Selon Me Ali Kalthoum, le comité de défense des martyrs Chorki Belaïd et Mohamed Brahmi a déposé auprès du tribunal de première instance de Tunis une demande de dissolution du mouvement islamiste Ennahdha, qu’il accuse de terrorisme.
Étiquette : blanchiment d’argent
Article
Tunis : Démantèlement d’un réseau de blanchiment d’argent
Les agents de la police judiciaire ont démantelé, mercredi 28 novembre 2018, un réseau de blanchiment d’argent spécialisé dans le trafic de devises.
Tunisie : Waito propose son expertise pour combattre l’économie informelle
L’Organisation mondiale de lutte contre les trafics illicites (Waito) présente en Tunisie depuis 2011, propose son expertise pour former et initier les cadres tunisiens aux mécanismes et techniques pouvant aider à décrypter et à lutter, avec plus d’efficacité, contre les dérives criminelles de l’économie informelle : contrefaçon, contrebande, corruption, blanchiment d’argent, financement du terrorisme. Par...
Blanchiment de capitaux : La Tunisie bientôt retirée de la liste grise
La Tunisie sortira de la liste grise des pays tiers à haut risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme avant la fin de l’année et au plus tard début 2019.
Article
Polémique sur le financement koweïtien d’un institut religieux en Tunisie
Ahmed Adhoum, ministre des Affaires religieuses, a crié au scandale suite aux accusations de blanchiment d’argent dont a fait l’objet son département à propos du financement par le Koweït de la construction d’un institut religieux en Tunisie.
Belgique : Un footballeur franco-tunisien arrêté pour corruption
Fabien Camus, footballeur international franco-tunisienne âgé de 33 ans, a été arrêté en Belgique pour blanchiment d’argent et organisation criminelle.
Youssef Chahed a refusé le ministère de la Justice à Slim Riahi
Youssef Chahed n’a pas accepté de marchander avec Slim Riahi en lui accordant le département de la Justice. L’affairiste, qui traîne des casseroles – notamment des poursuites judiciaires pour suspicions de blanchiment d’argent –, veut s’en débarrasser avant les échéances électorales de 2019.
Article
Poursuivi pour escroquerie: Le journaliste Samir El-Wafi libéré
Le tribunal de 1ère instance de Tunis a décidé aujourd’hui, jeudi 4 octobre 2018, de libérer le journaliste Samir El-Wafi, qui est poursuivi dans une affaire d’escroquerie et de blanchiment d’argent.
Lutte contre le blanchiment d’argent : La norme AML 30000 à disposition de la Tunisie
La Tunisie va disposer de la récente norme AML 30000 pour appuyer ses efforts dans la mise en place d’un dispositif LBA/FT complet, efficace et conforme au standard international en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
L’Onu est satisfaite par la lutte contre le blanchiment d’argent en Tunisie
Le secrétaire général de l’Organisation des nations unies (Onu), Antonio Guterres, a exprimé sa satisfaction quant aux efforts déployés par la Tunisie et le Nigéria dans leur lutte contre le blanchiment d’argent. Par Marwan Chahla