Citant Mohamed Zitouna, porte-parole du tribunal de première instance de Tunis, Mosaïque FM indique qu’un ancien directeur général et un directeur général adjoint de la de la BNA ainsi qu’un ancien secrétaire général du principal syndicat de la banque (actuellement à la retraite) ont été placés en garde à vue pour une période de 5 jours.

L’ancien SG du syndicat, aurait obtenu plusieurs prêts sans garanties et sans respect des procédures légales, et ce, à l’aide de l’ancien directeur général et du DGA.

La même source a ajouté que le Parquet a également autorisé le placement en garde à vue d’un employé de la Banque ainsi que d’une femme, qui a obtenu, avec l’intervention de ce dernier, un crédit sans respect des procédures légales et qui ne l’a pas restitué. Elle aurait par ailleurs récemment saisi le comité de conflits, et ce, après l’ouverture de ladite enquête.

L’unité nationale d’investigation des crimes financiers complexes d’El-Gorjani a par ailleurs été chargée de poursuivre les investigations en cours.

Y. N.

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Une première opération a été menée en coordination avec le Parquet du pôle judiciaire économique et financier, dans le cadre d’une enquête pour suspicions de corruption financière, blanchiment d’argent et évasion fiscale concernant un homme habitant Tunis et qui possède un entrepôt dans la région du Cap-Bon, où une descente a été effectuée par la douane.

Les agents ont ainsi saisi une somme d’argent de source inconnue, cachée dans l’entrepôt et dont la valeur est estimée à 570.000 dinars tunisiens, ainsi que plusieurs lots de prêt-à-porter de la contrebande.

Cette opération a également permis d’ouvrir une 2e enquête concernant une société située dans le Cap-Bon suspectée de délits financiers et de change et une patrouille douanière a été chargée par le Parquet d’y mener une perquisition, ce qui a permis la saisie de plus de 500.000 DT.

D’autre part, la Direction de la douane a annoncé qu’une enquête douanière menée sur la base de renseignements et d’investigations à permis quant à elle de découvrir dans un entrepôt situé à Tunis, de saisir 405.000 dinars ainsi que des contrats de biens fonciers acquis d’une manière illégale à l’étranger et dont la valeur est estimée à 11.5 MD.

Les enquêtes se poursuivent et les suspects sont en détention, sur décision du ministère public.

Y. N.

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Une patrouille de la brigade anti-criminalité relevant de la garde nationale de Ben Arous a effectué, en coordination avec le ministère public, des perquisitions dans les domiciles liés au suspect, où des fouilles approfondies ont permis de découvrir des cachettes aménagées dans les murs et dans lesquelles l’argent était caché.

La valeur de la saisie est estimée à près de 330.000 DT, soit : 31.549 euros, 5.100 dollars et 12.880 dinars libyens ainsi que 80.000 dinars tunisiens, précise encore la DGGN, en ajoutant qu’une voiture et un compteur de billets ont également été saisis lors de cette opération.

Le ministère public a ordonné la mise en détention du suspect ainsi que la poursuite de l’enquête.

Y. N.

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