![\"\"](\"http:\/\/kapitalis.com\/tunisie\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/AML-30000.jpg\")
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La Tunisie va disposer de la r\u00e9cente norme AML 30000 pour appuyer ses efforts dans la mise en place d\u2019un dispositif LBA\/FT complet, efficace et conforme au standard international en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d\u2019argent.<\/strong> <\/em><\/p>\n <\/p>\n Cette annonce a \u00e9t\u00e9 faite officiellement par des experts internationaux en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d\u2019argent et le financement du terrorisme (LBA\/FT) et des sp\u00e9cialistes du monde de la certification, hier, lundi 17 septembre 2018, symboliquement, \u00e0 la Bourse de Paris, place financi\u00e8re historique et haut lieu d\u2019\u00e9changes financiers.<\/p>\n Des d\u00e9marches aupr\u00e8s de l\u2019Innorpi et l\u2019Inpi ont d\u2019ores-et-d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 engag\u00e9es dans ce sens. \u00abCette action vise \u00e0 consolider les efforts engag\u00e9s par la Tunisie dans son combat contre le blanchiment d\u2019argent\u00bb<\/em>, a pr\u00e9cis\u00e9 Me Laurent Hugelin, avocat fiscaliste, sp\u00e9cialiste des affaires de corruption et de blanchiment.<\/p>\n Une initiative internationale forte, port\u00e9e en Tunisie par le Centre international de prospective et d\u2019\u00e9tudes sur le d\u00e9veloppement (Ciped), suite \u00e0 une r\u00e9flexion profonde et un travail de fond, au lendemain du classement de la Tunisie sur la liste des pays dont le dispositif LBA\/FT pr\u00e9sente des d\u00e9ficiences strat\u00e9giques.<\/p>\n \u00abLe Ciped s\u2019est rapidement organis\u00e9 en impliquant localement ses meilleures comp\u00e9tences et en sollicitant des experts de renom international, en mati\u00e8re LBA\/FT, en vue d\u2019apporter une r\u00e9ponse concr\u00e8te sur cette probl\u00e9matique cruciale et d\u2019ordre prioritaire, tant les cons\u00e9quences sont fortement dommageables pour le pays\u00bb<\/em>, a fait savoir Taoufik Baccar, ancien ministre des Finances et gouverneur de la Banque centrale, actuel Pr\u00e9sident du Ciped et premier pr\u00e9sident de la Cellule de renseignements financiers tunisienne (CTAF).<\/p>\n Cette annonce, recueillie par nos confr\u00e8res journalistes fran\u00e7ais, s\u2019est faite en pr\u00e9sence d\u2019experts internationaux du blanchiment et de professionnels du monde de la certification.<\/p>\n \u00abApr\u00e8s la r\u00e9cente norme ISO 37001, d\u00e9di\u00e9e \u00e0 l\u2019anti-corruption, place \u00e0 la norme AML 30000 d\u00e9di\u00e9e \u00e0 l\u2019anti-blanchiment\u00bb<\/em>, s\u2019est f\u00e9licit\u00e9 Cristian Mocanu, expert en mati\u00e8re de normalisation et de certification. \u00abSon adaptation et sa mise \u00e0 disposition sur les march\u00e9s, s\u2019inscrit dans une d\u00e9marche d\u2019int\u00e9r\u00eat public, en r\u00e9ponse \u00e0 des pr\u00e9occupations majeures et d\u2019actualit\u00e9\u00bb<\/em>, a expliqu\u00e9 Christian De Boissieu, membre du Collectif AML 30000, ancien pr\u00e9sident du Conseil d\u2019analyse \u00e9conomique aupr\u00e8s du Premier ministre et ancien membre du coll\u00e8ge de l\u2019Autorit\u00e9 des march\u00e9s financiers (AMF).<\/p>\n La norme AML 30000 est port\u00e9e par un collectif d\u2019experts internationaux sp\u00e9cialistes des questions de lutte contre le blanchiment d\u2019argent et le financement du terroriste. Les cahiers des charges du r\u00e9f\u00e9rentiel ont \u00e9t\u00e9 \u00e9labor\u00e9s sur la base de l\u2019ensemble des exigences reconnues \u00e0 l\u2019\u00e9chelle universelle en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d\u2019argent et de financement du terrorisme, puis d\u00e9clin\u00e9s par secteur, pour couvrir l\u2019ensemble des institutions financi\u00e8res et certaines entreprises et professions non-financi\u00e8res (professions du droit et du chiffre, agences immobili\u00e8res, n\u00e9gociants de m\u00e9taux ou d\u2019objets pr\u00e9cieux, etc.).<\/p>\n La norme AML 30000 a une port\u00e9e universelle; ses pr\u00e9requis sont identiques d\u2019un pays \u00e0 un autre, sans distinction comme le pr\u00e9voit la r\u00e9glementation internationale des certifications des syst\u00e8mes de management.<\/p>\n En Tunisie, un programme sp\u00e9cifique a \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9 et les premiers audits ont d\u2019ores et d\u00e9j\u00e0 commenc\u00e9. Le programme vise \u00e0 sensibiliser et impliquer d\u00e9finitivement les entreprises tunisiennes concern\u00e9es, dans la lutte contre le blanchiment d\u2019argent et le financement du terrorisme. Face \u00e0 ces consid\u00e9rations nationales, aux r\u00e9percussions internationales, l\u2019objectif retenu est d\u2019ins\u00e9rer ces entit\u00e9s \u00e9conomiques dans une d\u00e9marche de conformit\u00e9 au standard AML 30000.<\/p>\n \u00abL\u2019enjeu est double : d\u2019une part, identifier les entreprises conformes et mat\u00e9rialiser cela par un certificat, en vue d\u2019inscrire la conformit\u00e9 de ces derni\u00e8res dans le temps et d\u2019autre part, engager les entreprises non-conformes ou partiellement conformes, dans un processus de mise \u00e0 niveau, en vue de r\u00e9pondre le plus rapidement possible aux exigences en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et de contribuer positivement \u00e0 la transparence et l\u2019int\u00e9grit\u00e9 du syst\u00e8me financier\u00bb<\/em>, a pr\u00e9cis\u00e9 Samir Brahimi, expert international LBA\/FT, premier secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral de la Cellule de renseignements financiers tunisienne et ex-pr\u00e9sident du Groupe d\u2019action financi\u00e8re Moyen-Orient\/Afrique du Nord (GafiMoan).<\/p>\n D\u00e9sormais, gr\u00e2ce \u00e0 l\u2019aval des diff\u00e9rentes parties impliqu\u00e9es \u00e0 l\u2019international dans le dispositif de la norme AML 30000, la Tunisie et les principales entreprises qui composent le pays, et en premier lieu les institutions financi\u00e8res, pourront en avant-premi\u00e8re, se voir d\u00e9livrer, si leur conformit\u00e9 \u00e9tait r\u00e9v\u00e9l\u00e9e, la certification au standard AML 30000. Une annonce bien accueillie par les autorit\u00e9s comp\u00e9tentes en Tunisie et encourag\u00e9e par le Pr\u00e9sident de la R\u00e9publique et des parties europ\u00e9ennes.<\/p>\n \u00abLa Tunisie saisira toutes les opportunit\u00e9s qui se pr\u00e9senteront \u00e0 elle pour aller de l\u2019avant, inverser la tendance et reprendre de nouveau, la place qui est la sienne dans le concert des nations ; ce n\u2019est pas un choix, mais un destin\u00bb<\/em>, a ajout\u00e9 M. Brahimi.<\/p>\n C\u2019est l\u2019organisme de certification Maghreb Corporate, membre de IWK CORPORATE, qui a \u00e9t\u00e9 retenu pour suivre et accompagner ce programme. L\u2019organisme est ainsi habilit\u00e9 \u00e0 r\u00e9aliser les diligences en vue d\u2019\u00e9mettre et d\u00e9livrer les premiers certificats de conformit\u00e9 en Tunisie.<\/p>\n \u00abUn projet de conscience et de valeur, contribuant de mani\u00e8re concr\u00e8te \u00e0 la diffusion de la culture de transparence et d\u2019int\u00e9grit\u00e9 du syst\u00e8me financier et des meilleures pratiques en la mati\u00e8re ; auquel il est un honneur et un devoir, de se joindre\u00bb,<\/em> a conclu Souheil Skander, directeur g\u00e9n\u00e9ral de Maghreb Corporate (Groupement IWK Corporate).<\/p>\n Source<\/strong><\/em> : communiqu\u00e9.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La Tunisie va disposer de la r\u00e9cente norme AML 30000 pour appuyer ses efforts dans la mise en place d\u2019un dispositif LBA\/FT complet, efficace et conforme au standard international en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d\u2019argent.<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":174415,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[995,2433],"tags":[3724,37820,10051,7382,5826],"class_list":["post-174414","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economie","category-tunisie","tag-blanchiment-dargent","tag-ciped","tag-financement-du-terrorisme","tag-innorpi","tag-taoufik-baccar"],"yoast_head":"\n
\nLe r\u00e9f\u00e9rentiel AML, d\u00e9clin\u00e9 en norme certifiable, a officiellement pris l\u2019appellation AML 30000, pour devenir le standard unique d\u00e9di\u00e9 \u00e0 la lutte contre le blanchiment d\u2019argent et le financement du terrorisme.<\/p>\n