Selon le porte-parole du tribunal de première instance de Tunis, Mohsen Dali, des mandats de dépôt ont été émis à l’encontre de 3 suspects parmi les 4 qui sont en garde à vue dans le cadre de l’affaire Alicante.

Lors de son intervention à la matinale de Shems FM, ce lundi 15 juin 2020, Dali a précisé que les 3 individus emprisonnés «sont des personnalités actives et importantes dans l’affaire».

Quant à la 4e personne, elle continuera à faire l’objet d’enquêtes, mais sera, désormais, en liberté conditionnelle.

Rappelons que les soupçons, concernant de cette affaire d’acquisition de biens immobiliers de manière illégale en Espagne, entourent pas moins de 43 Tunisiens vivant en Tunisie.

C. B. Y.

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Youssef Chahed, président de Tahya Tounes et ancien chef du gouvernement, a annoncé, jeudi 11 juin 2020, qu’il poursuivra en justice l’organisation I Watch, pour diffamation. «Je vais également porter plainte contre ceux qui diffusent des fake news dans le but de porter atteinte à mon honneur, à ma réputation et à celle de ma famille», a-t-il prévenu.

Dans un post publié sur sa page Facebook, Youssef Chahed a démenti les informations diffusées par des médias relatives à l’implication de son épouse et de son gendre dans l’affaire Alicante, en affirmant qu’aucun de ces derniers ne possède de biens immobiliers en Espagne. «D’ailleurs, des dirigeants de Tahya Tounes ont également été cités par ces médias, or le porte-parole de la douane a assuré qu’aucun homme politique n’est impliqué dans cette affaire», a-t-il ajouté.

D’autre part, Youssef Chahed a également nié avoir comparu devant le pôle judiciaire financier, suite à une plainte déposée à son encontre par I Watch, comme indiqué, aujourd’hui, par l’organisation.

«Malgré le démenti du représentant du ministère public, qui a confirmé mes propos sur la chaîne Watania, I Watch a continué à diffuser l’intox, que d’autres médias ont démenti, en présentant leurs excuses. Pourtant, cette association prétend à l’intégrité et à la transparence », a encore écrit Youssef Chahed, en soulignant qu’il n’a aucun problème à comparaître devant le juge d’instruction s’il est convoqué.

«Remarque : l’affaire Alicante a démarré en janvier 2020, alors que j’étais chef de gouvernement», a-t-il conclu.

Notons au passage qu’I Watch a annoncé, le 27 mai dernier, le lancement d’une plateforme électronique I Check, pour détecter et dénoncer les… fake news. Là, l’organisation vient d’être attrapée par le radar.

Y. N.

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Le dirigeant au sein de Tahya Tounes, Aslan Ben Rejeb, a démenti, aujourd’hui, mercredi 10 juin 2020, lors d’une conférence de presse, les rumeurs selon lesquelles 3 dirigeants de son parti auraient acquis des appartements très luxueux dans la ville portuaire de la Costa Blanca, Alicante, située au sud-est de l’Espagne.

M. Ben Rejeb a, par ailleurs, fait savoir que la liste des 36 Tunisiens ayant acquis des appartements à Alicante contient les noms d’hommes d’affaires, de médecins, de pharmaciens et d’architectes et pas de politiciens, ajoutant que cette liste, ainsi que tous les détails relatifs aux biens immobiliers douteusement achetés dans la «Cité des riches», sont disponibles sur un site web espagnol, accessible à tous.

Il a également annoncé que Tahya Tounes a déposé 3 plaintes contre les parties responsables de ce qu’il a appelé une «campagne de dénigrement» ayant ciblé les dirigeants de son parti.  

Notons que dans le cadre de cette affaire, 4 hommes d’affaires ont été arrêtés, dont 2 appartenant à une société d’exportation de poisson et 2 ayant joué le rôle de médiation, sachant que le dossier est actuellement géré par le pôle judiciaire financier et économique.

C. B. Y.

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Aucune personnalité politique n’est impliquée dans l’affaire d’acquisition illégale de biens immobiliers de haut standing à Alicante, en Espagne. L’enquête a révélé que les suspects sont des médecins, des fonctionnaires, un pharmacien et des hommes d’affaires.

Après le député Tahya Tounes, Walid Jalled, c’est le journaliste Néji Zaïri qui a démenti, à son tour, ce soir, mardi 9 juin 2020, l’implication de politiciens dans cette affaire de corruption.

Le journaliste, qui dit être en possession de la liste des personnes concernées, a assuré sur Attessia TV, que l’alerte a été donnée par un citoyen algérien et que l’affaire a été prise en charge dès janvier dernier par le pôle judiciaire financier, pour découvrir que 36 Tunisiens y sont impliqués.

«Il n’y a ni avocats, ni politiciens, ni journalistes, comme indiqué par certains médias. En revanche, cette liste comprend des médecins, des fonctionnaires, un pharmacien, des commerçants et des hommes d’affaires», a-t-il assuré

Rappelons que les suspects, accusés de blanchiment d’argent, ont acquis ces biens immobiliers de luxe, sans déclarer les sommes transférés à l’étranger auprès de la Banque centrale de Tunisie (BCT).

Plus tôt cet après-midi, Walid Jalled avait lui aussi affirmé qu’aucun politicien n’est concerné par cette affaire et avait démenti l’implication de son collègue, le député Tahya Tounes, Mehdi Ben Gharbia, dans cette affaire de corruption, comme indiqué par certains médias.

Notons que 4 hommes d’affaires ont été placés en garde à vue, vendredi 5 juin 2020, sur ordre du ministère public du pôle judiciaire financier, dans le cadre de cette même affaire.

Y. N.

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Le pôle judiciaire financier enquête sur des Tunisiens qui auraient acquis des villas et des appartements de luxe, à Alicante, en Espagne, avec des fonds douteux et non déclarés à la Banque centrale de Tunisie (BCT). Des évadés fiscaux, sans doute. Mais pas que…

Par Dr Mounir Hanablia *

Récemment un crocodile du Nil aurait été aperçu dans la rivière Pisuerga, près de son affluent avec le Duero, au sud de la ville espagnole de Valladolid. L’animal n’a pas encore été capturé et les habitants ont été invités à faire preuve de prudence. Que faisait-il là-bas, si loin de son habitat d’origine ?

Une hypothèse plausible est que son propriétaire l’ait ramené clandestinement ou l’ait acheté alors qu’il était tout petit, et qu’il s’en soit débarrassé dans la rivière quand il fût devenu encombrant. En tous cas il ne serait pas le seul africain à nager dans les eaux troubles de la péninsule ibérique; le bruit court qu’un certain nombre de personnalités politiques tunisiennes ou même leurs épouses de premier plan auraient acquis des biens immobiliers au nord du détroit de Gibraltar, d’une manière pas très claire.

La dictature kleptocrate joue les prolongations

Chez nous, le «mea culpa» n’étant pas une pratique très prisée, particulièrement dans le milieu politique, il ne s’apparenterait qu’à des larmes de crocodiles. Ce ne serait certes pas la première fois que nous autres, arabo berbères envahirions l’Espagne. Mais on pensait tout de même que ceux parmi nous qui avaient adopté la démocratie et les valeurs promouvant les droits humains seraient assagis, et que les représentants les plus emblématiques de la révolution populaire qui avait jeté bas la dictature kleptocrate de Ben Ali au nom de la liberté et la dignité, seraient plus respectueux de leur peuple dans la période critique que traverse leur pays. Il semble bien qu’il n’en soit rien.

Le plus inquiétant n’est cependant pas qu’ils l’aient fait mais que les mécanismes censés les en empêcher puissent une nouvelle fois ne pas avoir fonctionné. Après le scandale Mossack Fonseca & Co dont on attend toujours de connaître l’identité des personnes impliquées, voilà une nouvelle épine au pied de notre réputation et de notre crédibilité sur la scène internationale, qui n’arrange pas nos affaires. Il est vrai qu’on a appris à quoi s’en tenir depuis un certain temps relativement à nos partis politiques et au climat d’impunité qu’ils ont instauré depuis le fameux compromis historique, qui avait valu le prix Nobel à quelques uns parmi nous.

L’Espagne ne badine pas avec le fisc

L’administration espagnole, en révélant les faiblesses de certains, a rappelé qu’en Espagne, nous n’étions plus en pays conquis. Et elle n’a peut-être pas eu tort de le faire; le fisc espagnol qui avait épinglé des personnalités aussi connues que Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, ou l’Infante Cristina et son mari, n’a apparemment aucune intention de laisser faire de son pays un paradis fiscal pour les dirigeants en goguette du Maghreb ou du Golfe. Il semble même que le Roi d’Espagne lui-même n’y échappe pas; il devra rendre des comptes sur un projet ferroviaire de 11 milliards de livres financé par des Saoudiens.

Des châteaux en Espagne ? Certainement. Mais plus pour les prédateurs.

* Cardiologue, Gammarth, La Marsa.

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Quatre hommes d’affaires tunisiens suspectés de blanchiment d’argent ont été placés en garde à vue, vendredi 5 juin 2020, sur ordre du ministère public du pôle judiciaire financier, dans l’affaire relative à l’acquisition de biens immobiliers de haut standing à Alicante, en Espagne.

L’enquête ouverte il y a deux mois en collaboration avec les autorités espagnoles a permis d’identifier les suspects, qui ont été placés en détention, pour avoir enfreint les lois de change.

Cette décision a été prise en application des dispositions de la loi relative à la lutte contre le blanchiment d’argent de juillet 2015, sachant que des montants conséquents en devises ont permis l’achat de ces biens, sans déclaration auprès de la Banque centrale de Tunisie (BCT).

On notera que, selon les premiers éléments de l’enquête, une trentaine de Tunisiens seraient impliqués dans l’affaire Alicante, et qu’ils n’auraient pas déclaré le transfert de devises à l’étranger auprès de la BCT comme l’exige la loi…

Y. N.

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Selon une source judiciaire bien informée, relayée par Mosaïque FM, le parquet du Pôle judiciaire financier a autorisé l’ouverture d’une enquête concernant l’authenticité d’informations selon lesquelles des Tunisiens auraient acquis des biens immobiliers de haut standing dans la « Cité des riches », à Alicante, ville portuaire de la Costa Blanca, située au sud-est de l’Espagne.

La décision a été prise en se basant sur des données indiquant que des montants conséquents en devises ont permis l’achat de ces biens, sans qu’il n’y ait de déclaration, à cet effet, auprès de la Banque centrale.

La même source a indiqué que l’enquête préliminaire a commencé, il y a deux mois, pour vérifier la liste des noms obtenue par le Parquet, et ce, en collaboration avec les autorités espagnoles. 

C. B. Y.

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