Wael Ounifi, chargé de l’information et de la communication au sein de l’Instance nationale de lutte contre la corruption (Inlucc), a révélé, aujourd’hui, 7 juillet 2020, un nouveau dossier de corruption concernant 2 hommes d’affaires tunisiens.

Intervenur sur Jawhara FM, Ounifi a expliqué que l’affaire consiste au transfert de sommes d’argent dont la valeur dépasse les 15 millions de dollars vers des pays considérés comme des paradis fiscaux, et ce à travers 2 comptes bancaires situés en France et en Thaïlande.

Les suspects auraient également créé de fausses sociétés de manutention et des bureaux d’emploi fictifs à l’étranger, dans le cadre du blanchiment d’argent.

Ounifi a, par ailleurs, souligné que le dossier a été transféré au pouvoir judiciaire vu qu’il dispose de plus grands moyens de contrôle et d’enquête, et ce, compte tenu de la gravité des soupçons, qui nécessitent, selon lui, des investigations et des recherches plus poussées.

C. B. Y.

L’article Inlucc : Soupçons de transfert illégal de plus de 15 millions de dollars par 2 hommes d’affaires tunisiens est apparu en premier sur Kapitalis.