La Brigade centrale de lutte contre les stupéfiants de la garde nationale de Ben Arous a réussi à démanteler un réseau international de trafic de drogue et de blanchiment d’argent.
Étiquette : blanchiment d’argent
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Un vaste réseau de cyber-escroquerie et de blanchiment d’argent démantelé à Tunis
La police judiciaire a démantelé un réseau organisé spécialisé dans le piratage de comptes et l’extorsion de fonds. Pas moins de 26 individus ont été interpellés.
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Report du procès de l’homme d’affaires Maher Chaabane
Le procès de l’homme d’affaires Maher Chaabane, lié à une affaire de soupçons de corruption, a été reporté à une date ultérieure.
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Nouvelle affaire pour Ghazi Karoui | Procès reporté
La justice a décidé, ce lundi 16 mars 2026, de reporter l’examen d’une nouvelle affaire de corruption visant l’homme d’affaires et ancien député Ghazi Karoui.
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Condamnation de Ridha Charfeddine pour blanchiment d’argent
La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis, spécialisée dans les affaires de corruption financière, a prononcé une lourde peine à l’encontre de l’homme d’affaires et ancien député Ridha Charfeddine.
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Trafic de drogue et blanchiment d’argent | Deux réseaux démantelés
Deux réseaux criminels spécialisés dans le blanchiment d’argent et le trafic de drogue ont été démantelés, annonce la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).
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Blanchiment d’argent & corruption | L’affaire des frères Karoui reportée
La justice a décidé, ce mercredi 4 février 2026, de reporter l’examen de l’affaire de corruption intentée contre les deux frères Ghazi et Nabil Karoui.
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Trafic de drogue et blanchiment d’argent | Les peines prononcées
La Chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a rendu son verdict dans l’affaire du réseau international de trafic de drogue et de blanchiment d’argent démantelé en novembre 2023.
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Corruption financière | Deux ans de prison contre Abdelkarim Slimane
La Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près le tribunal de première instance de Tunis a rendu son verdict contre Abdelkarim Slimane, trésorier de l’association Nama Tounes.
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Sahbi Atig | Verdict de la Cour d’appel
La Chambre criminelle près la Cour d’appel de Tunis a rendu son verdict dans l’affaire de blanchiment d’argent visant Sahbi Atig, dirigeant du parti islamiste Ennahdha.