L’UIB, GAT Assurances et GAT Vie se sont portées volontaires pour être auditées et évaluées, et ont obtenu le certificat de conformité à la norme AML 30000, spécifiques à la lutte contre le blanchiment d’argent.
Étiquette : blanchiment d’argent
Le DG d’Attijari Bank Tunisie : «Répondre aux rumeurs par la création de valeur»
Rencontre avec Hicham Seffa, le directeur général d’Attijari bank Tunisie, en marge de la 6e édition du Forum International Afrique Développement (Fiad 2019), l’événement phare du groupe Attijariawafa Bank, et dont le coup d’envoi a été donné hier, jeudi 14 mars 2019, à Casablanca. Propos recueillis à Casablanca par Cherif Ben Younès, envoyé spécial
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Messaoudi : Caïd Essebsi a poussé Riahi à quitter Nidaa Tounes
Selon Abdessattar Messaoudi, dirigeant de Nidaa Tounes, Hafedh Caïd Essebsi, directeur du comité politique de ce parti, aurait poussé Slim Riahi à démissionner de son poste de secrétaire général.
La Tunisie du noir au gris : Paradis fiscaux, financement du terrorisme et cyber-sécurité
Global Cybersecurity Index 2018 : La Tunisie (27e) classée dans la seconde moitié du tableau. La Tunisie n’est pas encore sortie d’affaire en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme qu’elle se trouve confrontée à un nouveau défi : la garantie de se la sécurité de ses systèmes informatiques. Par...
Tunisie : Slim Riahi annonce sa démission de Nidaa Tounes
Slim Riahi, secrétaire général de Nidaa Tounes, a annoncé, dans un post Facebook publié aujourd’hui, vendredi 22 février 2019, qu’il démissionne de ce parti. Il n’était pas à sa place et savait que, tôt ou tard, il sera «démissionné».
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Omar Behi : La Tunisie ne s’engagera pas dans l’Aleca avant 15 ans
Omar Behi, ministre du Commerce, a indiqué que la Tunisie ne s’engagera pas avant 15 ans dans l’Accord de libre échange complet et approfondi (Aleca) actuellement en cours de négociation avec l’Union européenne (UE).
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Arrestation de 3 anciens directeurs suspectés de blanchiment d’argent
Les agents de la douane ont arrêté 3 anciens directeur généraux d’entreprises privées, collaborant avec des sociétés pétrolières implantées en Tunisie. Ils sont suspectés de blanchiment d’argent. Ils ont été transférés devant le pôle judiciaire financier pour les besoins de l’enquête.
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La Ctaf précise : Le blacklistage de la Tunisie par l’Europe date de février 2018
La décision de la Commission européenne (CE) d’inscrire la Tunisie dans la liste noire des pays tiers dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont insuffisants n’est pas nouvelle.
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Joudi : Le blacklistage de la Tunisie par l’Europe va nuire à son image
Réagissant à la décision de la Commission européenne (CE) de maintenir la Tunisie dans la liste noire de «pays tiers dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont insuffisants», Moez Joudi a estimé que cette décision aura des répercussions sur l’image de notre pays à l’étranger.
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Ghannouchi qualifie les accusations du comité de défense Belaïd-Brahmi de «comédie»
Selon Rached Ghannouchi, certaines parties ayant combattu le mouvement islamiste sous le régime Ben Ali utilisent l’argument de la présumée organisation secrète d’Ennahdha pour l’empêcher de prendre part aux prochaines élections.