.

Y. N.

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Le tribunal de première instance de Tunis a motivé ce report par la nécessité de finaliser les expertises judiciaires ordonnées précédemment, précise une source citée par Mosaïque FM, sachant que Ghazi Karoui, ainsi qu’un autre accusé, font face à de graves chefs d’accusation, notamment blanchiment d’argent, malversations administratives et corruption financière.
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Ce dossier s’ajoute à une liste déjà longue de déboires judiciaires pour les frères Karoui. Pour rappel, ces derniers qui sont en fuite, viennent d’être condamnés par contumace à 12 ans de prison ferme avec exécution immédiate.

Y. N.

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Il a été condamné à 11 ans de prison pour blanchiment d’argent et son frère a écopé d’une peine de 7 ans dans cette même affaire, indique une source cité par Mosaïque FM dans la soirée de ce jeudi 12 mars 2026.

Un ancien président d’un club sportif, est également visé par cette affaire et a été condamné, quant à lui, à 10 ans de prison, ajoute la même source.

Pour rappel, cette affaire a débuté suite à une enquête de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) qui a révélé l’existence d’un réseau de fraude et de blanchiment d’argent, impliquant Ridha Charfeddine ainsi que ses deux co-accusés.

Y. N.

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L’opération qui a été menée dans plusieurs régions du pays, s’inscrit dans la continuité des efforts déployés pour sécuriser les frontières, indiqué la DGSN dans son communiqué, en faisant état d’un bilan de saisie qui compte plus de 5000 plaquettes de cannabis et 19.000 comprimés de psychotropes ainsi que 34.000 dinars tunisiens, issus des revenus illicites de la vente.

Les agents ont également annoncé plusieurs voitures, des motos et des smartphones utilisés pour coordonner les transactions, ajoute la même source.

Par ailleurs quatre suspects ont été placés en garde à vue, alors qu’un cinquième a été identifié et fait l’objet d’un mandat de recherche.

Y. N.

L’article Trafic de drogue et blanchiment d’argent | Deux réseaux démantelés est apparu en premier sur Kapitalis.

Cette décision a été prise par la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près le tribunal de première instance de Tunis qui a reporté l’affaire au 26 février courant, affirme Mosaïque FM, en citant une source judiciaire.

Rappelons que les frères Karoui sont tous les deux en état de fuite et sont poursuivis dans des affaires liées au blanchiment d’argent, à la corruption financière et à la corruption administrative.

Ils font par ailleurs l’objet de mandat d’amener après des mandats de dépôt décidés à leur encontre par la justice.

Y. N.

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Seize individus, impliqués dans ce réseau opérant entre la Tunisie et l’Europe, ont été condamnés, ce mercredi 28 janvier 2026, à des peines allant de 45 à 55 ans de réclusion criminelle, indique Mosaïque FM, en citant une source proche du dossier.

L’affaire remonte à novembre 2023 après le démantèlement d’un réseau criminel qui introduisait la drogue sur le territoire tunisien via le port de La Goulette, en provenance de deux pays de l’Union Européenne.

Parmi les seize condamnés, on compte six agents d’une institution publique, un fonctionnaire public, un chauffeur de taxi et deux femmes, rappelle la même source.

Y. N.

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Ce dernier a été condamné, ce lundi 12 janvier 2026, à deux ans de prison ferme, affirme Mosaïque FM, citant une source proche du dossier.

Abdelkrim Slimane a écopé de cette peine pour des faits survenus lors de son mandat en tant que trésorier de l’Union nationale de l’agriculture et de la pêche (Utap), indique encore la même source.

Cette condamnation s’ajoute au dossier judiciaire de l’intéressé, déjà cité dans d’autres enquêtes liées au financement d’associations et à des soupçons de blanchiment d’argent.

Y. N.

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Sahbi Atig a été condamné dans cette affaire à quinze ans de prison en première instance, peine confirmée ce mercredi 31 décembre 2025 en appel.

Quatre autres accusés ont été condamnés à

Des peines allant de un à quinze ans de prison ont également été prononcées ce jour à l’encontre de quatre autres personnes poursuivies dans cette même affaire de blanchiment d’argent et détention illégale de devises.

Y. N.

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Il a été condamné à 4 ans de prison ferme par la chambre criminelle chargée des affaires de corruption financière près la Cour d’appel, réduisant aisni de deux années, la peine prononcée en première instance.

L’ancien député et ancien président de l’association sportive de Soliman est, rappelons-le, en détention depuis le 14 février 2023.

Y. N.

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Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, Tunis obtient le même score (4,75), dans un contexte où la région présente des niveaux moyens marqués par des problèmes critiques, notamment en matière de «transparence et de normes financières», selon la ventilation des domaines de l’indice.

Sur le continent africain, la Tunisie figure parmi les dix pays présentant le plus faible niveau d’exposition au risque, aux côtés du Botswana, des Seychelles et de Maurice, entre autres.

Cependant, dans le système de classification 2025 cité par les acteurs du secteur, seuls le Botswana, les Seychelles et Maurice appartiennent à la catégorie «faible risque», tandis que la Tunisie, avec un score de 4,75, demeure dans la catégorie «risque moyen». Il y a donc des efforts à faire pour améliorer la transparence financière dans le pays.

Le rapport souligne que l’indice de Bâle sur la lutte contre le blanchiment d’argent ne mesure pas le volume réel des activités de blanchiment d’argent, mais un profil de risque fondé sur un ensemble d’indicateurs et de sources publiques : l’édition 2025 utilise des données provenant de 17 sources, dont des organismes internationaux et des rapports tels que le Groupe d’action financière (Gafi), et agrège les résultats en cinq domaines, allant du cadre réglementaire LBC/FT aux risques politico-juridiques et de transparence.

Dans le contexte mondial, l’édition 2025 met en évidence une moyenne globale globalement stable, avec une légère amélioration (de 5,30 à 5,28), et révèle des tendances divergentes selon les régions. On observe des progrès dans plusieurs juridictions africaines, mais aussi des signes de déclin chez certains pays ayant historiquement affiché de bonnes performances.

Pour le secteur bancaire et financier tunisien, le classement dans cet indice constitue un indicateur de réputation utile pour l’évaluation des risques, notamment en termes de coûts de conformité, de relations de banque correspondante et d’attractivité pour les opérateurs internationaux, même s’il ne certifie pas le niveau réel des flux illicites.

Télécharger le rapport en anglais.

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