L’enquête ouverte par le Tribunal de première instance de Monastir pour corruption administrative et financière a abouti a plusieurs mandats de dépôt
Étiquette : blanchiment d’argent
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Tunis | Détention prolongée pour les membres de la Flottille Al-Soumoud
Le juge d’instruction près le Pôle judiciaire économique et financier de Tunis a décidé de prolonger la détention provisoire des membres de la Flottille Al-Soumoud.
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Affaire Mrabet | Deux nouveaux suspects arrêtés, l’enquête se poursuit
Les agents de la Brigade centrale de lutte contre les stupéfiants de la Garde nationale de Laouina ont interpellé deux autres individus dans le cadre de l’affaire liée à l’avocat Ghazi Mrabet.
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Trafic de cocaïne & blanchiment d’argent | Un réseau démantelé à Tunis
Les agents de la brigade de la police judiciaire d’El Omrane ont réussi à démanteler un dangereux réseau criminel spécialisé dans le trafic de cocaïne et le blanchiment d’argent.
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Fergie Chambers et le Club Africain | Une affaire qui sent mauvais
Interrogations sur l’arrestation, en Espagne, de Fergie Chambers, sponsor du Club Africain, en application d’un mandat d’arrêt américain.
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Drogue, meurtre et blanchiment | Démantèlement de deux réseaux internationaux
La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a réussi à démanteler deux réseaux criminels internationaux majeurs, actifs dans le trafic de drogue, le blanchiment d’argent, l’extorsion et le meurtre sur gage.
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Tunis | 18 influenceurs poursuivis pour exploitation sexuelle et blanchiment d’argent
Accusés dans une affaire de contenus numériques liés à l’exploitation sexuelle et à des infractions financières, 18 prévenus, dont des créateurs de contenu sur TikTok et Instagram, ont été renvoyés devant la chambre criminelle du Tribunal de première instance de Tunis.
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Drogue & blanchiment d’argent | 67 individus arrêtés, plus de 100 kg de cannabis saisis
La Brigade centrale de lutte contre les stupéfiants de la garde nationale de Ben Arous a réussi à démanteler un réseau international de trafic de drogue et de blanchiment d’argent.
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Un vaste réseau de cyber-escroquerie et de blanchiment d’argent démantelé à Tunis
La police judiciaire a démantelé un réseau organisé spécialisé dans le piratage de comptes et l’extorsion de fonds. Pas moins de 26 individus ont été interpellés.
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Report du procès de l’homme d’affaires Maher Chaabane
Le procès de l’homme d’affaires Maher Chaabane, lié à une affaire de soupçons de corruption, a été reporté à une date ultérieure.