Fin octobre, un agent de l’Office national anti-fraude (Onaf) — organisme français spécialisé dans les enquêtes sur les fraudes fiscales et douanières — a dispensé une formation à des agents de divers services des douanes tunisiennes. Celle-ci portait sur les techniques de traçage des transactions en cryptomonnaies ainsi que sur les procédures de détection et de saisie des actifs numériques.

L’information a été communiquée par la Direction de la coopération de sécurité et de défense (DCSD) française, via une publication sur les réseaux sociaux, le 2 octobre 2026.

La formation, précise la note, a abordé le fonctionnement des blockchains, des portefeuilles électroniques et des transactions numériques. Une attention particulière a été portée aux outils d’enquête permettant de reconstituer les mouvements de cryptomonnaies et d’identifier des actifs virtuels potentiellement liés à des activités illicites. Les possibilités et les limites techniques des enquêtes ont également été examinées, tout comme les modalités de recherche et de saisie des actifs numériques.

Selon la DCSD, la numérisation croissante des activités financières rend nécessaire le développement de nouvelles compétences opérationnelles pour contrer les formes émergentes de criminalité économique. La capacité à appréhender les flux numériques et à identifier des opérations suspectes constitue, en effet, un levier de plus en plus crucial dans les enquêtes sur les circuits financiers illicites et le blanchiment d’argent.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale pilotée par la DCSD — une structure du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères — par l’intermédiaire d’un expert technique international. Ce dernier accompagne, dans la durée, le renforcement des compétences des services tunisiens grâce à des programmes de formation et une assistance spécialisée.

L’Onaf, créé en mai 2024 et placé sous la double tutelle des administrations françaises des douanes et des finances publiques, est un organisme de police judiciaire spécialisé dans les fraudes complexes et la détection de patrimoines d’origine illicite.

Cette nouvelle initiative témoigne de l’élargissement de la coopération douanière franco-tunisienne à un secteur où la circulation des capitaux ne nécessite pas nécessairement le recours aux intermédiaires bancaires traditionnels, posant ainsi de nouveaux défis aux autorités engagées dans la lutte contre les trafics et les flux financiers illicites.

I. B.

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La direction générale de la douane a annoncé ce mercredi 8 septembre 2021, que ses services de renseignements ont démantelé un réseau de contrebande de pièces de rechange, impliqué dans une affaire de fraude financière et opérant dans plusieurs régions, notamment dans le Grand-Tunis, le Cap Bon, le Sahel et le centre du pays, en complicité avec une société étrangère.

Le réseaux travaillait avec une entreprise basée dans un pays en Asie, qui leur fournissait des pièces de rechange pour voitures et pour des camions légers, et dont les factures étaient falsifiées, avec changement de tarifs, sachant que les contrevenants soumettaient de fausses factures lors de l’importation, et effectuaient des opérations de rachat illégales à l’étranger.

Ce trafic a permis au réseau démantelé, d’éviter de payer des droits et frais douaniers d’une valeur totale de 14,5 millions de dinars, en plus d’autres infractions de change dont la valeur est estimée à 26.000 MD, ajoute la même source, en indiquant la valeur totale des pièces détachées saisies est de 4,5 MD et en rappelant que cette opération a été menée dans le cadre de la lutte contre la fraude financière et les opérations de contrebande qui nuisent à l’économie nationale.

Y. N.

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La Direction générale de la douane (DGD) a annoncé aujourd’hui, lundi 14 décembre 2020, que ses services ont démantelé un réseau de sociétés d’importation de pièces de rechanges, impliqué dans une affaire de fraude financière et de transfert illicite de fonds en devises, via une société écran située en Thaïlande.

Dans une déclaration à Kapitalis, ce lundi 14 décembre 2020, le colonel-major Haithem Zannad, porte-parole de la DGD a précisé que la somme totale des droits de douane non payés par lesdites sociétés, situées dans le Grand-Tunis (Agba, Ben Arous…) s’élève 12,5 millions de dinars (MD) et que la valeur des marchandises saisies dans leurs dépôts, s’élève quant à elle, à 4,5 MD.

La même source a ajouté que ces sociétés de pièces de rechange de camionnettes, collaborent avec une société écran située en Thaïlande et que le parquet s’est saisi de l’affaire et a ordonné l’arrestation de plusieurs suspects, sachant que l’enquête se poursuit.

Y. N.

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