Le secrétaire général de la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), Lotfi Hachicha, a indiqué, dimanche 13 mars 2022, que les dossiers de 36 associations ont été récemment déférés à la justice pour suspicion de financement du terrorisme, de corruption financière et de recel de fonds appartenant à une association par ses propres dirigeants.

Dans une déclaration à la chaîne Al-Wataniya, Lotfi Hachicha a précisé que les déclarations financières de ces associations s’élèvent à 35 millions de dinars.

Il existe une grande coopération et interaction entre la Ctaf, qui relève de à la Banque centrale de Tunisie, la Direction générale des associations relevant du gouvernement, le Comité de lutte antiterroriste et la Cour des comptes, a déclaré Lotfi Hachicha sans préciser les domaines d’activité des associations concernées.

I. B.

L’article Tunisie : la justice saisie des dossiers de 36 associations soupçonnées de corruption est apparu en premier sur Kapitalis.

La Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) a gelé l’équivalent de 86 millions de dinars, dans le cadre de sa démarche préventive contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

C’est ce qu’a déclaré Lotfi Hachicha, président de la Commission, lors d’une visioconférence organisée ce mercredi 16 décembre 2020, à l’occasion de la publication du rapport 2018-2019 de l’activité de la CTAF.

Le rapport fait également état de l’augmentation de la fréquence de certains types de crime en 2018-2019, à l’instar de la cybercriminalité, la traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants.

Instituée par l’article 18 de la loi organique numéro 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent, la CTAF est le centre national chargé de la réception, de l’analyse de déclarations de soupçon et de la transmission du procureur de la république des déclarations dont l’analyse a confirmé le soupçon.

C. B. Y.

L’article Tunisie – Financement du terrorisme et blanchiment d’argent : 86 millions de dinars gelés en 2018 – 2019 est apparu en premier sur Kapitalis.