الوسم: غسيل الأموال

تمكنت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني من خلال نشاط عملياتي إستعلامي ومتابعات ميدانية مكثفة لمسالك تجارة الذهب المعد للتكسير من الكشف عن نشاط شبكة إجرامية تضم مجموعة من التجار وأصحاب المصانع الناشطة في مجال تجارة المصوغ

مواصلة لتفعيل استراتيجيتها الرّامية للتصدّي إلى كُلّ أنواع الجريمة، تمكّنت الوحدات الأمنيّة التابعة لوزارة الدّاخليّة، من أمن وحرس وطنيّين، من تفكيك عدّة شبكات إجراميّة تنشط في مجالات غسل الأموال والتحيّل الإلكتروني وتهريب المُخدّرات،

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالسجن 6 سنوات في حق أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي، في قضية تتعلق بغسيل الأموال وجرائم مصرفية والتعامل بين مقيم وغير مقيم وفق ما أكده مصدر قضائي لديوان اف ام

قضت الدائرة الجناحية السادسة مُكرّر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالسجن مدة خمسة أعوام مع النفاذ العاجل في حق رجل الأعمال شفيق الجراية وذلك عن كل قضية من تسعة عشر قضية منشورة في حقه.

أصدر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقات ايداع بالسجن في حق ستّة أشخاص من بينهم مستشار سابق بوزارة العدل واطار أمني سامي سابق، وفق اذاعة موزاييك.

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس رفض الافراج عن رجل الأعمال محمد فريخة وتأخير محاكمته الى جلسة يوم 15 أوت القادم.

قرّرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الاثنين، رفض الإفراج عن الناطق الرسمي الأسبق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي، وتأخير محاكمته إلى جلسة يوم 15 أفريل القادم صحبة أمني معزول وثلاثة متهمين آخرين.

على علاقة بالنادي الافريقي، إحالة سليم الرياحي لمحاكمته بتهم الخيانة الموصوفة وغسيل الأموال