La DGGN a indiqué dans un communiqué publié ce lundi 15 août 2022, que les éléments de ce réseau, des Tunisiens et des étrangers, ont effectué des transferts illégaux de grandes sommes d’argent vers des paradis fiscaux, citant notamment les îles Vierges britanniques et l’île Maurice, et ce via des sociétés-écrans étrangères et leurs filiales en Tunisie.

Celles-ci sont également accusées dans des activités illégales de paris sportifs via les cryptomonnaies, ajoute encore la Direction de la garde nationale, en affirmant que plusieurs descentes effectuées dans des sociétés à Tunis et à Sousse ont permis la saisie de 4 millions de dinars tunisiens, dans le cadre de l’enquête menée, notamment, par la Brigade centrale d’investigations dans les crimes financiers relevant de la GN.

La même source a ajouté que l’enquête se poursuit en coordination avec le Pôle judiciaire économique et financier.

Y. N.

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La brigade des recherches judiciaires de la Garde nationale à Kairouan a réussi à démanteler un réseau, actif dans les différents gouvernorats de la république, spécialisé dans la création de sociétés fictives.

Le réseau procède à l’ouverture de comptes bancaires affiliés à celles-ci dans différentes banques pour extraire ultérieurement des chéquiers utilisés pour frauder les personnes et les institutions en échange de produits stockés dans un premier temps puis vendus.

La même brigade a pu arrêter 7 des membres de ce réseau, âgés de 26 à 63 ans, et avec lesquels une enquête a révélé que 8 chéquiers bancaires contenant 350 chèques avaient été extraits et à travers lesquels, 159 personnes de différentes régions de la république ont été arnaqués.

Ces victimes auraient reçu des produits industriels et agricoles d’une valeur totale supérieure à 2,1 millions de dinars.

C. B. Y.

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