Quatre hommes d’affaires tunisiens suspectés de blanchiment d’argent ont été placés en garde à vue, vendredi 5 juin 2020, sur ordre du ministère public du pôle judiciaire financier, dans l’affaire relative à l’acquisition de biens immobiliers de haut standing à Alicante, en Espagne.
L’enquête ouverte il y a deux mois en collaboration avec les autorités espagnoles a permis d’identifier les suspects, qui ont été placés en détention, pour avoir enfreint les lois de change.
Cette décision a été prise en application des dispositions de la loi relative à la lutte contre le blanchiment d’argent de juillet 2015, sachant que des montants conséquents en devises ont permis l’achat de ces biens, sans déclaration auprès de la Banque centrale de Tunisie (BCT).
On notera que, selon les premiers éléments de l’enquête, une trentaine de Tunisiens seraient impliqués dans l’affaire Alicante, et qu’ils n’auraient pas déclaré le transfert de devises à l’étranger auprès de la BCT comme l’exige la loi…
Y. N.
Donnez votre avis