Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, Tunis obtient le même score (4,75), dans un contexte où la région présente des niveaux moyens marqués par des problèmes critiques, notamment en matière de «transparence et de normes financières», selon la ventilation des domaines de l’indice.

Sur le continent africain, la Tunisie figure parmi les dix pays présentant le plus faible niveau d’exposition au risque, aux côtés du Botswana, des Seychelles et de Maurice, entre autres.

Cependant, dans le système de classification 2025 cité par les acteurs du secteur, seuls le Botswana, les Seychelles et Maurice appartiennent à la catégorie «faible risque», tandis que la Tunisie, avec un score de 4,75, demeure dans la catégorie «risque moyen». Il y a donc des efforts à faire pour améliorer la transparence financière dans le pays.

Le rapport souligne que l’indice de Bâle sur la lutte contre le blanchiment d’argent ne mesure pas le volume réel des activités de blanchiment d’argent, mais un profil de risque fondé sur un ensemble d’indicateurs et de sources publiques : l’édition 2025 utilise des données provenant de 17 sources, dont des organismes internationaux et des rapports tels que le Groupe d’action financière (Gafi), et agrège les résultats en cinq domaines, allant du cadre réglementaire LBC/FT aux risques politico-juridiques et de transparence.

Dans le contexte mondial, l’édition 2025 met en évidence une moyenne globale globalement stable, avec une légère amélioration (de 5,30 à 5,28), et révèle des tendances divergentes selon les régions. On observe des progrès dans plusieurs juridictions africaines, mais aussi des signes de déclin chez certains pays ayant historiquement affiché de bonnes performances.

Pour le secteur bancaire et financier tunisien, le classement dans cet indice constitue un indicateur de réputation utile pour l’évaluation des risques, notamment en termes de coûts de conformité, de relations de banque correspondante et d’attractivité pour les opérateurs internationaux, même s’il ne certifie pas le niveau réel des flux illicites.

Télécharger le rapport en anglais.

L’article Blanchiment d’argent | La Tunisie classée 119e sur 177 pays est apparu en premier sur Kapitalis.

C’est ce que rapporte le magazine Jeune Afrique, qui précise que la visite conjointe à Tunis du Groupe d’action financière (Gafi/FATF) et de la Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MenaFATF) a été «reportée de nombreuses fois, au point d’agacer les experts», avant d’avoir lieu du 20 au 24 mai 2025.

Citant des sources bahreïnies, le magazine parisien ajoute que «les conclusions de la visite du gendarme de la criminalité financière internationale ne sont pas des plus satisfaisantes».

Plusieurs points ont été signalés aux autorités tunisiennes qui devraient conformer leurs pratiques financières aux normes de la transparence financière avant une prochaine visite, déjà programmée, desdits experts pour évaluer les améliorations apportées entretemps et décider ou non de réinscrire la Tunisie dans la fameuse «liste grise». Ce qui apporterait un coup dur aux finances du pays qui sont loin d’être au beau fixe.

Notre pays a beau invoquer à chaque fois sa souveraineté nationale et son autonomie de décision, il a des engagements de transparence envers tous ses partenaires étrangers qu’il doit respecter, s’il veut continuer de bénéficier des facilités et privilèges du système financier international.  

Une dernière remarque : il est tout de même affligeant de devoir apprendre cette visite de sources étrangères, puisque les autorités tunisiennes n’ont pas communiqué officiellement sur le sujet, donnant la désagréable impression d’avoir quelque chose à cacher. La censure est un mauvais réflexe et elle est d’autant plus regrettable qu’elle est presque toujours contreproductive.

On comprend que le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT) soit très occupé ces derniers jours par la fête du mouton, mais on est en droit d’attendre, de sa part, des explications sur cette affaire d’ici lundi.

I.B.

L’article Transparence financière │ La Tunisie dans le viseur du Gafi est apparu en premier sur Kapitalis.

«La Tunisie fait face aujourd’hui à de sérieuses menaces de gel de son adhésion au partenariat OpenGov», a déclaré Charfeddine Yaacoubi, membre du Forum tunisien pour le partenariat pour un gouvernement ouvert. Cela pourrait entraîner de lourdes répercussions économiques et politiques, a-t-il averti.

De telles menaces font suite au non-respect par la Tunisie de ses engagements dans le cadre de ce Partenariat, a déclaré Yaacoubi, mardi 14 février 2023, lors d’un point de presse à Tunis.

Ce programme, a-t-il dit, n’a réussi jusqu’à présent qu’à simplifier un certain nombre de concepts, tels que la transparence et la responsabilité. La question est purement structurelle et dépasse le cadre tuniso-tunisien.

Le gel de l’adhésion de la Tunisie entraînerait une baisse du classement de la transparence financière et fiscale, a-t-il déclaré. Le gouvernement est invité à prendre des mesures urgentes et efficaces pour remédier aux insuffisances et suivre la mise en œuvre des engagements.

L’Open Government Partnership (OGP) comprend 76 pays et 106 gouvernements locaux. La Tunisie a fait beaucoup de progrès dans le cadre de cette initiative, notamment la loi sur l’accès à l’information, la Commission d’accès à l’information, l’autorité anti-corruption (aujourd’hui gelée) et la création de plateformes de données ouvertes, mais elle est toujours très loin de l’OpenGov qui reste un objectif davantage qu’une réalité, puisque l’accès à l’information, même pour les professionnels du secteur, reste freiné par des lourdeurs administratives.

D’après Tap.

L’article La Tunisie menacée du gel de son adhésion à l’Open Government Partnership est apparu en premier sur Kapitalis.