{"id":12069263,"date":"2024-03-12T07:30:53","date_gmt":"2024-03-12T06:30:53","guid":{"rendered":"https:\/\/kapitalis.com\/tunisie\/?p=12069263"},"modified":"2024-03-12T07:38:59","modified_gmt":"2024-03-12T06:38:59","slug":"la-tunisie-part-en-guerre-contre-les-flux-financier-etrangers-suspects","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kapitalis.com\/tunisie\/2024\/03\/12\/la-tunisie-part-en-guerre-contre-les-flux-financier-etrangers-suspects\/","title":{"rendered":"La Tunisie part en guerre contre les flux financier \u00e9trangers suspects"},"content":{"rendered":"\n

Le Groupe d\u2019action financi\u00e8re<\/a> (Gafi) et la Commission europ\u00e9enne <\/a>(CE) ont officiellement retir\u00e9 la Tunisie de la liste des pays tiers identifi\u00e9s \u00e0 haut risque de blanchiment d\u2019argent et de financement du terrorisme, Mais voil\u00e0 que, quatre ans ou cinq apr\u00e8s, les plus hautes autorit\u00e9s de notre pays continuent d\u2019\u00e9mettre des r\u00e9serves sur l\u2019efficacit\u00e9 de nos dispositifs nationaux de lutte contre les flux financiers suspects. Qui croire\u00a0?<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Par Imed Bahri<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Cherchant a faire promulguer un projet de loi sur les associations visant \u00e0 priver beaucoup d\u2019associations des fonds \u00e9trangers qui leur permettent de financer leurs activit\u00e9s, et ce au pr\u00e9texte de lutter contre le blanchiment d\u2019argent, le terrorisme ou encore l\u2019ing\u00e9rence d\u2019Etats \u00e9trangers dans les affaires int\u00e9rieures tunisiennes, le pr\u00e9sident de la r\u00e9publique Ka\u00efs Sa\u00efed a remis sur la table cette question des flux financiers suspects. C\u2019\u00e9tait <\/strong><\/em>lors de la r\u00e9union qu\u2019il a eue, vendredi 8 mars 2024, avec le Premier ministre Ahmed Hachani, la ministre de la Justice Leila Jaffel, sa coll\u00e8gue des Finances Sihem Boughdiri Nemsia et le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Fethi Zouhair Nouri.\u00a0Le locataire du palais de Carthage a, \u00e0 cette occasion, demand\u00e9 au gouverneur de la BCT de prendre les mesures n\u00e9cessaires au niveau de la Commission tunisienne des analyses financi\u00e8res (Ctaf) pour\u00a0\u00abcontr\u00f4ler les sources des fonds affluant vers les associations provenant de cercles suspects \u00e0 l\u2019\u00e9tranger\u00bb<\/em>, selon le communiqu\u00e9 rendu public par la pr\u00e9sidence de la r\u00e9publique \u00e0 l\u2019issue de la r\u00e9union. Le communique de la pr\u00e9sidence ajoute, citant le chef de l\u2019Etat\u00a0:\u00a0\u00abLe peuple tunisien n\u2019accepte pas que quiconque s\u2019immisce dans ses affaires, que ce soit ouvertement ou de mani\u00e8re secr\u00e8te\u00bb<\/em>.<\/p>\n\n\n\n

Financements \u00e9trangers douteux<\/h2>\n\n\n\n

La Commission tunisienne des analyses financi\u00e8res (CTAF), structure interd\u00e9partementale charg\u00e9e de lutter contre le blanchiment d\u2019argent et le financement du terrorisme, va f\u00eater bient\u00f4t ses vingt ans d\u2019existence. Ses proc\u00e9dures de contr\u00f4le des mouvements de fonds transitant par les banques tunisiennes sont jug\u00e9es efficaces et conformes aux normes internationales par le Gafi et la CE. Mais ce n\u2019est clairement pas l\u2019avis du pr\u00e9sident de la r\u00e9publique qui estime que cette instance laisse passer des fonds douteux venus de l\u2019\u00e9tranger pour financer les activit\u00e9s d\u2019associations qu\u2019il souhaite visiblement voir dispara\u00eetre du paysage. Le tort de la Ctaf, aux yeux du pr\u00e9sident, est de n\u2019avoir pas d\u00e9busqu\u00e9, jusque-l\u00e0, beaucoup de financements \u00e9trangers douteux destin\u00e9s \u00e0 des associations locales.<\/p>\n\n\n\n

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Le projet de loi sur les associations menace la soci\u00e9t\u00e9 civile en Tunisie \u00a0\u00a0<\/a><\/blockquote>