![\"\"](\"http:\/\/kapitalis.com\/tunisie\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/Financement-du-terrorisme.jpg\")
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Un rapport de la\u00a0 Banque centrale de Tunisie (BCT) juge les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme tr\u00e8s \u00e9lev\u00e9s en Tunisie.\u00a0<\/em><\/strong><\/p>\n <\/p>\n Les crimes cybern\u00e9tiques, dont le piratage des comptes financiers et des cartes bancaires, \u00absont des plus hauts risques\u00bb<\/em> de blanchiment d\u2019argent et de financement du terrorisme, indique le rapport sur l\u2019\u00e9valuation nationale des risques \u00abde blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme<\/em>\u00bb, dont un r\u00e9sum\u00e9 a \u00e9t\u00e9 publi\u00e9, samedi 5 ao\u00fbt 2017, par la Banque centrale de Tunisie (BCT).<\/p>\n R\u00e9sultat de l\u2019analyse strat\u00e9gique de plus de 460 dossiers de blanchiment d\u2019argent et de financement du terrorisme soumis \u00e0 la justice et de 2000 comptes bancaires et des milliers d\u2019op\u00e9rations bancaires (d\u00e9p\u00f4t, retrait et transfert) d\u2019une valeur globale avoisinant les 10 milliards de dinars, ce rapport juge le niveau des risques en Tunisie \u00abrelativement \u00e9lev\u00e9\u00bb<\/em>, pour une liste de menaces de blanchiment d\u2019argent, dont \u00e9galement la corruption, l\u2019\u00e9vasion fiscale et douani\u00e8re.<\/p>\n Le paiement en monnaie nationale (dinar) et en devises, les associations et les soci\u00e9t\u00e9s de commerce international non r\u00e9sidente, le secteur foncier et le commerce de l\u2019or sont autant de m\u00e9canismes et de secteurs \u00e0 haut risques, pr\u00e9cise le rapport command\u00e9 par la pr\u00e9sidence du gouvernement, en 2014, et r\u00e9alis\u00e9 par la Commission tunisienne des analyses financi\u00e8res (CTAF), en collaboration avec les deux minist\u00e8res de l\u2019Int\u00e9rieur et de la D\u00e9fense.<\/p>\n Le rapport souligne \u00ables grands risques<\/em>\u00bb auxquels le secteur bancaire doit faire face en mati\u00e8re de blanchiment d\u2019argent et de financement de terrorisme, ce qui doit interpeller les banques afin de renforcer leurs ressources humaines charg\u00e9es du contr\u00f4le de la conformit\u00e9, de concevoir des programmes de formation et d\u2019acqu\u00e9rir les moyens et les logiciels ad\u00e9quats pour faire face \u00e0 ces risques.<\/p>\n Cette analyse r\u00e9pond aux engagements internationaux de la Tunisie notamment, la premi\u00e8re recommandation du Groupe d\u2019Action Financi\u00e8re (Gafi), exigeant des pays la compr\u00e9hension, la d\u00e9termination et l\u2019\u00e9valuation des risques li\u00e9s au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, et l\u2019adoption de la m\u00e9thodologie bas\u00e9e sur la d\u00e9finition des risques et l\u2019orientation des ressources de l\u2019Etat vers les secteurs et les m\u00e9tiers \u00e0 hauts risques.<\/p>\n Ainsi, malgr\u00e9 l\u2019arsenal juridique et r\u00e9glementaire dont dispose la Tunisie, cette \u00e9valuation fait ressortir des faiblesses au niveau de la compr\u00e9hension par les agents de contr\u00f4le dans les diff\u00e9rents secteurs, notamment les banques, des risques de blanchiment d\u2019argent et de financement du terrorisme, et le manque d\u2019efficacit\u00e9 des mesures et des pratiques de vigilance.<\/p>\n Le rapport met l\u2019accent sur la faiblesse (parfois l\u2019absence) de la coordination entre les diff\u00e9rents intervenants et la faible capacit\u00e9 d\u2019analyse en ce qui concerne les crimes financiers comme au sein des institutions financi\u00e8res et non-financi\u00e8res, \u00e0 l\u2019instar de la Poste Tunisienne, des promoteurs immobiliers et des bijoutiers.<\/p>\n H. M. <\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Un rapport de la\u00a0 Banque centrale de Tunisie (BCT) juge les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme tr\u00e8s \u00e9lev\u00e9s en Tunisie.\u00a0<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":109319,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[995,2433],"tags":[8938,34973,34976,1157,10051,34977],"class_list":["post-109318","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economie","category-tunisie","tag-banque-centrale-de-tunisie","tag-blanchiment-de-capitaux","tag-commission-tunisienne-des-analyses-financieres","tag-evasion-fiscale","tag-financement-du-terrorisme","tag-gafi"],"yoast_head":"\n