{"id":18013284,"date":"2025-12-02T10:21:01","date_gmt":"2025-12-02T09:21:01","guid":{"rendered":"https:\/\/kapitalis.com\/tunisie\/?p=18013284"},"modified":"2025-12-02T10:21:03","modified_gmt":"2025-12-02T09:21:03","slug":"liran-utilise-dubai-pour-transferer-largent-au-hezbollah","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kapitalis.com\/tunisie\/2025\/12\/02\/liran-utilise-dubai-pour-transferer-largent-au-hezbollah\/","title":{"rendered":"L\u2019Iran utilise Duba\u00ef pour transf\u00e9rer l\u2019argent au Hezbollah"},"content":{"rendered":"\n

Avec la perte du contr\u00f4le de l\u2019a\u00e9roport international de Beyrouth puis la chute du r\u00e9gime de Bachar al-Assad en Syrie, le Hezbollah a perdu la voie a\u00e9rienne et la voie terrestre d\u2019o\u00f9 entraient les valises d\u2019argent. De plus, le gouvernement libanais a interdit les vols directs depuis T\u00e9h\u00e9ran et la Banque centrale libanaise a interdit les transactions avec Al-Qard Al-Hassan consid\u00e9r\u00e9 comme la banque du Hezbollah. Avec toutes ces contraintes, tout le monde croyait le mouvement chiite libanais \u00e9trangl\u00e9 financi\u00e8rement mais il n\u2019en est rien. Une alternative a \u00e9t\u00e9 trouv\u00e9e et c\u2019est… Duba\u00ef, la principale place financi\u00e8re du Moyen-Orient devenue une plaque tournante des fonds illicites. <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Imed Bahri<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Selon une enqu\u00eate du Wall Street Journal<\/a>, des fonds iraniens destin\u00e9s \u00e0 soutenir le Hezbollah au Liban transitent par Duba\u00ef.<\/p>\n\n\n\n

Les \u00c9tats-Unis s\u2019inqui\u00e8tent du recours par T\u00e9h\u00e9ran \u00e0 des bureaux de change \u00e0 Duba\u00ef pour renflouer et reconstruire son alli\u00e9, affaibli par la guerre isra\u00e9lienne, indiquent les auteurs de l\u2019enqu\u00eate de Dov Lieber, Omar Abdel-Baqui et Summer Said, ajoutant que l\u2019Iran a envoy\u00e9 des centaines de millions de dollars \u00e0 son alli\u00e9 libanais l\u2019ann\u00e9e derni\u00e8re via des bureaux de change et d\u2019autres entreprises \u00e0 Duba\u00ef, cherchant ainsi de nouveaux moyens de transf\u00e9rer des fonds.<\/p>\n\n\n\n

Des voies alternatives pour transf\u00e9rer des fonds   <\/h2>\n\n\n\n

Le Hezbollah a un besoin urgent de ces fonds pour reconstituer ses rangs, se r\u00e9armer et couvrir les autres d\u00e9penses li\u00e9es aux combats de l\u2019ann\u00e9e derni\u00e8re avec Isra\u00ebl qui ont consid\u00e9rablement affaibli le groupe chiite libanais. Le Hezbollah est confront\u00e9 \u00e0 des restrictions d\u2019acc\u00e8s aux fonds depuis la fermeture des fronti\u00e8res syriennes, suite \u00e0 l\u2019effondrement du r\u00e9gime de Bachar al-Assad et \u00e0 la rupture des voies d\u2019approvisionnement transitant par la Syrie.<\/p>\n\n\n\n

Parall\u00e8lement, les autorit\u00e9s libanaises ont progress\u00e9 dans la d\u00e9tection et la pr\u00e9vention des transferts financiers transitant par l\u2019a\u00e9roport international de Beyrouth.<\/p>\n\n\n\n

Face \u00e0 des options limit\u00e9es, l\u2019Iran et le Hezbollah ont commenc\u00e9 \u00e0 explorer des voies alternatives comme Duba\u00ef, plaque tournante financi\u00e8re mondiale que l\u2019Iran utilise depuis longtemps pour lever des fonds et contourner les sanctions, selon des sources proches du dossier, dont un haut responsable am\u00e9ricain.<\/p>\n\n\n\n

Les recettes des ventes de p\u00e9trole sont transf\u00e9r\u00e9es vers des bureaux de change li\u00e9s \u00e0 l\u2019Iran ainsi que vers des soci\u00e9t\u00e9s priv\u00e9es et des int\u00e9r\u00eats commerciaux \u00e0 Duba\u00ef, qui les transf\u00e8rent ensuite au Liban via le syst\u00e8me de la hawala<\/em> (r\u00e9seau informel en dehors des circuits bancaires officiels de transfert de fonds d\u2019un lieu \u00e0 un autre par le biais de courtiers). L\u2019argent est d\u00e9pos\u00e9 aupr\u00e8s d\u2019un interm\u00e9diaire \u00e0 Duba\u00ef, pay\u00e9 par un interm\u00e9diaire au Liban, et les deux interm\u00e9diaires proc\u00e8dent ult\u00e9rieurement au r\u00e8glement des comptes.<\/p>\n\n\n\n

Le WSJ<\/em> cite un responsable \u00e9mirati affirmant que les \u00c9mirats arabes unis sont d\u00e9termin\u00e9s \u00e0 emp\u00eacher l\u2019utilisation abusive de leur territoire \u00e0 des fins de financement illicite et collaborent avec leurs partenaires internationaux pour perturber et dissuader de telles activit\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n

Les porte-parole du Hezbollah et celui du cabinet du Premier ministre libanais n\u2019ont pas r\u00e9pondu aux demandes de commentaires du journal am\u00e9ricain, pas plus que la mission iranienne aupr\u00e8s des Nations Unies.<\/p>\n\n\n\n

Le journal citait David Schenker, directeur du programme de politique arabe au Washington Institute : \u00abLe Hezbollah se concentre d\u00e9sormais sur la reconstruction et l\u2019Iran ne renonce pas \u00e0 son engagement envers son principal alli\u00e9 r\u00e9gional\u00bb<\/em>. <\/p>\n\n\n\n

D\u00e9but novembre, le d\u00e9partement du Tr\u00e9sor am\u00e9ricain a d\u00e9clar\u00e9 que la Force Al-Qods, unit\u00e9 d\u2019\u00e9lite du Corps des gardiens de la r\u00e9volution islamique iranien responsable des op\u00e9rations ext\u00e9rieures, avait transf\u00e9r\u00e9 plus d\u2019un milliard de dollars depuis janvier, principalement par le biais de bureaux de change. Le d\u00e9partement a identifi\u00e9 trois membres du Hezbollah et leur a impos\u00e9 des sanctions.<\/p>\n\n\n\n

Le groupe chiite libanais a subi des pertes importantes au sein de sa direction et en ressources mat\u00e9rielles. L\u2019offensive isra\u00e9lienne de deux mois a \u00e9galement d\u00e9vast\u00e9 des villages entiers du sud du Liban. Le Hezbollah s\u2019est engag\u00e9 \u00e0 reconstruire les maisons d\u00e9truites par la guerre, \u00e0 verser des salaires aux familles des combattants tomb\u00e9s au combat ou bless\u00e9s, \u00e0 intensifier ses efforts de recrutement et \u00e0 tenter de reconstituer son arsenal. Un an apr\u00e8s le cessez-le-feu qui a mis fin aux combats les plus violents, le groupe peine toujours \u00e0 subvenir \u00e0 ses besoins financiers.<\/p>\n\n\n\n

Hanin Ghaddar, chercheuse principale au Washington Institute, a d\u00e9clar\u00e9 : \u00abLeur budget annuel s\u2019\u00e9levait \u00e0 un milliard de dollars mais apr\u00e8s la guerre, leurs besoins ont augment\u00e9\u00bb<\/em>. <\/p>\n\n\n\n

Les Emirats, plaque tournante des fonds illicites<\/h2>\n\n\n\n

Le WSJ<\/em> rapporte que les \u00c9mirats arabes unis sont devenus tristement c\u00e9l\u00e8bres pour leur r\u00f4le de plaque tournante des fonds illicites et ont \u00e9t\u00e9 plac\u00e9s sur la liste grise du Groupe d\u2019action financi\u00e8re (Gafi) en 2022 pour insuffisance de mesures de lutte contre le blanchiment d\u2019argent et le financement du terrorisme. L\u2019organisme international de surveillance a retir\u00e9 le pays de cette liste deux ans plus tard, reconnaissant des progr\u00e8s significatifs r\u00e9alis\u00e9s en mati\u00e8re de contr\u00f4le, m\u00eame si certaines organisations anti-corruption ont estim\u00e9 que des efforts suppl\u00e9mentaires \u00e9taient n\u00e9cessaires. Un haut responsable am\u00e9ricain a indiqu\u00e9 que les \u00c9tats-Unis s\u2019inqui\u00e9taient des flux financiers destin\u00e9s au Hezbollah via la Turquie et l\u2019Irak.<\/p>\n\n\n\n

John Hurley, sous-secr\u00e9taire au Tr\u00e9sor am\u00e9ricain charg\u00e9 du terrorisme et du renseignement financier, s\u2019est rendu aux \u00c9mirats arabes unis et en Turquie avant son voyage au Liban au d\u00e9but du mois pour discuter de la lutte contre le blanchiment d\u2019argent et le financement du terrorisme en provenance d\u2019Iran. L\u2019accord de cessez-le-feu qui a mis fin \u00e0 la guerre entre Isra\u00ebl et le Hezbollah exige du Liban qu\u2019il s\u00e9curise ses points d\u2019entr\u00e9e et emp\u00eache l\u2019acheminement d\u2019armes vers des groupes arm\u00e9s non \u00e9tatiques, principalement le Hezbollah.<\/p>\n\n\n\n

Le Liban a pris des mesures, notamment l\u2019interdiction des vols directs en provenance d\u2019Iran et le renforcement des contr\u00f4les dans son a\u00e9roport et ses autres points d\u2019entr\u00e9e. Pour contourner ces contr\u00f4les renforc\u00e9s, l\u2019Iran envoie un plus grand nombre de voyageurs transportant moins d\u2019argent liquide ou des bijoux qui ne n\u00e9cessitent pas de d\u00e9claration et sont plus faciles \u00e0 dissimuler, selon des responsables arabes.<\/p>\n\n\n\n

Le journal ajoute que ce jeu du chat et de la souris visant \u00e0 emp\u00eacher l\u2019Iran de financer le Hezbollah souligne le d\u00e9fi auquel sont confront\u00e9s les \u00c9tats-Unis et Isra\u00ebl pour enrayer la r\u00e9surgence d\u2019un groupe profond\u00e9ment enracin\u00e9 dans le tissu social libanais et source essentielle de puissance et de dissuasion pour la R\u00e9publique islamique.<\/p>\n\n\n\n

Des responsables arabes ont indiqu\u00e9 que le Hezbollah dispose \u00e9galement de ses propres sources de financement via des r\u00e9seaux internationaux s\u2019\u00e9tendant jusqu\u2019en Afrique de l\u2019Ouest et en Am\u00e9rique du Sud, impliqu\u00e9s dans le trafic de drogue, de diamants et des services tels que le blanchiment d\u2019argent.<\/p>\n\n\n\n

Un haut responsable am\u00e9ricain a d\u00e9clar\u00e9 qu\u2019au d\u00e9but du mois, les \u00c9tats-Unis avaient bloqu\u00e9 un projet du gouvernement libanais visant \u00e0 verser des allocations d\u2019invalidit\u00e9 aux personnes bless\u00e9es lors de la guerre isra\u00e9lienne contre le Hezbollah l\u2019ann\u00e9e pr\u00e9c\u00e9dente. Ce m\u00eame responsable a pr\u00e9cis\u00e9 que le Premier ministre libanais Nawaf Salam \u00e9tait revenu sur sa d\u00e9cision par la suite.<\/p>\n\n\n\n

Un porte-parole du Premier ministre a affirm\u00e9 n\u2019avoir eu connaissance d\u2019aucun contact entre les \u00c9tats-Unis et M. Salam \u00e0 ce sujet et a ajout\u00e9 que plusieurs demandeurs d\u2019allocations d\u2019invalidit\u00e9 au Liban ne remplissaient pas les conditions requises.<\/p>\n\n\n\n

Les \u00c9tats-Unis ont \u00e9galement exig\u00e9 la fermeture par le Liban de la principale institution financi\u00e8re du Hezbollah, Al-Qard Al-Hassan, une banque soumise \u00e0 des sanctions am\u00e9ricaines, cr\u00e9\u00e9e dans les ann\u00e9es 1980 et qui propose des services financiers, notamment des pr\u00eats et des distributeurs automatiques de billets, \u00e0 de nombreux citoyens libanais.<\/p>\n\n\n\n

Al-Qard Al-Hassan est une organisation caritative qui op\u00e8re en dehors de l\u2019autorit\u00e9 de la Banque centrale du Liban.<\/p>\n\n\n\n

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Trois mois apr\u00e8s le cessez-le-feu, comment va le Hezbollah?<\/a><\/blockquote>